محاكمة جبهة تحرير الكونغو: الحكم على ترينه فان كويت بالسجن لمدة 21 عامًا

أعلن القاضي ورئيس المحكمة، فو كوانغ هوي، الحكم على المتهمين. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على المتهم ترينه فان كويت (من مواليد عام 1975، رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق، رئيس مجلس إدارة شركة Tre Viet Aviation المساهمة) بالسجن لمدة 18 عامًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و3 سنوات م في السجن بتهمة ارتكاب جريمة "التلاعب بسوق الأوراق المالية"، ويبلغ إجمالي الحكم الصادر بحق المتهم كويت 21 عامًا في السجن.

كما حوكم على هاتين الجريمتين 7 متهمين آخرين من بينهم: ترينه ثي مينه هوي (مواليد 1981، محاسب عام لمجموعة FLC؛ شقيقة المدعى عليه ترينه فان كويت) وحكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 14 عامًا. وحُكم على ترينه ثي ثوي نجا (مواليد 1979، محاسب عام لمجموعة FLC؛ عضو مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة BOS Securities Joint Stock Company - سلف شركة FLC Securities Joint Stock Company؛ شقيقة المدعى عليه ترينه فان كويت) بالسجن لمدة 8 سنوات. وحُكم على هوونج تران كيو دونج (مواليد 1978، نائب الرئيس الدائم لمجموعة FLC ورئيس مجلس إدارة شركة BOS) بالسجن لمدة 8 سنوات و6 أشهر. وحُكم على ترينه فان داي (مواليد 1966، نائب المدير العام لشركة FLC Faros Construction Joint Stock Company - شركة Faros) بالسجن لمدة 11 عامًا. نجوين فان مانه (مواليد ١٩٧٧، رئيس قسم مواد المناظر الطبيعية، قسم المشتريات والتوريدات، شركة FLC Land One ذات المسؤولية المحدودة - شركة FLC Land) حُكم عليه بالسجن ست سنوات. ترينه توان (مواليد ١٩٨٤، المدير السابق لشركة FLC Land One ذات المسؤولية المحدودة - شركة FLC Land) حُكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. نجوين ثي هونغ دونغ (مواليد ١٩٧٢، مقيمة في حي ديش فونغ هاو، مقاطعة كاو جياي، هانوي ) حُكم عليه بالسجن أربع سنوات.

حُكم على المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة تري فييت للطيران المساهمة) بالسجن 21 عامًا. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

وقضت المحكمة على باقي المتهمين الـ42 في القضية بأحكام تتراوح بين السجن 15 شهراً مع وقف التنفيذ، و7 سنوات و6 أشهر، بتهم: الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والتلاعب بسوق الأوراق المالية، واستغلال المنصب والسلطة أثناء أداء الواجب، ونشر معلومات كاذبة عمدا أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية.

في هذه القضية، هناك أيضًا المتهم دوآن فان فونج (المدير العام السابق لمجموعة FLC، ورئيس مجلس إدارة شركة Faros Construction Joint Stock Company) الذي لا يزال هارباً ومطلوباً من قبل وكالة التحقيق.

قضت محكمة الدرجة الأولى بأن المتهمين في هذه القضية استغلوا أنشطة سوق الأوراق المالية لارتكاب جرائم، مما تسبب في فقدان الثقة في المجتمع، والتأثير على ثقة المستثمرين ومصالحهم. من بين المتهمين، كان ترينه فان كويت العقل المدبر والموجه المباشر، بينما كان المتهمون الآخرون شركاء له وساعدوه. شكل سلوك المتهم السابق دافعًا للمتهمين اللاحقين لارتكاب الجرائم. لذلك، من الضروري معاقبتهم بعقوبات صارمة تتناسب مع طبيعة الجرائم وخطورتها.

قررت هيئة المحكمة أن شهادات المتهمين خلال المحاكمة كانت متوافقة مع الوثائق والأدلة الواردة في الملف، ومع شهادات الضحايا... مؤكدةً أن مقاضاة النيابة العامة الشعبية العليا للمتهمين على الجرائم المذكورة أعلاه كانت مبررة تمامًا. كما خلصت المحكمة إلى أن عدد الضحايا في القضية، بعد مراجعة قائمة الضحايا وخلفياتهم، تجاوز 25 ألف شخص. وكان هؤلاء أشخاصًا اشتروا أسهمًا في شركة فاروس (رمزها ROS) لأول مرة، وتلقوا معلومات كاذبة من ترينه فان كويت ومتهمين آخرين للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

زيادة مساهمة رأس المال من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج

المتهمون يستمعون إلى حكم المحكمة. تصوير: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

نصّ حكم المحكمة الابتدائية على أن ترينه فان كويت استخدم شركة فاروس كأداةٍ للاستيلاء على أموال المستثمرين لأغراضه الخاصة، بتوجيه دوان فان فونغ وترينه ثي مينه هيو لارتكاب أعمال احتيالية لزيادة حقوق الملكية في شركة فاروس من 1.5 مليار دونج فيتنامي إلى 4,300 مليار دونج فيتنامي، ثم استكمال إجراءات إدراج أسهمٍ تعادل قيمة حقوق الملكية الوهمية لشركة فاروس في البورصة. واستخدم كويت سوق الأسهم في بورصة هونج كونج كأداةٍ ووسيلةٍ لبيع الأسهم، والاستيلاء على أموال المستثمرين. للاستيلاء على الأموال، كلف ترينه فان كويت دوآن فان فونج وترينه ثي مينه هيو بتوجيه وإدارة جميع الأنشطة بشكل مباشر لإضفاء الشرعية على الوثائق الخاصة بزيادة رأس المال الوهمي، وفي الوقت نفسه طلب من عدد من الأفراد الوقوف كمساهمين لتلقي نقل أسهم شركة فاروس، والتوقيع على إجراءات الإضفاء الشرعية على زيادة مساهمة رأس المال وإضفاء الشرعية على استخدام مساهمة رأس المال، وتسجيل هذه المعلومات الكاذبة في التقرير المالي المدقق والنشرة لاستكمال الوثائق الخاصة بإدراج أسهم ROS في البورصة.

