Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng

từ khóa :

#Rửa tiền #Thanh tra #Chứng từ #Kê khai #Hóa đơn

Chủ đề: Kê khai chứng từ Rửa tiền thanh trà Hóa đơn

Bình luận (0)

Quan tâm nhất

Mới nhất

No data

Diện mạo mới của bãi biển Vũng Tàu sau 1 năm thi công

Diện mạo mới của bãi biển Vũng Tàu sau 1 năm thi công

Cùng chủ đề

Công bố kết luận thanh tra đối với Techcombank Huế

Công bố kết luận thanh tra đối với Techcombank Huế

Tạp chí Doanh Nghiệp

31/07/2025

Cần Thơ đã cung cấp đầy đủ hồ sơ dự án Bệnh viện Ung bướu cho Thanh tra Chính phủ

Cần Thơ đã cung cấp đầy đủ hồ sơ dự án Bệnh viện Ung bướu cho Thanh tra Chính phủ

Báo Tuổi Trẻ

30/07/2025

Đối thoại với người nộp thuế liên quan lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản

Đối thoại với người nộp thuế liên quan lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản

Báo Thanh Hóa

28/07/2025

Thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng

Thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng

Báo Chính Phủ

25/07/2025

Thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên

Thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên

Báo Chính Phủ

25/07/2025

Nhiều chợ tiếng tăm ở TP.HCM đìu hiu như chợ chiều

Nhiều chợ tiếng tăm ở TP.HCM đìu hiu như chợ chiều

Báo Tuổi Trẻ

18/07/2025

Cùng chuyên mục

Bộ Công Thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ

Bộ Công Thương thông tin về đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ

3 giờ trước

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2025

3 giờ trước

Các địa phương tiếp tục có nắng nóng

Các địa phương tiếp tục có nắng nóng

3 giờ trước

Phục hồi chức năng thành công cho trẻ bị vẹo cột sống sau tai nạn

Phục hồi chức năng thành công cho trẻ bị vẹo cột sống sau tai nạn

4 giờ trước

Hội Kỹ thuật điện tử - điện lạnh Lào Cai sửa chữa miễn phí cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hội Kỹ thuật điện tử - điện lạnh Lào Cai sửa chữa miễn phí cho người dân vùng lũ Nghệ An

5 giờ trước

Hội phụ nữ phường Lào Cai phối hợp phát quang đường biên cột mốc

Hội phụ nữ phường Lào Cai phối hợp phát quang đường biên cột mốc

5 giờ trước

Những cánh bay trên thao trường A80

Những cánh bay trên thao trường A80

Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Phi công đặc biệt trong đội hình bay diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'

Chiến sĩ diễu binh vượt nắng thao trường 'đổ lửa'

Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9

Cùng tác giả

Hoa Kỳ giảm thuế đối ứng với Việt Nam xuống còn 20%

Hoa Kỳ giảm thuế đối ứng với Việt Nam xuống còn 20%

2 giờ trước

Luật Đất đai 2024: Những bất cập và đề xuất sửa đổi để hài hòa lợi ích

Luật Đất đai 2024: Những bất cập và đề xuất sửa đổi để hài hòa lợi ích

3 giờ trước

Bước chuyển chiến lược của ngành tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới

Bước chuyển chiến lược của ngành tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên mới

4 giờ trước

Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2025

Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2025

4 giờ trước

Du lịch lễ 2/9 nên đi đâu? Gợi ý 10 địa điểm trong và ngoài nước hấp dẫn nhất 2025

Du lịch lễ 2/9 nên đi đâu? Gợi ý 10 địa điểm trong và ngoài nước hấp dẫn nhất 2025

4 giờ trước

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm khoa học, công nghệ

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho sản phẩm khoa học, công nghệ

5 giờ trước

Đường hầm xanh mướt giữa núi rừng Thái Nguyên đẹp như châu Âu gây sốt mạng

Đường hầm xanh mướt giữa núi rừng Thái Nguyên đẹp như châu Âu gây sốt mạng

Di sản

Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị di sản thế giới Yên Tử

Nhiều hoạt động tôn vinh giá trị di sản thế giới Yên Tử

2 giờ trước

Bài chòi Khánh Hòa - Gìn giữ hồn cốt di sản, hướng tới tương lai

Bài chòi Khánh Hòa - Gìn giữ hồn cốt di sản, hướng tới tương lai

Đài truyền hình Việt Nam

5 giờ trước

Quyết tâm đưa di tích Óc Eo - Ba Thê vào danh sách ghi danh di sản UNESCO

Quyết tâm đưa di tích Óc Eo - Ba Thê vào danh sách ghi danh di sản UNESCO

Báo Dân tộc và Phát triển

6 giờ trước

Các hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ di sản văn hoá

Các hành vi bị nghiêm cấm để bảo vệ di sản văn hoá

Báo Dân Việt

9 giờ trước

Sự thật về 2 'tân' di sản thế giới ở Việt Nam

Sự thật về 2 'tân' di sản thế giới ở Việt Nam

khoahocdoisong-vn

Báo Khoa học và Đời sống

10 giờ trước

Tháo dỡ các lô cốt, hầm trú ẩn, vọng gác cũ tại di tích Kinh thành Huế

Tháo dỡ các lô cốt, hầm trú ẩn, vọng gác cũ tại di tích Kinh thành Huế

Báo Công an Nhân dân

12 giờ trước

Nhân vật

Chàng trai Đồng Tháp vượt lên nghịch cảnh để kể chuyện bằng ảnh

Chàng trai Đồng Tháp vượt lên nghịch cảnh để kể chuyện bằng ảnh

Báo Tuổi Trẻ

2 giờ trước

Nữ sinh dân tộc Thái giỏi toàn diện, 'tiếp lửa' cho các em ở trường nội trú

Nữ sinh dân tộc Thái giỏi toàn diện, 'tiếp lửa' cho các em ở trường nội trú

4 giờ trước

Trải nghiệm đầy cảm xúc của giảng viên Tân Nhất Hương trên đấu trường quốc tế

Trải nghiệm đầy cảm xúc của giảng viên Tân Nhất Hương trên đấu trường quốc tế

6 giờ trước

Huyền thoại Phan Đức Chính – Người đặt nền móng Toán học Việt Nam

Huyền thoại Phan Đức Chính – Người đặt nền móng Toán học Việt Nam

khoahocdoisong-vn

Báo Khoa học và Đời sống

10 giờ trước

Sinh viên Việt Nam giành huy chương Vàng tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Sinh viên Việt Nam giành huy chương Vàng tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Báo Lao Động

11 giờ trước

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ gây chú ý về khởi nghiệp, kinh doanh

Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ gây chú ý về khởi nghiệp, kinh doanh

13 giờ trước

Doanh nghiệp

Viettel Post: Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt 10.066 tỷ đồng

Viettel Post: Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt 10.066 tỷ đồng

Tạp chí Doanh Nghiệp

5 giờ trước

Agribank hướng tới an sinh xã hội toàn diện

Agribank hướng tới an sinh xã hội toàn diện

Báo Quân đội Nhân dân

6 giờ trước

Mô hình Đảng bộ Petrovietnam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo sự thống nhất trong hành động

Mô hình Đảng bộ Petrovietnam: Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, tạo sự thống nhất trong hành động

Báo Chính Phủ

7 giờ trước

Bệnh viện Quân y 175 ghép gan cấp cứu thành công 2 người bệnh

Bệnh viện Quân y 175 ghép gan cấp cứu thành công 2 người bệnh

Báo Sài Gòn Giải phóng

7 giờ trước

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi gần 25 tỷ đồng mỗi ngày nửa đầu năm

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi gần 25 tỷ đồng mỗi ngày nửa đầu năm

7 giờ trước

Chất lượng tài sản nâng cao, kinh doanh hiệu quả, SHB tăng tốc bứt phá

Chất lượng tài sản nâng cao, kinh doanh hiệu quả, SHB tăng tốc bứt phá

8 giờ trước

Đa phương tiện

No videos available

Thời sự

Công tác khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Công tác khoa học quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Báo Quân đội Nhân dân

một giờ trước

Phát triển đô thị bền vững: Bắt đầu từ thể chế vững, con người mạnh, quy trình minh bạch

Phát triển đô thị bền vững: Bắt đầu từ thể chế vững, con người mạnh, quy trình minh bạch

