ماذا فعل رئيس مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت بالأموال غير المشروعة؟

[إعلان_1]

أنهى مكتب وكالة التحقيقات الشرطية (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو التحقيق في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال على الممتلكات، والتي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (FLC Group)، وشركة المساهمة BOS Securities، وشركة المساهمة Faros Construction، والشركات ذات الصلة.

في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC، وشقيقتيه، ترينه ثي مينه هوي (محاسبة في قسم المحاسبة بمجموعة FLC) وترينه ثي ثوي نجا (نائبة المدير العام السابقة لشركة BOS Securities Joint Stock Company) بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال.

معرفة المخالفة مع الاستمرار في القيام بها

وبحسب نتائج التحقيق فإن السيد كويت هو شخص لديه معرفة بالقانون ومجالات المصارف والتمويل والأوراق المالية وهو مؤسس مجموعة FLC وشركة BOS للأوراق المالية و50 شركة أخرى ذات صلة.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC

كان السيد كويت يعلم أن التلاعب بسوق الأوراق المالية كان انتهاكًا للقانون وقد عوقب مرتين من قبل هيئة الأوراق المالية الحكومية بسبب أنشطة الأوراق المالية، ولكن من 25 يونيو 2016 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد كويت السيدة هيو لاستعارة بطاقات هوية 45 شخصًا لإنشاء وتشغيل 20 شركة تحت أسمائهم، وفتح 500 حساب للأوراق المالية في 41 شركة أوراق مالية.

للتلاعب بالسوق، أصدر السيد كويت توجيهات للسيدة نجا بمنح حدود زائفة لحسابات السيد كويت المفتوحة في شركة BOS Securities Joint Stock Company، ثم أصدر توجيهات لمرؤوسيه بإنشاء عرض وطلب مزيف لخمسة رموز أسهم لمجموعة FLC (AMD وHAI وGAB وART وFLC).

بعد ارتفاع السعر، أدار السيد كويت بيع الأسهم، محققًا ربحًا غير قانوني بلغ أكثر من 723 مليار دونج.

يزعم C01 أنه لإخفاء أفعاله الإجرامية، أصدر السيد كويت توجيهات لمرؤوسيه بتوقيع وثائق، وتفويض الدفع والمقاصة، وإضفاء الشرعية على منح حدود زائفة... كما أصدر توجيهات للسيدة هيو باستخدام أموال السيد كويت لإيداع نقدي في حسابات الأوراق المالية لتقديم طلبات شراء الأسهم، وتسجيل الإيداعات/السحوبات، وتحويل التدفق النقدي لشراء وبيع الأسهم...

علاوة على ذلك، كان السيد كويت يعلم أن عدم إبلاغ هيئة الأوراق المالية الحكومية بالصفقة المخطط لها قبل بيع الأسهم يُعدّ مخالفة للقانون، ومع ذلك وجّه السيدة هيو لاستخدام حسابها لبيع أكثر من 74 مليون سهم من أسهم شركة FLC سرًا في جلسة التداول بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2022، بقيمة إجمالية تجاوزت 1,689 مليار دونج. ومع ذلك، سارعت هيئة الأوراق المالية الحكومية إلى اكتشاف الصفقة وإلغائها ومنع التربح غير المشروع.

كما اتهمت شركة C01 المساهمين، بين عامي 2014 و2016، بمساهمة تتجاوز 1,197 مليار دونج فقط من رأس المال التأسيسي لشركة فاروس للإنشاءات. إلا أن السيد كويت، بهدف الاستيلاء على الأموال، وجّه مرؤوسيه وأفرادًا مرتبطين به إلى إعداد وتوقيع وثائق مزورة ووثائق مساهمة في رأس المال تتجاوز 3,102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق ملكية الشركة إلى 4,300 مليار دونج.

بعد زيادة رأس مالها المصرح به بشكل مصطنع، اقترحت هذه الشركة تسجيل 430 مليون سهم من أسهم ROS لإدراجها في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها والاستيلاء على 3600 مليار دونج من المستثمرين.

استخدم السيد كويت أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 723 مليار دونج لشراء أسهم في شركة تري فييت للطيران، وشركة إف إل سي للسفر، وشركة إتش آي للمبيدات. كما استخدمها لسداد ديون، وتحويل أموال إلى حسابات الأوراق المالية، وتغطية نفقات شخصية.

اللوم على الأخت

وفي وكالة التحقيق، اعترف السيد كويت في البداية بتوجيه السيدة هيو وشركائها للتلاعب بسوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، عندما رفعت C01 دعوى قضائية إضافية بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، غيّر السيد كويت شهادته ولم يعترف بجريمته. في الوقت نفسه، ألقى السيد كويت باللوم على السيدة هيو وآخرين.

وفقًا للبلاغ C01، على الرغم من أن السيد كويت ارتكب الجريمة لأول مرة، كونه صاحب عمل وفّر فرص عمل كثيرة للعمال، إلا أنه استغل أحكام القانون لتحقيق مكاسب مالية طائلة بشكل غير قانوني. كما استدرج أفراد عائلته وأصدقائه لارتكاب الجريمة.

لذلك، يعتقد C01 أن السيد ترينه فان كويت يحتاج إلى التعامل معه بعقوبة صارمة من أجل التعليم والردع والوقاية العامة.