تم القبض على رئيس مكتب المعاملات المصرفية في كوانج نينه بتهمة اختلاس 80 مليار

في مساء يوم 18 أكتوبر، أعلنت شرطة مقاطعة كوانج نينه أن وكالة تحقيقات الشرطة الإقليمية قامت بمقاضاة واحتجاز مؤقت لتران فان تاي - رئيس مكتب معاملات ماو كيه، بنك آن بينه التجاري المساهم (ABBank) بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"تزوير الأختام والوثائق الخاصة بالوكالات والمنظمات".

قام المتهم بتزوير شهادة مكتب تسجيل حقوق استخدام الأراضي على شهادة حقوق استخدام الأراضي المزورة، وتزوير نسخة مصدقة من عقد القرض، وعقد الرهن العقاري بين ممثل البنك والعميل، وإنشاء خطة قرض "مزورة" للاستيلاء على مبلغ كبير من المال بشكل خاص.

تم محاكمة تران فان تاي واحتجازه مؤقتًا بتهمة جرائم "اختلاس الممتلكات" و"تزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات".

اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة كوانغ نينه أن تران فان تاي (من مواليد عام 1992) استغل منصبه المعين لارتكاب سلسلة من الانتهاكات.

وقد توصلت التحقيقات الأولية إلى أن تاي استخدم 21 شهادة مزورة لاستخدام الأراضي و4 دفاتر توفير مزورة لإنشاء طلبات قروض مزورة، وصرف مبالغ ذاتية الموافقة عليها وفقًا لسلطته للاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 80 مليار دونج من بنك ABBank.

كان تاي نفسه يدرك تمامًا أن أفعاله كانت لها عواقب وخيمة للغاية، لكنه نفذ أفعاله بطريقة جريئة ومحسوبة بعناية لإخفائها.

أصدرت وكالة التحقيق قرارات الادعاء بحق فام نغوك هونغ.

وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، واصلت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه اكتشاف أن فام نجوك هونج - نائب رئيس قسم خدمة العملاء في أحد البنوك التي لديها فرع في ماو خي - تاي كوانج نينه منذ عام 2020 قد أقرض الأموال بشكل متكرر إلى تران فان تاي بمعدل فائدة يصل إلى 123.42٪ سنويًا، أي 6.17 مرة أعلى من سعر الفائدة المقرر، لتحقيق ربح غير قانوني بقيمة مليار دونج.

أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه قرارًا بمقاضاة المتهم ومنعه من مغادرة مكان إقامته بتهمة ارتكاب جريمة "الإقراض بأسعار فائدة مرتفعة في المعاملات المدنية" وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 201 من قانون العقوبات.

وتقوم وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج نينه بتوسيع التحقيق في القضية وستتعامل معها بشكل صارم وفقًا للأنظمة.

نجوين هيو

المصدر: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html