شبكة احتيال السيد بيبس: الموظفون يتعرضون للضرب إذا لم يحققوا أهداف "رعي الدجاج"

السيد بيبس يرأس أكبر عصابة في مجال الاحتيال المالي عبر الإنترنت

تنسق شرطة منطقة كاو جياي (هانوي) مع وحدات متخصصة للتحقيق مع مجموعة يقودها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، المقيم في با ريا - فونج تاو )، الذي احتال على 2661 ضحية واستولى على حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه من أجل تنظيم وتشغيل الأنشطة الإجرامية، تواطأ فو دوك نام مع لي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي ) وكلفهما بإنشاء 44 مكتبًا في فيتنام مع 1918 مديرًا إقليميًا ومديري مكاتب وموظفي مبيعات.

يعمل موظفو المبيعات في مباني المكاتب والشقق الفاخرة والأماكن ذات الأمن والسرية العالية. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الأشخاص المعنيون قسم الأمن الخاص بهم للمراقبة والرصد. عند اكتشاف أي خلل، يكون لدى الأشخاص المعنيين طريقة للاستجابة.

بالإضافة إلى موظفي المبيعات، قامت هذه المجموعة بتأسيس فريق أمني منفصل، مهمته اليقظة ومراقبة الكاميرات، والجلوس على أبواب المكتب للمراقبة.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو "عندما يرفع الضحايا دعاوى قضائية أو تأتي السلطات لتفقد عمليات الشركة، فإن هؤلاء الأشخاص سيكون لديهم ممثلون يخرجون لاستقبالهم وتغطية أفعالهم، وعدم التعاون، وعدم السماح للسلطات بالعمل" .

الملازم الأول تران كونغ هاو، ضابط فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي.

يُذكر أن موظفي المبيعات مُجبرون على تحقيق أهدافهم، وإذا لم يحققوها، يُعذبون ويُفصلون. عند فصلهم، يُهددهم قسم الأمن في المجموعة ويسيطر عليهم. إذا قدّم موظفو المبيعات معلومات عن أنشطة الشركة للخارج، يُضربون، مما يُسبب لهم صعوبات في حياتهم اليومية.

وقال الملازم الأول تران كونغ هاو: "كان رجال الأمن يأخذون موظفي المبيعات إلى غرف خاصة ويستخدمون القوة لضربهم إذا كانوا مهملين أو غير مركزين أو غير فعالين في العمل".

يُطلب من موظفي مجموعة المحتال السيد بيبس تسجيل حضورهم ببصمات الأصابع وبصمات الوجوه عند وصولهم إلى العمل، ويُراقبون مواعيدهم بدقة. عند عودتهم إلى منازلهم، يُمنعون تمامًا من التواصل مع العمل. تُترك جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف في الشركة للحد من وصول أي معلومات عن أنشطة الشركة ووثائقها إلى الخارج.

أما فيما يتعلق بطريقة العمل فقد قامت الجهات المعنية بتجنيد الموظفين وتقسيمهم إلى أقسام مثل: قسم الإعلان (التسويق)، قسم رعاية الضحايا (القسم الفني – متقاعد)، قسم دعم الضحايا لإيداع وسحب الأموال (الدعم).

يتم تقسيم موظفي المبيعات في الفروع إلى مجموعات صغيرة تتكون من 5 إلى 10 أشخاص للعمل وتعيين قادة الفريق وتدريب وتوجيه موظفي المبيعات للعثور على العملاء وإغرائهم بتحويل الأموال.

لا يملك موظفو المبيعات أي معرفة في مجال العملات الأجنبية والاستثمار في الأسهم، لكنهم ما زالوا يستخدمون الهواتف المحمولة للعثور على العملاء من خلال مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي Zalo وFacebook.

عصابة السيد بيبس الاحتيالية. (صورة: شرطة مدينة هانوي)

ويشارك هؤلاء الموظفون أيضًا في فعاليات مع العديد من الأشخاص ذوي الإمكانات الاقتصادية للتواصل معهم وتكوين صداقات والتعرف عليهم ثم التعريف بالسوق المالية الكلية وفرص الاستثمار في العملات الأجنبية وتحفيز رغبة العملاء في الاستثمار ومن ثم توجيههم ودعوتهم للاستثمار في أسواق العملات الأجنبية المذكورة أعلاه.

عند موافقة العميل على المشاركة، سيساعده فريق المبيعات في إنشاء حساب، والدخول إلى رابط منصة التداول، واستخدام Gmail لإنشاء حساب تداول. بعد ذلك، يُطلب من العميل تنزيل تطبيقي MT4 وMT5 على هاتفه، ولصق رمز حساب التداول في تطبيق MT5، وتأكيد الحساب عبر Gmail.

خلال عملية الاحتيال، قام موظفو المبيعات بإنشاء العديد من حسابات Zalo للتظاهر بأنهم مستثمرون ومستشارون، ونشروا العديد من المعاملات الفائزة على أرض الواقع في مجموعات Zalo لتحفيز الناس على المشاركة في الاستثمار.

بعد أن يقوم العملاء بإيداع الأموال، سيقوم الموظفون بتزويد العملاء بمعلومات حول اتجاهات السوق، وتشجيعهم على إجراء معاملات برافعة مالية عالية، والحد من جني الأرباح أو خفض الخسائر قبل 3 دقائق (بعد وضع أوامر الشراء أو البيع).

يزعم هؤلاء الأشخاص أنهم خبراء ماليون، ويتحدثون إلى العملاء "قراء الأوامر"، ويشجعون العملاء على إيداع المزيد من الأموال للاستثمار على أمل التعافي، وإيجاد طرق لجعلهم يخسرون، و"حرق" حساباتهم؛ كلما أودع العملاء المزيد من الأموال، كلما خسروا أكثر، وكلما استفاد الأشخاص أكثر.

عندما يقوم العملاء بـ"حرق" الطلبات، يُغري موظفو المبيعات والمسؤولون الكثيرين بإيداع الأموال لمواصلة اللعب لاسترداد الأموال، أو يُقدمون عروضًا ترويجية جذابة (مكافآت) للعملاء لمواصلة إيداع الأموال. عندما يرغب العملاء في سحب الأموال، يُنفذ العملاء أمر السحب في قاعة التداول أو يُتواصلون مع قسم دعم العميل المُودع والسحب في قاعة التداول لطلب السحب.

عندما يطلب العميل سحب أمواله، يُبلغ قسم دعم الضحايا المسؤولين عن اللعبة بآرائهم. إذا سحب العميل مبلغًا صغيرًا، فسيتم السماح له بالسحب. أما إذا سحب العميل مبلغًا كبيرًا أو كان ينوي الانسحاب والتوقف عن اللعب، فسيطلب قائد الفريق من موظفي المبيعات التأثير عليه لإجراء المزيد من المعاملات، وتأخير السحب بهدف "حرق" حسابه، والحد من عمليات سحب أمواله من اللعبة.

بعد تلقي الأموال من العملاء، استخدم المتهمون هذه الأموال في نفقاتهم الشخصية، وشراء السيارات الفارهة، واليخوت، والعقارات، والدولار الأمريكي، والذهب لعرضها على جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز الضحايا الآخرين على الاستمرار في المشاركة في أنشطة هذه المنظمة الاحتيالية.

حتى الآن، حددت وكالة التحقيق 2661 ضحية أودعوا أموالاً في منصات الاستثمار الخاصة بـ TikToker Mr Pips بمبلغ إجمالي يقارب 50 مليون دولار أمريكي.

منه تو

المصدر: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html