الاحتيال في الأصول الرقمية: احذر من وعود الأرباح "المرتفعة"

(دان تري) - يشهد سوق الأصول الرقمية في فيتنام نموًا قويًا، مما أدى إلى ظهور سلسلة من نماذج الاحتيال المتطورة.

أصبحت عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية معقدة بشكل متزايد (الصورة: آنه).

السوق المحتملة والفخاخ الكامنة

يشهد سوق الأصول الرقمية تطورًا ملحوظًا بفضل ممر قانوني متكامل. أقرّ المجلس الوطني قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية في 14 يونيو، والذي يتضمن لأول مرة لوائح تنظيمية للأصول الرقمية.

ويعد هذا إنجازًا مهمًا، إذ يخلق أساسًا متينًا لحماية المستثمرين وتعزيز تنمية الشركات المحلية.

علقت السيدة نجوين فان هين، نائبة الرئيس والأمينة العامة لجمعية أصول البلوكتشين والأصول الرقمية في فيتنام (VBA): "إن الاعتراف بالأصول المشفرة كأصول قانونية لا يخلق أساسًا لحماية المستثمرين ومعالجة الانتهاكات فحسب، بل يعزز أيضًا من قدرة الشركات المحلية على تطوير نماذج ابتكار مشروعة".

ومع ذلك، إلى جانب هذا التطور، أصبحت الأنشطة الاحتيالية في الفضاء الإلكتروني أكثر تعقيدا بشكل متزايد.

تشير تقديرات شركة الأبحاث Triple-A إلى أن أكثر من 17 مليون شخص في فيتنام يمتلكون أصولًا مشفرة، مما يجعلها في المرتبة السابعة عالميًا . وتتجاوز نسبة المستقلين الذين يمتلكون عملات مشفرة 85%، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالميًا.

تُظهر هذه الأرقام أن تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية تنمو بسرعة وبنطاق غير مسبوق. وهذا يجعل هذه التقنية هدفًا مربحًا لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون أساليب احتيال متطورة بشكل متزايد.

السيد فان دوك ترونج، رئيس جمعية فيتنام للبلوكتشين والأصول الرقمية، يشارك قصصًا حول العالم وسوق العملات المشفرة في فيتنام (الصورة: VBA).

من المتوقع أن تصل الخسائر الإجمالية المرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2024 إلى 9.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 66% عن عام 2023 (وفقًا لمركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي).

ومن بين هذه الجرائم، تشكل عمليات الاحتيال الاستثماري النسبة الأكبر (62%، أي ما يعادل 5.82 مليار دولار أميركي)، تليها تسريبات البيانات والدعم الفني الوهمي (2.08 مليار دولار أميركي)، والحيل الأخرى - عمليات الاحتيال بالحب، انتحال الشخصية، الابتزاز... (حوالي 1.43 مليار دولار أميركي).

التعرف على العلامات الشائعة للاحتيال

لمساعدة المستثمرين على أن يكونوا أكثر يقظة، أشار السيد فام جيا خانه، مدير التكنولوجيا في NippyLabs JSC، إلى 5 علامات عالية المخاطر يجب الانتباه إليها عن كثب.

ويجب على المستخدمين، على وجه الخصوص، أن يكونوا حذرين من العروض التي تعد بعوائد تتجاوز 15% سنويًا.

غالبًا ما تكون أسعار الفائدة غير الواقعية بمثابة "طُعم" لجذب المستثمرين عديمي الخبرة.

ويجب على المستخدمين أيضًا توخي الحذر في الحالات التالية:

تفتقر الرموز إلى المعلومات الشفافة: لا تحتوي الرموز تقريبًا على أي معلومات واضحة على قنوات الوسائط الرئيسية أو الشبكات الاجتماعية.

دعوات للاستثمار في مجالات لا تفهمها: دعوات للاستثمار في مجالات مثل عملات الميم، وDeFi، وLayer 1، وLayer 2 عندما لا يكون لديك أي معرفة.

الترويج من خلال قنوات غير موثوقة: توصيات من أفراد أو مجموعات من المعارف الجدد، يتم الإعلان عنها فقط في مجموعات مغلقة أو مرتبطة بنماذج التسويق متعدد المستويات، KOLs (المؤثرين) على الشبكات الاجتماعية.

المصدر: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm