الولايات المتحدة تقاضي 3 شركات للعملات الرقمية بتهمة الاحتيال بمبلغ 1.1 مليار دولار

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز ، رفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس دعوى قضائية في محكمة أمريكية في 19 أكتوبر/تشرين الأول، متهمة شركة العملات الرقمية Digital Currency Group وشركتها الفرعية Genesis، إلى جانب بورصة Gemini، بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر بأكثر من 1.1 مليار دولار.

شعار الجوزاء في مؤتمر في فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2022

وتريد السيدة جيمس من المدعى عليهم إعادة الأموال إلى المستثمرين والتنازل عن أي فوائد حصلوا عليها من الأنشطة غير المشروعة، ومنع الشركات الثلاث من المشاركة في أنشطة الاستثمار المالي في نيويورك.

وفقًا لرويترز، يتمحور موضوع الدعوى القضائية حول برنامج جيميني إيرن، الذي أقامته جيميني، شركة الأخوين وينكلفوس، بالشراكة مع جينيسيس. يتيح البرنامج للعملاء إقراض أصول رقمية، مثل بيتكوين، لشركة جينيسيس.

قالت جيمس إن جيميني وصفت برنامج الاستثمار بأنه منخفض المخاطر، على الرغم من أن التحليل الداخلي أظهر أن جينيسيس معرضة لمخاطر مالية. وأضافت أن جيميني كانت تعلم أن قروض جينيسيس غير مضمونة، وأنها كانت في وقت ما مركزة بشكل كبير في كيان واحد، وهو صندوق التحوط للعملات الرقمية ألاميدا الذي يديره سام بانكمان-فريد، الذي انهار منذ ذلك الحين. يُذكر أن بانكمان-فريد، مؤسس بورصة FTX، مسجون حاليًا بتهم احتيال. وأوضحت جيمس أن الشركتين لم تُفصحا عن هذه المعلومات لمستثمري جيميني إيرن.

الأخوة وينكلفوس

تقدمت شركة جينيسيس بطلب للحماية من الإفلاس في يناير. أما جيميني، فقد أسسها التوأم كاميرون وتايلر وينكلفوس، اللذان اشتهرا بمقاضاة الملياردير مارك زوكربيرج بتهمة سرقة أفكارهما المتعلقة بفيسبوك.

تُظهِر الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها المدعي العام في نيويورك ضد ثلاث شركات أن التحديات التي تواجه صناعة العملات الرقمية لا تزال مستمرة، بعد مرور ما يقرب من عام على إفلاس شركة FTX.

رابط المصدر: https://thanhnien.vn/my-kien-3-cong-ty-tien-ky-thuat-so-toi-lua-dao-11-ti-usd-185231019214816872.htm