شرطة ها تينه تبحث عن ضحايا في قضية "عصابة" تنتحل صفة بنك لارتكاب عمليات احتيال

[إعلان 1]

ومن خلال إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة وانتحال شخصية موظفي بنك VPBank ، استولى نجوين كووك باو وشركاؤه على أموال من بطاقات الائتمان لمئات العملاء في ها تينه والعديد من المقاطعات والمدن الأخرى.

وبحسب معلومات من وكالة التحقيق، فمن أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، ارتكب نجوين كووك باو (من مواليد عام 1992، ومقيم في قرية ثانه سون، بلدية لونغ زا، منطقة هونغ نجوين، مقاطعة نغي آن ) وشركاؤه عمليات احتيال من خلال إنشاء مواقع ويب مزيفة وانتحال شخصية موظفي VPBank للاستيلاء على الأموال في بطاقات الائتمان للعملاء.

بناءً على ذلك، في سبتمبر 2022، ناقش باو مع فام نغوك فونغ (مواليد 1992، مقاطعة ها دونغ، هانوي ) إيجاد شخص لتصميم موقع ويب وهمي لبنك VPBank للحصول على معلومات العملاء. وناقش فونغ مع فام مينه كوينه (مواليد 1995، مقاطعة كوانغ دين، ثوا ثين هوي)، وقام كوينه بتصميم موقع ويب وهمي لبنك VPBank بناءً على طلب باو وفونغ.

شرطة ها تينه تبحث عن ضحايا في قضية

مجموعة الأشخاص الذين تمت محاكمتهم.

بعد ذلك، اشترى باو بيانات العملاء الذين فتحوا بطاقات ائتمان في بنك VPBank لتقديمها إلى موظفي المبيعات الهاتفية (الذين عينهم باو). استخدم هؤلاء الموظفون أرقام هواتف الخط الساخن مثل 02468.833.259، 02877.786.689، 02462.913.258... متظاهرين بأنهم موظفون في بنك VPBank للاتصال بحاملي بطاقات الائتمان لتقديم عروض لزيادة حد البطاقة، وخدمات إلغاء البطاقات مع العديد من المزايا الجذابة، لحثّ حاملي البطاقات على الموافقة.

عندما يوافق العميل على زيادة حد بطاقة الائتمان، وإلغاء البطاقة... يستخدم موظف الائتمان (باو وشركاؤه الذين يتظاهرون بذلك) حساب Zalo "وهميًا" لتكوين صداقات مع العميل، ويطلب منهم تسجيل الدخول إلى موقع VPBank المزيف الذي صممه Quynh (http://thetindung-vpb-online.com، http://cardsvpb.com ...) ويطلب منهم الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية (رقم الهاتف، التقاط صورة لبطاقة الهوية/CCCD، صورة لبطاقة الائتمان...) لزيادة الحد، وإلغاء البطاقة.

بعد الحصول على معلومات بطاقة الائتمان، يستخدمها المحتالون لتقديم طلباتهم على مواقع التجارة الإلكترونية مثل TIKI وTOPZON (لشراء الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ماك بوك، وبطاقات الألعاب...). يُرسل VPBank رمز OTP لتأكيد الطلب إلى رقم هاتف العميل. يكذب باو وشركاؤه على العميل ويدّعون أنهم يُدخلون رمز OTP على الموقع الإلكتروني المزيف لإتمام عملية زيادة الحد الائتماني، أو إلغاء البطاقة... بعد إدخال العميل رمز OTP، يُستكمل الطلب، ويحظر المحتالون التواصل معه.

شرطة ها تينه تبحث عن ضحايا في قضية

أدلة القضية

وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، استولى نجوين كووك باو وشركاؤه، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى مارس/آذار 2023، على أموال من بطاقات الائتمان لمئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

في ١٧ مارس ٢٠٢٣، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة لوك ها (ها تينه) قرارًا بمباشرة القضية ومقاضاة نجوين كوك باو وشركائه بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفي ٥ يونيو ٢٠٢٣، أُحيلت القضية إلى إدارة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة ها تينه للتحقيق تحت سلطتها.

لخدمة التحقيق والعثور على ضحية القضية، تطلب وكالة شرطة التحقيق في شرطة مقاطعة ها تينه من أي شخص ضحية مرتبط بالقضية والموضوع المذكور أعلاه الاتصال بوكالة شرطة التحقيق في شرطة مقاطعة ها تينه.

العنوان: رقم 268، شارع نجوين هوي تو، حي نجوين دو، مدينة ها تينه أو الرفيق فام فان آن، المحقق، الهاتف 0978.461.009 لحلها وفقًا لأحكام القانون.

تي سي

[إعلان 2]
مصدر