لام دونغ: فضح الاحتيال الدولي

كشفت قضية الاحتيال في شركة نام بان سيلك المحدودة (بلدية لام ها، لام دونغ) عن استغلال ثقة الشركاء الأجانب والاستيلاء على أصولهم. وأكدت الحكومة والجهات المختصة أنها ستتعامل مع القضية بحزم، مع حماية حقوق الشركات النزيهة، والمساهمة في بناء بيئة تجارية آمنة وشفافة.

قرأت شرطة لام دونج مذكرة الاعتقال بحق نجوين خاك إتش، مدير شركة نام بان سيلك، في مقر إقامته بتهمة الاحتيال على شركاء أجانب، في 14 يوليو/تموز.

عندما يصبح الإيمان أداة للجريمة

شركة نام بان للحرير المحدودة - والتي كانت تعتبر في السابق إحدى الوحدات النموذجية في مجال تصدير الحرير في مقاطعة لام دونج، استفادت من سمعتها ومكانتها لتوقيع سلسلة من العقود التجارية مع العديد من الشركات الأجنبية، وخاصة من الهند وهونج كونج.

ومع ذلك، بدلاً من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، مارست إدارة الشركة، برئاسة المدير نجوين خاك هـ.، عمليات احتيال ممنهجة. وتحديداً، اشترطت هذه الشركة على الشركاء الدوليين دفع جزء من قيمة العقد مقدماً (عادةً ما يتراوح بين 20% و30%)، وهي ممارسة شائعة في التجارة الدولية. وبعد استلام الدفعة المقدمة، لم تُسلّم الشركة البضائع كما هو متفق عليه.

منذ نهاية عام ٢٠٢٣، وبسبب الصعوبات المالية وتوقف الإنتاج، توقف مصنعا شركة نام بان سيلك عن العمل. وبدلاً من إبلاغ الشركاء بشفافية، وجّه مسؤولو الشركة مرؤوسيهم بتزوير وثائق نقل البضائع، بهدف خلق حالة من الثقة بأن البضائع قد شُحنت وأنها في طريقها للتسليم. واستنادًا إلى هذه الوثائق المزورة، استمر العديد من الشركاء الأجانب في تحويل المبلغ المتبقي في العقد. ومع ذلك، عندما حان موعد التسليم، لم يستلموا أي شحنات على الإطلاق.

لم تُستخدم الأموال المُحصّلة من العقود في الإنتاج، بل خُصِّصت لأغراض شخصية أو لسداد الديون. وخلصت التحقيقات إلى أن المبلغ الأولي المُخصَّص بلغ حوالي 3.2 مليار دونج.

في هيئة التحقيق، اعترف المتهم نجوين خاك هـ. بأن سلوكه الاحتيالي نابع من إفلاس الشركة وتراكم ديونها. ولم يكن اللجوء إلى الحيل الاحتيالية حلاً مؤقتًا فحسب، بل كان أيضًا لتحقيق مكاسب شخصية في ظل الأزمة المالية.

أسفرت نتائج تفتيش مكان عمل المشتبه بهما وسكنهما عن ضبط العديد من الوثائق ذات الصلة، مما عزز أسس تحديد السلوك الذي يحمل دلائل جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات. وقد وافقت النيابة العامة الشعبية في مقاطعة لام دونغ على قرارات فتح القضية ومقاضاة المتهمين وإصدار أوامر احتجاز مؤقت للسيد نجوين خاك هـ. والسيد نجوين في س (نائبه)، مما يضمن سير الإجراءات وفقًا للأنظمة وبصرامة وموضوعية.

التدخل الحاسم للسلطات

بعد تلقي شكاوى من سبع (07) شركات أجنبية، منها ست (06) شركات هندية وشركة واحدة من هونغ كونغ، وجهت إدارة شرطة مقاطعة لام دونغ إدارة الشرطة الاقتصادية بالتنسيق مع الوحدات المختصة لإجراء عمليات التحقق والتحقيق. وبروح من المسؤولية، أجرت الشرطة عمليات التحقق وجمعت الأدلة وتعاونت مع الجهات المعنية لتوضيح طبيعة القضية. وبناءً على ذلك، كشفت هيئة التحقيق عن السلوك الاحتيالي للمدير السيد نجوين خاك هـ. ونائب المدير السيد نجوين في سي، مع وجود أدلة واضحة على تزوير وثائق والاستيلاء على أموال من الشركاء.

وتواصل وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة لام دونج حاليًا التحقق من 11 عقدًا متعلقًا بـ 6 شركات هندية و12 عقدًا مع خمس شركات أجنبية أخرى، بقيمة إجمالية تقدر بعشرات المليارات من دونج.

حاليًا، توقف مصنعان لشركة Nam Ban Silk Company Limited في بلدية Nam Ban، مقاطعة Lam Ha، عن العمل منذ نوفمبر 2023، مما يؤكد فقدان القدرة الإنتاجية، ويوضح بشكل أكبر النوايا الاحتيالية للمدعى عليهم.

قرأت قوة الشرطة الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة لام دونج مذكرة الاعتقال بحق المشتبه بهم في وكالة شرطة التحقيقات، لضمان إجراءات شفافة وقانونية.

اتخذت شرطة مقاطعة لام دونغ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك فتح تحقيق، ومقاضاة المتهمين، وإصدار أوامر احتجاز مؤقت بحق اثنين من قادة الشركات بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات". وقد أقرت النيابة العامة الشعبية لمقاطعة لام دونغ هذه القرارات، بما يضمن الشفافية والامتثال للأنظمة القانونية. وفي الوقت نفسه، فتشت هيئة التحقيق مكان عمل المتهمين ومنزلهم، وصادرت العديد من الوثائق المهمة، كأساس لمزيد من التحقيق في عقود أخرى تحمل دلائل على مخالفات.

وأكدت شرطة مقاطعة لام دونج أنها ستتعامل بصرامة مع القضية وستنسق مع الجهات ذات الصلة لتوضيح جميع الانتهاكات.

تدعو وكالة تحقيقات شرطة مقاطعة لام دونج الشركات المتضررة والمؤسسات التجارية المرتبطة بشركة نام بان سيلك المحدودة إلى التعاون في تقديم المعلومات عبر رقم الخط الساخن: 02633822097

المصدر: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html