نقل 500 مليون يجب إدخال البيانات الشخصية اعتبارًا من 1 نوفمبر

QNgTV- وفقًا للتعميم رقم 27 الصادر عن بنك الدولة، اعتبارًا من 1 نوفمبر، سيتعين على معاملات تحويل الأموال ذات القيمة الكبيرة الامتثال للوائح الجديدة لبنك الدولة بشأن تقديم المعلومات الشخصية وبيانات المعاملات.

نقل 500 مليون يجب إدخال البيانات الشخصية اعتبارًا من 1 نوفمبر

على وجه التحديد، يُشترط على جميع المعاملات الإلكترونية المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج فيتنامي أو أكثر، والمعاملات الدولية التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها أو أكثر، تقديم المعلومات الشخصية الكاملة للمرسل والمستقبل. ويجب على المؤسسات المالية ووسطاء الدفع حفظ الاسم، ورقم الهوية، والعنوان، والغرض من المعاملة، وحساب المستفيد، ورمز المعاملة المرجعي، والإبلاغ عنها بالتفصيل.

في حال رصد أي مؤشرات أو شكوك غير عادية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يحق للبنك تعليق المعاملة أو رفضها. كما يمنح البنك المركزي فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر 2025 لنشر الوحدات واستكمال الإجراءات الفنية.

المصدر: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html