Báo Chính Phủ

2 giờ trước

Doanh nghiệp Bắc Trung bộ tham gia đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Doanh nghiệp Bắc Trung bộ tham gia đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Báo Thanh Hóa

2 giờ trước

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Phú Hòa và Trại giam Xuyên Mộc

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Phú Hòa và Trại giam Xuyên Mộc

Văn phòng Chủ tịch nước

2 giờ trước

An ninh blockchain đóng vai trò quan trọng để Việt Nam phát triển

An ninh blockchain đóng vai trò quan trọng để Việt Nam phát triển

2 giờ trước

Huế: cải thiện đời sống ngư dân, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi vươn khơi, bám biển

Huế: cải thiện đời sống ngư dân, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi vươn khơi, bám biển

3 giờ trước

Hệ thống Chính trị

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Phú Hòa và Trại giam Xuyên Mộc

Đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Phú Hòa và Trại giam Xuyên Mộc

Văn phòng Chủ tịch nước

2 giờ trước

Công điện của Bộ Công Thương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ

Công điện của Bộ Công Thương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ

Bộ Công thương

4 giờ trước

Sức hút mới của du lịch đường sắt

Sức hút mới của du lịch đường sắt

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4 giờ trước

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ là “tổng chỉ huy” chiến lược quốc gia về an toàn hạt nhân

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ là “tổng chỉ huy” chiến lược quốc gia về an toàn hạt nhân

Bộ Khoa học và Công nghệ

4 giờ trước

Bản tin Thị trường Nông lâm thủy sản số ra ngày 31/7/2025

Bản tin Thị trường Nông lâm thủy sản số ra ngày 31/7/2025

Bộ Công thương

5 giờ trước

"Dưới cờ vinh quang": Tôn vinh những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ

"Dưới cờ vinh quang": Tôn vinh những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5 giờ trước

Địa phương

Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) chưa tiếp nhận rác trở lại, rác tồn đọng gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh

Bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long) chưa tiếp nhận rác trở lại, rác tồn đọng gây nguy cơ phát sinh dịch bệnh

Báo Sài Gòn Giải phóng

19 phút trước

Triển khai Tuần lễ tri ân du khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Triển khai Tuần lễ tri ân du khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng

19 phút trước

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam

26 phút trước

Giấc mơ tạo dựng nông trại sinh thái

Giấc mơ tạo dựng nông trại sinh thái

baodongnai-com-vn

Báo Đồng Nai

27 phút trước

Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực tài chính

baobacninh-com-vn

Báo Bắc Ninh

27 phút trước

Nâng tầm thương hiệu Hadiphar trên bản đồ ngành dược Việt Nam

Nâng tầm thương hiệu Hadiphar trên bản đồ ngành dược Việt Nam

37 phút trước

Sản phẩm

Hơn 1.000 nông sản, sản phẩm OCOP tham gia chương trình 'Tự hào nông sản Việt' năm 2025

Hơn 1.000 nông sản, sản phẩm OCOP tham gia chương trình 'Tự hào nông sản Việt' năm 2025

6 giờ trước

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

baodongnai-com-vn

Báo Đồng Nai

8 giờ trước

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP gắn với Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025)

Quảng Ninh lên kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP gắn với Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025)

baoquangninh-vn

Báo Quảng Ninh

9 giờ trước

Bộ Công thương không bổ nhiệm, sử dụng cá nhân nào làm “Đại sứ”

Bộ Công thương không bổ nhiệm, sử dụng cá nhân nào làm “Đại sứ”

Báo Sài Gòn Giải phóng

10 giờ trước

Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp xã Đông Tiền Hải: Thành công từ sự khác biệt

Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp xã Đông Tiền Hải: Thành công từ sự khác biệt

Báo Hưng Yên

11 giờ trước

Bộ Công Thương bác thông tin bổ nhiệm đại sứ Hội chợ OCOP xuất khẩu 2025

Bộ Công Thương bác thông tin bổ nhiệm đại sứ Hội chợ OCOP xuất khẩu 2025

Báo Chính Phủ

12 giờ trước

Bước Chân Vạn Dặm

Bước Chân Vạn Dặm

Thiếu nữ Ê Đê

xung quanh khinh khí cầu

Thả hoa đăng trên sông Hương