قبل قضية شارك نجوين هوا بينه، تم تدمير سلسلة من مشاريع الاحتيال بالعملة الافتراضية.

(دان تري) - في الآونة الأخيرة، تم القبض على سلسلة من مشاريع العملة الافتراضية المتخفية تحت ستار التسويق متعدد المستويات من قبل الشرطة، حيث تراوحت قيمة الأموال المصادرة من عدة مئات المليارات إلى عشرات الآلاف من المليارات من دونج، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.

في فترة ما بعد الظهر من يوم 6 أكتوبر، في المؤتمر الصحفي لوزارة الأمن العام، قدم ممثل عن إدارة شرطة هانوي معلومات تتعلق بمشروع العملة الافتراضية AntEx للسيد نجوين هوا بينه (المعروف باسم Shark Binh).

تقرير من أحد الأفراد، أن حجم الأموال المختلسة يبلغ حوالي 2000 دولار أمريكي في مشروع AntEx

قال نائب مدير شرطة مدينة هانوي ، العقيد نجوين دوك لونج، إنه ظهرت في الآونة الأخيرة معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء حول خسارة العديد من الأشخاص للأموال عند المشاركة في مشروع العملة الافتراضية AntEx.

أثارت حادثة شارك نجوين هوا بينه اهتمامًا كبيرًا. في السابق، كانت هناك اتهامات متبادلة بين السيد نجوين هوا بينه والمجموعة التي تُطوّر هذه العملة الافتراضية، مما أثار اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت هيئة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام وشرطة مدينة هانوي تحقيقًا في القضية. في البداية، تلقت الهيئة شكوى من أحد الأشخاص، تفيد باختلاس مبلغ مالي يقارب 2000 دولار أمريكي.

في الواقع، قبل الحادثة التي تورط فيها شارك نجوين هوا بينه، تمكنت الشرطة من ضبط العديد من حالات مشاريع العملة الافتراضية التي اختلست عشرات الآلاف من المليارات.

كانت الشرطة متواجدة في المبنى 18 في تام ترينه - حيث يقع المقر الرئيسي لشركة رجل الأعمال نجوين هوا بينه (الصورة: سون نجوين).

تم كشف سلسلة من مشاريع الاحتيال بالعملة المشفرة.

في 21 أغسطس، أعلنت شرطة مدينة هانوي أنها قامت بتفكيك مجموعة من الأشخاص الذين أصدروا وروجوا للاستثمار في مشاريع العملة الافتراضية المسماة "Wingstep" و"Game Naga Kingdom"، وحشدوا ما يصل إلى 7.86 مليون دولار أمريكي (حوالي 200 مليار دونج) من أكثر من 3000 مستثمر.

المدعى عليه هو دانج كووك ثانج (مواليد 1986، هانوي)، مؤسس شركة ماكس جروب للترويج لمشروعي "وينج ستيب" و"جيم ناغا كينغدوم". باستخدام تطبيق "وينج ستيب"، يُمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق "moiza.io"، وشراء أحذية NFT بقيمة تتراوح بين 100 و1200 دولار أمريكي للزوج، والمشي أو الجري للحصول على مكافآت WST المُحوّلة إلى BUSD. استمر المشروع من مايو 2022 إلى أغسطس 2022، ثم فقد سيولته، مما تسبب في اختلاس حوالي 50 مستثمرًا بمبلغ إجمالي قدره 300,000 دولار أمريكي (7.2 مليار دونج فيتنامي).

في مشروع لعبة Naga Kingdom، يشتري اللاعبون شخصيات لعبة NFT (تصل تكلفة بعض خنازير NFT إلى 400 مليون دونج فيتنامي) لكسب العملة الافتراضية "Maga" واستبدالها بعملة BUSD، مع ربح مضمون يتراوح بين 5% و8% شهريًا وعمولات إحالة تصل إلى 10%. انهار المشروع بعد 3 أشهر، مما تسبب في خسارة 20 مستثمرًا 60,000 دولار أمريكي (1.5 مليار دونج فيتنامي).

وفي يونيو/حزيران، قامت شرطة مقاطعة دونج ناي أيضًا بمحاكمة واحتجاز 5 مشتبه بهم مؤقتًا، بمن فيهم نجوين كوك هونغ (41 عامًا)، وبوي ثي ثانه نجا (34 عامًا)، وهو لونج تري (45 عامًا)، ودينه هو هاي (34 عامًا)، وثان فان هييب (43 عامًا) بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

أنشأت هذه المجموعة بورصة العملات الافتراضية MTC (سلسلة المصفوفات)، ونظمت فعاليات ترويجية، وجذبت مستثمرين على مستوى البلاد بخدعة "الأرباح الهائلة". ينقسم النظام إلى ثلاث مناطق: الشمال - الوسط - الجنوب، ويعمل على مستويات متعددة.

استُدرج عشرات الآلاف من الأشخاص لاستثمار ما يقارب 10 تريليون دونج. وقد خلص المحققون إلى أن هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات الافتراضية في فيتنام على الإطلاق.

في الآونة الأخيرة، قامت شرطة مقاطعة فو تو بالتنسيق مع وزارة الأمن العام لتدمير مجموعة جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية قامت بإجراء تسويق متعدد المستويات بشكل غير قانوني باستخدام العملة الافتراضية PaynetCoin (PAYN).

وفقًا لمعلومات الشرطة، أنشأت هذه المجموعة في عام ٢٠٢١ عملة PAYN تعمل على منصة بلوكتشين، واعدةً بفائدة تتراوح بين ٥٪ و٩٪ شهريًا. يُكافأ المستثمرون بعملة PAYN، ويتم تحويلها عبر FMCPAY.com وAFF2024.com إلى USDT أو USD أو VND.

كما نجحت شرطة فو ثو في حل قضايا متزامنة في فو ثو وهانوي ومدينة هو تشي منه، حيث قاضت 20 متهمًا بتهمة "انتهاك لوائح التسويق متعدد المستويات" و"استخدام شبكات الحاسوب والوسائل الإلكترونية للاستيلاء على الممتلكات" (المادتان 217أ و290 من قانون العقوبات). وحُجزت وجمدت أصول عديدة تُقدر قيمتها بآلاف المليارات من الدونغ الفيتنامي.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm