الكشف المبكر عن التشوهات

مع مهمة كونها وكالة استشارية لضمان سلامة اقتصاد العاصمة، عندما كانت هناك معلومات تفيد بأن بنك الدولة، من خلال 4 بنوك تجارية مملوكة للدولة وشركة Saigon Jewelry Company Limited - SJC، يبيع سبائك ذهب SJC للشعب، توقع قسم الأمن الاقتصادي في شرطة مدينة هانوي المخاطر التي قد تهدد الأمن والنظام والأمن النقدي في العاصمة.

ومن بين هؤلاء، قد تكون هناك مجموعات من الأشخاص الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار الذهب المحلية والدولية أو الأفراد والمنظمات التي يمكن أن تستخدم أسمائهم الشخصية لشراء كميات كبيرة من ذهب SJC.

671_v fbgfb.jpg
السلطات تفتش شركة ذهب وفضة وتكتشف مخالفات. الصورة: هيئة مكافحة الفساد

في السابع من يونيو/حزيران، أرسل بنك الدولة الفيتنامي رسالة يطلب فيها من شرطة مدينة هانوي توجيه الوحدات المهنية ذات الصلة للتحقق من انتشار المعلومات التي تفيد بأن البنوك تعاني من نقص في الذهب للبيع؛ ففي العديد من نقاط بيع الذهب، كانت هناك جهات تقوم بتوظيف أشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب بهدف رفع الأسعار، والاستفادة من الفارق، والتسبب في عدم استقرار السوق وإحداث ضرر بالاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يوصى بنشر حلول منسقة لضمان الأمن في مواقع بيع الذهب للبنوك التجارية المملوكة للدولة وشركة سايجون للمجوهرات المحدودة - SJC، للحد من حالة الأشخاص ذوي النوايا السيئة الذين يستأجرون الأشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب، مما يتسبب في الفوضى.

اصطفت مجموعات عديدة من الناس لاستئجار وشراء الذهب "المستقر"

ومن خلال عملية التحقيق والتحقق، تمكنت مجموعة العمل التابعة لإدارة الأمن الاقتصادي من تحديد عدد من الأشخاص الذين أظهروا علامات على قيامهم بتوظيف أشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب في بعض فروع بنك فيتكوم، وأجري بنك ... لبيع الذهب "المستقر" في هانوي.

الذهب 2447.jpg
يُباع ذهب SJC لمؤسسات تداول الذهب والفضة غير المرخصة بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها البنوك التجارية المملوكة للدولة. الصورة: CACC

في البداية، تم تحديد وجود حوالي 4-5 مجموعات منفصلة وفي كل مجموعة كان هناك شخص يقوم بجمع الذهب بعد أن أكمل العملاء (المشتبه في أنهم تم تعيينهم) معاملة شراء الذهب مع البنك.

تعمل جميع هذه المجموعات عن طريق تحويل الأموال مسبقًا إلى أعضاء المجموعة، وبعد الحصول على رقم في الطابور ينتظرون دورهم لشراء الذهب.

بعد استلام الذهب من البنك، يُركز المشترون على تسليمه إلى الشخص الرئيسي. ينتقل بعض الأشخاص إلى نقاط أخرى لمواصلة الاصطفاف لشراء الذهب.

وبتتبع تحركات الأشخاص الرئيسيين، حدد الكشافة أن الوجهة هي مؤسسات تجارة الذهب والفضة.

عادة، كان متجر BTTH للذهب والفضة في منطقة Nhan Chinh (منطقة Thanh Xuan، هانوي) المملوك للسيدة D.TT يصطف أربعة أشخاص لشراء الذهب.

بالإضافة إلى زوج السيدة ت.، كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين اصطفوا لشراء الذهب من البنوك التجارية الحكومية. في نقاط بيع الذهب، اشترى هؤلاء الأشخاص الثلاثة أربعة تايلات من الذهب، ثم توجهوا إلى متجر BTTH. أظهرت التحقيقات الأولية أن الأشخاص المرتبطين بهذا المتجر اصطفوا لشراء ما مجموعه 14 تايلًا من ذهب SJC.

في 17 يونيو، وتنفيذًا لتوجيهات إدارة شرطة المدينة، قامت إدارة الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع إدارة سوق هانوي لإنشاء 3 مجموعات عمل لفحص الامتثال للوائح القانونية المتعلقة بأنشطة شراء وبيع الذهب للمنظمات والأفراد الذين يتاجرون بالذهب في هانوي.

عند التحقق في متجر BTTH، تبيّن أن زوج السيدة (ت) كان يشتري تايلًا واحدًا من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون دونج/تايل، مدفوعًا عن طريق حوالة مصرفية، دون أي فواتير أو مستندات. متجر BTTH للذهب والفضة غير مرخص لشراء وبيع سبائك ذهب SJC.

أثناء التفتيش، لم يتمكن المتجر من تقديم فواتير أو مستندات لبعض المجوهرات المباعة. حرر فريق التفتيش محضرًا، وحجز مؤقتًا أدلة المخالفة الإدارية، وهي تيل واحد من ذهب SJC، و232 خاتمًا من الذهب، و48 خاتمًا من الذهب الأبيض.

في شارع ها ترونغ، أجرت مجموعة العمل رقم 3 التابعة لإدارة الأمن الاقتصادي وإدارة السوق تفتيشًا على شركة تي إل لتجارة الذهب والفضة المحدودة. وخلال التفتيش، تبيّن أن الشركة كانت تشتري تايلًا واحدًا من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون دونج/تايل، مدفوعًا عن طريق حوالة مصرفية. حرر فريق التفتيش محضرًا وحجز مؤقتًا أدلة المخالفة الإدارية.

وقال المقدم نجوين داك تاي، رئيس فريق الأمن النقدي بإدارة الأمن الاقتصادي، إن "حادثة شراء الذهب بسعر أعلى من سعر بيع البنك تظهر وجود ظاهرة تتمثل في استعداد تجار محلات الذهب والفضة لدفع الفرق لشراء سبائك الذهب من بنك إس جي سي، وهو ما يتعارض مع وجهة نظر البنك المركزي في استقرار سوق الذهب".

معظم هذه المؤسسات غير مرخصة لتجارة سبائك الذهب من بنك SJC أو العملات الأجنبية، ولكنها على استعداد دائمًا لشراء سبائك الذهب من بنك SJC بأسعار مرتفعة لتخزينها، ثم بيعها بأسعار أعلى، مما يتسبب في عدم الاستقرار في سوق الذهب.

وفي الفترة المقبلة، سيواصل قسم الأمن الاقتصادي جمع المعلومات حول وضع سوق الذهب، والتنسيق مع بنك الدولة وقسم إدارة السوق لتفقد نقاط تداول الذهب والعملات الأجنبية في المدينة، ووضع توقعات واقعية، وبالتالي تقديم المشورة لجميع المستويات للحصول على حلول لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب.