وفقًا لبيانات وزارة الأمن العام الصينية، تعاملت البلاد مع 594000 عملية احتيال عبر الإنترنت والهاتف حتى يوليو 2022. وفي وقت سابق من عام 2021، أوقفت السلطات عملية احتيال استهدفت 1.5 مليون شخص بمبلغ إجمالي قدره 329.1 مليار يوان (47.5 مليار دولار).
غالبًا ما يعمل المحتالون في فرق، ويستخدمون نصوصًا جاهزة لكسب ثقة الضحايا من خلال الدردشة عبر الإنترنت، قبل إغرائهم بمنتجات استثمارية "شرعية ظاهريًا"، وغالبًا ما تكون العملات المشفرة.
إن غياب إطار قانوني يمنع تسريب المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى ثغرات إدارية سابقة سمحت لمشغلي الاتصالات ببيع بطاقات SIM دون التحقق من وثائق الهوية، سهّل على المحتالين انتشارهم. وقد تسببت انتهاكات الجهات الفاعلة غير المشروعة في خسائر بمئات المليارات من الدولارات، بل أدت إلى بعض حالات الانتحار.
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقرت بكين قانونا لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الهاتف والاحتيال عبر الإنترنت، مما يمنح وكالات إنفاذ القانون صلاحية ملاحقة المشتبه بهم في الخارج ويلزم شركات الاتصالات والبنوك بالمساعدة في تعقب المحتالين.
تنتشر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بكثرة
وفقًا لوكالة أنباء شينخوا ، ازدادت عمليات الاحتيال عبر الهاتف بمعدل سنوي يتراوح بين 20% و30% منذ عام 2016. وصرح شيه لينغ، عضو فريق أبحاث الاحتيال في مجال الاتصالات بكلية التحقيقات الجنائية بجامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون، بأن انتشار عمليات الاحتيال عبر الإنترنت يعود جزئيًا إلى عدم كفاية العقوبات.
منذ عام ٢٠٢٠، ومع تفشي جائحة كوفيد-١٩ وضعف الاقتصاد ، ازدادت عمليات الاحتيال الإلكتروني. لذلك، وضعت الصين تدريجيًا استراتيجيةً للقمع والوقاية، مع التركيز على الوقاية.
في عام ٢٠٢٠ أيضًا، سُجِّلت قرابة مليون عملية احتيال عبر الهاتف والإنترنت في جميع أنحاء الصين، مُسبِّبةً خسائر بقيمة ٣٥.٣٧ مليار يوان، ومُؤدِّيةً إلى اعتقال ٣٦١ ألف مُشتبه به. ولم تقتصر عمليات الاحتيال على تحويل الأموال فحسب، بل شملت أيضًا تداول المعلومات الشخصية، وتهريب البشر، وتزوير الوثائق، وغيرها من الأفعال.
أفاد موقع كايكسين ، وهو موقع مالي واقتصادي صيني، بأن سوق المعلومات السرية مزدهر، إذ يجمع جميع أنواع البيانات الشخصية، مثل أرقام الهوية وعناوين الشركات، وحتى بيانات الهيئات الحكومية، ثم يبيعها للمسوقين والمحتالين المستهدفين. على سبيل المثال، صرّح أحد المصادر بأنه يستطيع تقديم جميع أنواع المعلومات، بما في ذلك قوائم جهات اتصال أساتذة الجامعات وبطاقات الهوية وأرقام هواتف كبار السن، وهم من بين الفئات الأكثر عرضة للاحتيال الإلكتروني.
ليس هذا فحسب، بل يستخدم المحتالون أيضًا أجهزة تشويش إشارات الاتصالات وتزييفها، مما يسمح لهم بتغيير هوية المتصل لخداع الضحايا وإيهامهم بأن المكالمة رسمية. كما يستخدم المجرمون برامج لنشر رسائل نصية جماعية باسم مشغلي الشبكات أو البنوك أو المؤسسات.
عملية "اليد الحديدية"
في عام ٢٠٢٠، أطلقت بكين حملة وطنية لمكافحة البطاقات المصرفية، وذلك لمكافحة المعاملات غير القانونية وبيع البطاقات المصرفية. وبناءً على ذلك، سيتم إلغاء خدمات بطاقات SIM للهواتف المحمولة والبطاقات المصرفية غير المسجلة باسم مالكها.
في أوائل عام 2021، واصلت الصين تطبيق سياسة متساهلة، مما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الحدودية مع ميانمار، والذين شارك العديد منهم في حلقات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، بالعودة إلى ديارهم قبل الموعد المحدد.
في الآونة الأخيرة، بدأت العصابات الإجرامية الصينية بالانتشار في دول جنوب شرق آسيا، مثل ميانمار ولاوس وتايلاند. تجنّد هذه العصابات مواطنين صينيين برواتب عالية، وتُهرّبهم عبر الحدود، ثم تحتجزهم وتُسيء معاملتهم في الخارج.
تُلزم القواعد الجديدة أيضًا البنوك وشركات الاتصالات ومُزوّدي خدمات الإنترنت بجمع معلومات عن الأنشطة الاحتيالية المُحتملة واتخاذ إجراءات بناءً على مستوى المخاطر. على سبيل المثال، يُمكن للشرطة أن تطلب من البنوك رفض المعاملات أو تجميد الحسابات عند تحديد ضحايا مُحتملين سيُحوّلون أو حوّلوا أموالًا إلى مُجرمين.
وفي الوقت نفسه، يلزم القانون مؤسسات التعليم المدني بتطوير برامج توعية للفئات الضعيفة مثل كبار السن والشباب.
ولمنع عمليات الاحتيال الخارجية التي تستهدف المواطنين المحليين، تسمح بكين لسلطات الهجرة بفرض حظر على الخروج على أولئك الذين زاروا "نقاط الاحتيال السوداء" عبر الإنترنت في الخارج أو أولئك الذين ثبت تورطهم في عمليات احتيال عبر الهاتف أو الإنترنت أثناء وجودهم في الخارج.
(وفقا لصحيفة نيكي آسيا)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)