السيد بيبس و"الحيل" التي تعلمك كيفية الثراء

(دان تري) - بعد أن أصبح واحدًا من ثلاثة أشخاص في العالم حصلوا على منحة دراسية كاملة للدراسة في جامعة في سنغافورة، بدأ نام وشخصان آخران في بناء "فخ" لخداع الآلاف من الأشخاص.

"الأغنياء فقط لديهم وقت فراغ، وقت فراغ للجلوس وحساب الأموال."

أدلى السيد بيبس، فو دوك نام، بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر في أغسطس/آب 2024 على قناة تيك توك، يُعلّم فيه كيفية الثراء وكسب المال من العملات الأجنبية وأسواق الأسهم. بعد شهرين، أُلقي القبض على نام.

وبدلاً من الجلوس على غطاء سيارة فاخرة أو شقة بمليار دولار، يجلس نام الآن في زنزانة احتجاز، بينما تقوم السلطات "بعدّ" أمواله وذهبه وأصوله.

"آلة" نام

وُلِد فو دوك نام عام ١٩٩٤، في الدائرة الثامنة بمدينة فونغ تاو، مقاطعة با ريا - فونغ تاو . بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، كان فو دوك نام واحدًا من ثلاثة أشخاص في العالم حصلوا على منحة دراسية كاملة في جامعة سنغافورة، تخصصًا في تكنولوجيا المعلومات.

يجيد نام اللغة الإنجليزية، وحصل على شهادة IELTS بمعدل ٨.٥. في السابعة والعشرين من عمره، تعاون مع لي خاك نغو (الذي كان يبلغ من العمر ٣١ عامًا آنذاك، ويقيم في منطقة باك تو ليم، هانوي ) وشخصية تركية، ليبدأ في بناء "فخ" متطور ومثالي.

وفي ذلك الوقت، قام نام ونجو والشخص الأجنبي بتوجيه 7 أشخاص آخرين في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبح" كـ"واجهات" لتجنيد الموظفين للعمل في مجالات تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.

في فترة وجيزة، بلغ عدد موظفي جهاز نام حوالي ألف موظف، يعملون يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً. أنشأ المشاركون وأداروا خمسة مواقع إلكترونية بواجهات إنجليزية، بهدف إيهام المشاركين بأنهم يتداولون في بورصات دولية مرموقة، مما عزز ثقة المستثمرين.

صفحة TikTok الخاصة بـ Nam (الصورة: لقطة الشاشة).

وقالت شرطة هانوي إن هذه المواقع الإلكترونية تم برمجتها وربطها بالحسابات المصرفية لموضوعات الإدارة؛ حيث أن كل قاعة تداول متصلة بتطبيقات ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5، وهي منصات تداول العملات الأجنبية والأسهم الشائعة في العالم اليوم.

ولارتكاب عمليات الاحتيال، يختبئ الأشخاص تحت أسماء شركات ومواقع إلكترونية تعمل في مجالات التسويق عبر الهاتف، والمبيعات عبر الهاتف، والاستشارات الاستثمارية المالية، ووساطة الأوراق المالية... لجذب العملاء وإغرائهم للمشاركة.

تعتبر منظمة نام منظمة لامركزية، مع العديد من الإدارات مثل: المحاسبة، الموارد البشرية، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الأعمال وخدمة العملاء...

تقوم أقسام الشركة بأنشطة مستقلة، وتكمل بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Zalo وTelegram... لارتكاب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هؤلاء الأشخاص هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها هؤلاء الأشخاص.

فو دوك نام عند القبض عليه (صورة: TA).

سيتم توجيه العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة، وإرشادهم، ونصحهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء، وتحفيز الودائع، واستخدام الرافعة المالية (الاقتراض) لاستنزاف حساب الضحية. قبل أن يُهدروا فرصة استغلال الضحية، يُقدمون لهم "صفقات رابحة" بأرباح حقيقية، ولكن بأموال قليلة، لجذبهم وتحفيزهم و"الانخراط فيها بكل قوة".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما نفدت أموال العميل، قدّم الخاضعون للعقوبة معلومات كاذبة لكسب ثقة المستثمر وتحويل المزيد من الأموال "للتعافي". وعندما لم يعد العميل يملك القدرة المالية، حجب الخاضعون للعقوبة التواصل معه واستولوا على جميع الأموال التي حوّلها.

بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، حددت السلطات أكثر من 2600 شخص كضحايا للاستيلاء على الممتلكات، بإيداع أولي إجمالي يبلغ نحو 50 مليون دولار.

عندما يتم الكشف عن الثروة

لجذب المزيد من "الفرائس"، يستغل السيد بيبس والسيد هانتر منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك على أكمل وجه. غالبًا ما ينشر هذان الشخصان مقاطع فيديو يشاركان فيها تجاربهما الاستثمارية، وطرق جني الأموال، ونصائحهما حول كيفية الثراء.

لإثبات أن أنشطته الاستثمارية تجلب فوائد عالية، يستعرض نام أمواله وسياراته الفارهة، ويتحدث عن حياته "الراقية" والثرية والفاخرة. في المقاطع، يؤكد السيد بيبس دائمًا أن هذه الأصول مصدرها الاستثمارات، داعيًا الناس للانضمام إلى منصته.

تدريجيا، أصبح السيد بيبس قدوة للشباب، "قدوة" في الثراء والقيام بالأعمال المالية.

سيارة رولز رويس الخاصة بالسيد بيبس (الصورة: هاي نام).

BNL (22 عامًا، في كوانج نينه، طالب في جامعة FPT) هو أحد الأشخاص الذين "وقعوا في الفخ" من مقاطع نام أعلاه.

وفقًا للتقرير، من خلال بحثه على فيسبوك وتيك توك، علم ل. أن فو دوك نام خبير في استثمار الأسهم، وينشر بانتظام مقاطع فيديو وصورًا لسيارات فاخرة وساعات ومنازل فاخرة. نشأ ل. راغبًا في أن يكون مثل نام.

في بداية شهر يونيو، أرسل L. رسالة نصية إلى Pho Duc Nam عبر Facebook لتكوين صداقات والتعرف عليه من أجل التعرف على البورصات التي كان نام يستثمر فيها. قدم Pho Duc Nam لـ L. الاستثمار في الأسهم من خلال بورصة تسمى JPexchange.com وأمر الطالب الذكر بشراء أسهم مثل NVIDIA وNOVELIS وXAUUSD وXAGUSD وWTI...

بعد ذلك، أجرى ل. ما مجموعه 37 عملية تحويل أموال من حسابه الشخصي إلى بورصة فو دوك نام، وبعد ذلك "أُحرق" حسابه. بلغ إجمالي المبلغ الذي حُوِّل عليه ل. 8 مليارات دونج فيتنامي.

وعند إلقاء القبض عليه، تم الاستيلاء على الأصول المذكورة أعلاه وتجميدها مؤقتًا من قبل وكالة التحقيق، مما تسبب في ضجة في الرأي العام بسبب القيمة الضخمة لأصول "المحتال الفائق" السيد بيبس.

سيارات فو دوك نام الفائقة (الصورة: هاي نام).

وعلى وجه التحديد، خلال التحقيق، قامت السلطات بمصادرة وتجميد 316 مليار دونج في حسابات، وسندات بقيمة 9 مليارات دونج، ودفاتر توفير بقيمة أكثر من 200 مليار دونج؛ و69 مليار دونج، أي 2.3 مليون دولار أمريكي؛ و890 سبيكة ذهب من نوع إس جي سي؛ و246 كيلوغرامًا من الذهب الصلب؛ و31 سيارة خارقة، و7 دراجات نارية فاخرة، و59 ساعة من ماركات شهيرة، بقيمة حوالي 300 مليار دونج؛ و84 قطعة من المجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس... بالإضافة إلى ذلك، جمدت السلطات معاملات على 125 عقارًا.

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، واصلت شرطة هانوي احتجاز سيارة مرسيدس أخرى، و12 مليار دونج في حسابات، و18 شقة، وعقارات بقيمة نحو 100 مليار دونج، وجمعت 500 ألف دولار أمريكي إضافية في حساب نام المصرفي في سنغافورة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي صادرتها شرطة هانوي نحو 5300 مليار دونج.

في مؤتمر صحفي لوزارة الأمن العام، صرّح اللواء نجوين ثانه تونغ، نائب مدير شرطة هانوي، بأنه تم اكتشاف العديد من الأصول الأخرى للسيد بيبس وشركائه المخبأة في الخارج. وستنسق شرطة هانوي مع النيابة العامة الشعبية العليا لطلب المساعدة القضائية في الخارج لاستعادة هذه الأصول بالكامل.

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm