محاكمة مالك الهوي الذي احتال على أكثر من 100 مليار دونج

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أربعة أيام بسبب العدد الكبير من الضحايا والعديد من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح.

في صباح يوم 16 سبتمبر، فتحت محكمة الشعب الإقليمية في لام دونج محاكمة الدرجة الأولى للي ثي لاي (من مواليد عام 1964، ومقيمة في بلدية توين كوانج، مقاطعة لام دونج) بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أكثر من 117 مليار دونج.

وفقًا للائحة الاتهام، بلغ عدد المشاركين في سلسلة هوي (نوع من الهوي) التي نظمها لي ثي لاي في نهاية عام ٢٠٢٠ وحده ٩٤٧ مشاركًا بإجمالي ١٩٠٤٣ سهمًا من أسهم هوي. ومن بين هؤلاء، سُرقت أموال ٢٠٣ أشخاص، بقيمة إجمالية تجاوزت ١١٧ مليار دونج.

المدعى عليها لي ثي لاي في المحاكمة

وفقًا للائحة الاتهام، منذ عام ٢٠٠٥، نظمت لي ثي لاي ألعاب هوي بمشاركة عدد كبير من الأشخاص، معظمها ألعاب هوي شهرية. في البداية، كانت تُلعب ألعاب هوي بشكل طبيعي، بمشاركة عدد قليل من المشاركين. جمع لاي أموال الهوي ودفعها كاملةً للاعبي الهوي، مما زاد من ثقة اللاعبين بها ومشاركتهم فيها.
منذ عام 2017 فصاعدًا، افتتحت Le Thi Lai العديد من سلاسل الهوي في نفس الوقت، مما أدى إلى اختلال التوازن في تحصيل ودفع أموال الهوي، مما تسبب في الخسائر وعدم القدرة على الدفع، مما أدى إلى الاضطرار إلى فتح العديد من سلاسل الهوي الجديدة للحصول على أموال من الأشخاص اللاحقين لدفع الأموال للأشخاص السابقين.

بلغت هذه القضية ذروتها في عام 2020، عندما قدّم لاي معلومات كاذبة عن وجود العديد من الأشخاص "يبيعون الزهور" لإغراء اللاعبين بإعادة شراء الزهور بأسعار مرتفعة. كان هناك 295 شخصًا وثقوا به وشاركوا، ودفعوا ما مجموعه أكثر من 156 مليار دونج. لم يستخدم لاي سوى جزء صغير من هذه الأموال لسداد الفوائد، بينما تم الاستيلاء على الباقي واستخدامه لسداد الديون ونفقاته الشخصية. بحلول يناير 2021، عندما عجز عن السداد، فرّ المتهم من المنطقة. ووفقًا للائحة الاتهام، فإن سلسلة الزهور التي نظمها لي ثي لاي في نهاية عام 2020 وحده قد ضمت 947 مشاركًا بإجمالي 19,043 زهرة. من بينهم، سُرقت أموال 203 أشخاص، بإجمالي أكثر من 117 مليار دونج.

فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية، طالب 202 ضحية شركة لي ثي لاي بتعويض عن المبلغ الإجمالي الذي تجاوز 116 مليار دونج والذي تم الاستيلاء عليه. وعلى وجه الخصوص، لم تطلب شركة LTBH من شركة لي ثي لاي تعويضًا عن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه والبالغ 768,400,000 دونج.

المصدر: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html