استخدم المدعى عليهم من إدارة الرقابة على الشركات العامة التابعة لهيئة الأوراق المالية في فيتنام، ومستودع الأوراق المالية في فيتنام، وبورصة مدينة هو تشي منه (HOSE) معلومات كاذبة في البيانات المالية المدققة والوثائق التي قدمتها شركة فاروس للموافقة على الشركة العامة، وتسجيل الأوراق المالية، وإدراج 430 مليون سهم من أسهم ROS في بورصة مدينة هو تشي منه (HOSE).

أكدت هيئة المحاكمة: "باستخدام الدوافع والأغراض والحيل المذكورة أعلاه، استغل ترينه فان كويت سوق الأسهم في بورصة هوزيه (HOSE) كوسيلة لبيع 391,155,480 سهمًا مُشكَّلة من مساهمات رأس مال مُضخَّمة لأكثر من 25,000 مستثمر في البورصة، مُستوليًا على أكثر من 3,621 مليار دونج فيتنامي". ولتحقيق هذه العواقب، كانت هناك مشاركة ومساعدة فعّالة من المدعى عليهم في القضية في إجراءات مساهمات رأس المال المُضخَّمة، وتكليف الاستثمار، وقبول تكليف الاستثمار، وتقنين التدفق النقدي من مساهمات رأس المال المُضخَّمة؛ وتحديد مساهمات رأس المال المُضخَّمة؛ والموافقة على إدراج الأسهم... لتهيئة الظروف لترينه فان كويت لبيع أسهم مُشكَّلة من مساهمات رأس مال مُضخَّمة من المالكين، والاستيلاء على أموال المستثمرين في البورصة.

خلق العرض والطلب الاصطناعي والتلاعب بسوق الأوراق المالية

مشهد المحكمة. الصورة: فام كين/وكالة الأنباء الفيتنامية

ذكر حكم الدرجة الأولى أنه بهدف الربح غير القانوني في سوق الأوراق المالية من خلال الأسهم المدرجة لشركات في مجموعة FLC، وجه ترينه فان كويت ترينه ثي مينه هيو لاستعارة وثائق شخصية لـ 45 فردًا من أقارب وموظفي مجموعة FLC لإنشاء وتسجيل 20 شركة وفتح 500 حساب للأوراق المالية بأسماء أفراد وكيانات قانونية. وفي الوقت نفسه، وجه بتوفير أموال مزيفة للحسابات للقيام بأعمال التلاعب في سوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART مثل: الشراء والبيع المستمر لنفس نوع الأوراق المالية، ومطابقة الشراء والبيع داخل المجموعة (لا يؤدي إلى نقل الملكية الفعلي)، والشراء والبيع بكميات كبيرة، والهيمنة على السوق في أوقات الافتتاح والإغلاق، ووضع أوامر الشراء/البيع ثم إلغاء الأوامر... لخلق عرض وطلب مزيف، والتلاعب في سوق الأوراق المالية لرموز الأسهم الخمسة المذكورة أعلاه، وتحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

على وجه الخصوص، قام رمز سهم AMD وحده بالتلاعب في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 13 يوليو 2017، محققًا ربحًا غير قانوني قدره 39 مليار دونج، قبل أن يدخل قانون العقوبات لعام 2015 حيز التنفيذ، وطلبت وكالة التحقيق من هيئة الأوراق المالية الحكومية التعامل معه وفقًا للوائح. تنص المادة 29 من المرسوم 108/2013/ND-CP الصادر في 23 سبتمبر/أيلول 2013، والمتعلق بالعقوبات الإدارية على المخالفات في مجال الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، على تدابير تصحيحية تُلزم ترينه فان كويت وترينه ثي مينه هوي بإعادة الأرباح غير المشروعة التي جنوها من هذه المخالفات. وبالتالي، فإن ترينه فان كويت وشركائه مسؤولون جنائيًا فقط عن الأرباح غير المشروعة لرموز الأسهم الأربعة: HAI وGAB وART وFLC، والتي تجاوزت 684 مليار دونج فيتنامي.

وفقًا لهيئة المحكمة الابتدائية، لكي يتمكن ترينه فان كويت، وترينه ثي مينه هوي، وترينه ثي ثوي نغا من التلاعب بسوق الأسهم وتحقيق ربح غير مشروع يتجاوز 684 مليار دونج فيتنامي، كانت هناك مشاركة ومساعدة نشطة من مدعى عليهم آخرين في مجموعة FLC في توقيع قرارات وتوجيه حسابات تديرها ترينه ثي مينه هوي لاستخدامها في شراء أوراق مالية دون ضمانات (منح أموال بشكل غير قانوني). كما أعار بعض المدعى عليهم ترينه ثي مينه هوي وثائق شخصية لتأسيس شركات وفتح حسابات أوراق مالية للتلاعب بسوق الأسهم، مما ساعد ترينه فان كويت على تحقيق ربح غير مشروع من البورصة.

مصدر