منع الشركات من جمع رأس المال لدفع 50٪ من الفائدة: ديون لأكثر من 7500 شخص، وأصل أكثر من 3700 مليار دونج

في فترة ما بعد الظهر من يوم 8 نوفمبر، أعلنت إدارة الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ عن معلومات تتعلق بالحادث في شركة GFDI Investment Consulting Company Limited (شركة GFDI).

وذكرت الشرطة أنها اكتشفت من خلال التحقيق دلائل على "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" في شركة GFDI، لذلك قامت بتنظيم ونشر التدابير المهنية للتحقق من القضية بشكل عاجل.

أظهرت النتائج الأولية أن شركة GFDI Investment Consulting Company Limited تأسست في عام 2018 برأس مال مؤسس قدره 80 مليار دونج (مقرها في 92، شارع 29/3، حي هوا شوان، منطقة كام لي، دا نانغ )، مع السيد نجوين كوانج هوانج كمدير وممثل قانوني ورئيس مجلس الأعضاء ومالك الشركة.

السيد نغوين كوانغ هوانغ (الثاني من اليمين). الصورة: تشاو آنه

منذ تأسيسها، قامت شركة نجوين كوانج هوانج ببناء نموذج أعمال الشركة في اتجاه اقتراض الأموال من الناس من خلال توقيع عقود قروض الأصول.

منذ نوفمبر 2023، كان الاستثمار التجاري يخسر المال ويفقد القدرة المالية، لذلك من أجل الحفاظ على عمليات الشركة، قام نجوين كوانج هوانج بتنظيم وتوجيه الموظفين للاحتيال والاستيلاء على أصول العملاء في شكل توقيع عقود قروض، باستخدام أموال قرض الأخير لدفع الأول.

بحلول أوائل نوفمبر 2024، لم تتمكن الشركة من سداد مستحقات 7,541 عميلاً، بإجمالي رأس مال مستحق يزيد عن 3,700 مليار دونج.

وتم تحريك عناصر الشرطة لنقل الوثائق التي تم جمعها من الشركة إلى سيارة متخصصة.

وفي يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أجرت الشرطة عملية بحث طارئة في المقر الرئيسي ومكتب المعاملات التابع لشركة GFDI والمنازل الخاصة لنجوين كوانج هوانج والأشخاص المرتبطين به.

وذكرت الشرطة أنه خلال عمليات التفتيش، تم ضبط العديد من الوثائق والبيانات الإلكترونية والأصول المتعلقة بالأعمال غير القانونية للمتهمين لخدمة التحقيق.

وأفادت إدارة الشرطة الاقتصادية أنه "في الفترة المقبلة، ستواصل إدارة الشرطة الاقتصادية التحقيق والتوضيح والتعامل بشكل صارم مع الأعمال غير القانونية التي ارتكبها نجوين كوانج هوانج والمنظمات والأفراد المرتبطين به، والتحقق بشكل نشط من الأصول واستعادتها لحل العواقب وضمان الحقوق المشروعة للأشخاص المتورطين في القضية".

تجمع حشود من الناس أمام مقر الشركة.

وبحسب مراسلي "فيتنام نت"، في وقت متأخر من بعد ظهر نفس اليوم، وبعد ساعات طويلة من البحث في مقر شركة GFDI، قام العديد من ضباط الشرطة بنقل الوثائق التي تم جمعها من الشركة إلى مركبة متخصصة.

وفي هذه الأثناء، لا يزال مئات الأشخاص يجلسون خارج مقر الشركة لمراقبة الحادث، على أمل إجراء حوار مع السيد نجوين كوانج هوانج لتوضيح حجم الأموال المستثمرة.

منذ عام ٢٠١٨، نجحت شركة GFDI في حشد رأس مال بفوائد مرتفعة، من خلال توقيع عقود قروض الأصول. يتراوح معدل الفائدة السنوية للشركة بين ٣٠٪ و٥٠٪.

قبل الحادث، أعلنت شركة GFDI أنها تمتلك العديد من المكاتب والفروع في المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد مثل: دا نانغ، هانوي ، كوانغ تري، خان هوا، بينه دينه، كان ثو، با ريا - فونج تاو... مع ما يقرب من عشرة آلاف عميل ومئات الموظفين.

قامت الشرطة بمحاصرة مقر شركة تقوم بجمع رأس مال بمعدل فائدة 50٪ سنويًا في دا نانغ.

تتواجد شرطة دا نانغ في مقر شركة GFDI للاستشارات الاستثمارية بمدينة دا نانغ. وخارج المقر، يتجمع الناس أيضًا في انتظار حديث مسؤولي الشركة.

يحاصر المستثمرون المقر الرئيسي في دا نانغ، مشتبهين في أن الشركة التي تدفع فائدة تبلغ نحو 50% سنويًا "مفلسة"

في صباح يوم 6 نوفمبر، تواجد مئات الأشخاص في المقر الرئيسي لشركة GFDI للاستثمار والاستشارات الواقعة في شارع 29 مارس (حي هوا شوان، منطقة كام لي، دا نانغ) بعد سماع الأخبار التي تفيد بأن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات عبر النظام بأكمله.

المصدر: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html