من المقرر أن يقوم تاي نينه بمراجعة قضية ما يقرب من 1000 شخص تعرضوا للاحتيال في مجال العقارات.

(NLDO) - استدعت محكمة الشعب الإقليمية في تاي نينه 41 شخصًا لديهم حقوق والتزامات ذات صلة، و967 ضحية في قضية الاحتيال في مشروع دات زانه لونغ آن.

في صباح الحادي عشر من يوليو/تموز، أعلنت محكمة الشعب في مقاطعة تاي نينه قرارها بعقد محاكمة ابتدائية في قضية الاحتيال والاستيلاء على أصول متعلقة بمشاريع دات زانه لونغ آن (غير تابعة لمجموعة دات زانه). وستُعقد المحاكمة في الفترة من 28 إلى 31 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن يتم تقديم نجوين فو ثوان ونجوين ثي كام هونغ للمحاكمة.

وبناء على ذلك، فإن المتهمين الأربعة الذين تم تقديمهم للمحاكمة هم: نجوين ثي كام هونغ (54 عامًا؛ مقيمة في مدينة هو تشي منه)، نجوين فو ثوان (47 عامًا؛ زوج هونغ؛ مقيم في بلدية ماي هانه، مقاطعة تاي نينه )، نجوين ثي كيم فونغ (49 عامًا؛ مقيمة في مدينة هو تشي منه)، وترونغ كووك ثاي (49 عامًا؛ مقيم في بلدية ماي هانه).

كما استدعت المحكمة 41 شخصاً من ذوي الحقوق والالتزامات ذات الصلة، و967 ضحية في القضية، وطلبت من الضحايا وأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة حضور المحاكمة لضمان سير المحاكمة.

وفقًا للائحة الاتهام، عمل هونغ مستقلًا في قطاع العقارات، وأسس شركة ثين فوك للاستثمار العقاري المساهمة. وكان ثوان مديرًا وممثلًا قانونيًا لهذه الشركة.

في عام ٢٠١٧، انتقل هونغ إلى الاستثمار في المشاريع السكنية، حيث عيّن خبراء لإعداد الوثائق والإجراءات اللازمة لموافقة الاستثمار والموافقة على التخطيط التفصيلي بنسبة ١/٥٠٠. بعد إتمام المشروع الاستثماري، نقل هونغ ملكية المشروع بالكامل إلى مستثمر آخر ليستفيد من الفرق.

من أجل توفير رأس المال للاستثمار في المشروع، قدم هونغ بنفسه معلومات عن مشروع دات زانه لونغ آن ووقع عقودًا مع طوابق تداول العقارات لتقديمه للعملاء الذين يرغبون في الاستثمار من خلال توقيع عقد لنقل حقوق استخدام الأراضي لكل قطعة أرض أو كشك سوق، والدفع على أقساط.

في المرحلة الأولى، يدفع العملاء مباشرةً إلى قاعة التداول. في المراحل التالية، يدفع العملاء مباشرةً أو يُحوِّلون المبلغ إلى حساب مستثمر المشروع.

كان هونغ يتولى إدارة الأموال التي يدفعها الناس لشراء قطع الأراضي أو أكشاك السوق بشكل مباشر، وطلب من ثوان وتاي تحويل أو سحب النقود لهونغ لإدارتها واستخدامها.

مشروع دات زانه لونغ آن

وأظهرت نتائج التحقيق أن 967 شخصًا وقعوا عقودًا لشراء قطع أراضي أو أكشاك سوق ودفعوا نقدًا أو حولوا الأموال إلى حسابات 3 شركات (شركة Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company، وشركة Hung Thinh Cat Tuong Company، وشركة Dat Xanh Real Estate Company Limited) بمبلغ إجمالي بلغ نحو 487 مليار دونج.

على وجه الخصوص، كان فونغ ممثلاً لشركة هونغ ثينه وشركة ثين فوك للاستثمار العقاري، اللتين وقّعتا 590 عقداً مع الضحايا، بلغت قيمتها نحو 210 مليارات دونج. أما العقود المتبقية، فقد وقّعها هونغ بنفسه أو وجّه موظفيه لتزوير توقيعات مديري الشركات المستثمرة في المشروع.

في هذه الحالة، كان هونغ هو العقل المدبر والزعيم؛ وكان ثوان، وفونج، وتاي هم المساعدين.

المصدر: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm