تمت محاكمة سلسلة من قادة شركة فيتنام للأرض النادرة.

[إعلان 1]

مكتب البريد العام 12/01/2023 20:03

حُوكم رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأتربة النادرة ونائبه وموظفوها للتحقيق في جريمة "تهريب". ويُعدّ هذا امتدادًا لقضية استغلال المعادن في مقاطعة ين باي مؤخرًا.

أعلنت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام ، بعد ظهر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، توسيع نطاق التحقيق في قضية "انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة" التي وقعت في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج (شركة تاي دونج) والوحدات ذات الصلة، وأصدرت الوحدة قرارًا لاستكمال قرار مقاضاة القضية الجنائية بتهمة "التهريب".

Mỏ đất hiếm nơi Công ty Thái Dương khai thác ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

منجم المعادن الأرضية النادرة الذي تستغله شركة تاي دونج في بلدية ين فو، مقاطعة فان ين، مقاطعة ين باي

إلى جانب قرار استكمال إجراءات القضية، اتخذت إدارة شرطة التحقيقات إجراءاتٍ إجرائيةً بحق عددٍ من المتهمين. وتحديدًا، تمت مقاضاة المتهم، ومنعه من مغادرة محل إقامته، والبحث عنه بتهمة "مخالفة لوائح البحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية".

كان السيد مان مصمماً على مساعدة دوآن فان هوان (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج) في توجيه وتنظيم الاستغلال غير القانوني وبيع أكثر من 160 ألف طن من المعادن النادرة وخام الحديد، مما أدى إلى تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 632 مليار دونج.

وفي الوقت نفسه، قامت وكالة شرطة التحقيقات بمحاكمة لو آنه توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأرض النادرة)؛ ومحاكمة واعتقال واحتجاز دو هانه هونغ (نائب مدير شركة فيتنام للأرض النادرة)؛ ومحاكمة ومنع فام شوان هاو وفام ثي ين (كلاهما موظفا استيراد وتصدير في شركة فيتنام للأرض النادرة) من مغادرة مكان إقامتهما وتفتيشهما بتهمة ارتكاب جريمة "التهريب".

اتُهم هؤلاء الأشخاص بتقديم إعلانات جمركية كاذبة لتصدير وبيع أكثر من 470 طنًا من المعادن النادرة بشكل غير قانوني إلى شركاء أجانب بقيمة تزيد عن 380 مليار دونج في الفترة 2019 - 2023، مما تسبب في خسارة ضريبة التصدير (المؤقتة) للدولة بأكثر من 82 مليار دونج.

وفي وقت سابق، وكما ذكرت صحيفة SGGP، في 20 أكتوبر/تشرين الأول، تمت محاكمة المتهمين في شركة Thai Duong، ومن بينهم: Doan Van Huan (رئيس مجلس الإدارة)، و Nguyen Van Chinh (نائب المدير العام)، و Dang Tran Chi (المدير) واحتجازهم مؤقتًا للتحقيق في جرائم "انتهاك اللوائح المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية" و "انتهاك اللوائح المتعلقة بالمحاسبة مما يتسبب في عواقب وخيمة".

بعد فترة من التحقيق لتوضيح الانتهاكات في الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك خام الأرض النادرة وخام الحديد في منجم ين فو، بلدية ين فو، منطقة فان ين، مقاطعة ين باي من قبل شركة تاي دونج، في 9 أكتوبر، قامت إدارة شرطة التحقيقات في جرائم الفساد والاقتصاد والتهريب (وزارة الأمن العام) بتفتيش 21 موقعًا للاستغلال والتجمع والتجارة والمنازل الخاصة للمواضيع ذات الصلة في مقاطعة ين باي و3 مقاطعات ومدن أخرى ذات صلة؛ وصادرت مؤقتًا ما يقدر بنحو 13700 طن من خام الأرض النادرة و1400 طن من خام الحديد.

وقد حدد التحقيق الأولي أن: دوان فان هوان ونغوين فان تشينه أداروا ونظموا الاستغلال والاستهلاك غير القانوني لأكثر من 11200 طن من خام الأرض النادرة بقيمة حوالي 440 مليار دونج وأكثر من 152000 طن من خام الحديد بقيمة حوالي 192 مليار دونج، وحققوا ربحًا غير قانونيًا بلغ حوالي 632 مليار دونج؛ منتهكين بذلك التوجيه رقم 02/CT-TTg المؤرخ 9 فبراير 2012 الصادر عن رئيس الوزراء، البنود 3 و5 و7 والمادة 2 والمادة 3 من ترخيص استغلال المعادن رقم 927/GP-BTNMT.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق دوان فان هوان ونجوين فان تشينه أيضًا مع شركة Vietnam Rare Earth Joint Stock Company وشركة Hop Thanh Phat Company في عملية شراء وبيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد، وإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة لتقليل الكمية وسعر البيع الفعلي؛ مما ساعد شركة Thai Duong Group Joint Stock Company على ترك أكثر من 28 مليار دونج من بيع المعادن الأرضية النادرة وخام الحديد خارج دفاتر المحاسبة، وعدم الوفاء بالتزام الإقرار ودفع الضرائب، مما تسبب في ضرر للدولة.

[إعلان 2]
مصدر