تطلب إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من منزل ثودوك إعادة أكثر من 365 مليار دونج

[إعلان 1]

في 12 يونيو، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه محاكمة الدرجة الأولى لـ 67 متهمًا في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

في المحاكمة، طلب ممثل إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من هيئة القضاة إصدار أمر إلى Thu Duc House بإعادة أكثر من 365 مليار دونج، وهو المبلغ الذي اختلس بسبب استرداد الضرائب غير القانونية للمدعى عليهم (بما في ذلك رسوم التأخير في الدفع المتكبدة).

تطلب إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من منزل ثودوك إعادة أكثر من 365 مليار دونج - 1 — المتهمون في المحاكمة. (صورة: هوانغ ثو)

طلب ممثل ثودوك هاوس من لجنة القضاة أن تقرر المسؤولية المشتركة للمدعى عليهم في إعادة المبلغ بالكامل الذي يزيد عن 365 مليار دونج من استرداد الضرائب التي تم اختلاسها وطلب من لجنة القضاة أن تقرر إعادة هذا المبلغ الذي أودعه ثودوك هاوس مؤقتًا في الحساب المؤقت لإدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب ( وزارة الأمن العام ) لخدمة متطلبات التحقيق.

وفيما يتعلق بمبلغ 91.7 مليار دونج تقريبًا من التأخر في الدفع الناشئ عن استرداد ضريبي يزيد عن 365 مليار دونج تم اختلاسه والذي تقوم إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه بتحصيله، طلب ثودوك هاوس أيضًا من هيئة القضاة أن تقرر أن المدعى عليهم مسؤولون بشكل مشترك.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، وجه ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) باعتباره العقل المدبر، شركائه لاستخدام الحيل الاحتيالية من خلال إنتاج واستخدام السلع المقلدة والمزيفة والمستعملة لإجراء تجارة ذهابًا وإيابًا للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبح"؛ تنفيذ إجراءات شراء وبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء المكونات الإلكترونية من الشركات التي أسسها السيد دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه السيد ترينه تيان دونج بتحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

قام المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه، نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه، بالتوقيع والموافقة بشكل مباشر على اقتراح استرداد الضرائب، وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة، و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى ثودوك هاوس، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى ثلاثة متهمين، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (التابعة لجمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر