قال رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق إنه لم يستطع النوم، وبكت زوجته ووالدته بشدة.

[إعلان 1]

في فترة ما بعد الظهر من يوم 21 مارس، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و85 متهمًا آخرين مع الدفاع.

رئيس مجلس إدارة بنك إس سي بي السابق: زوجة المتهم ووالدته بكتا حتى بكيت عيونهما

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم بوي آن دونج (62 عاما، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك إس سي بي) إن الحكم الذي اقترحته نيابة مدينة هو تشي منه بسجنه مدى الحياة كان قاسياً للغاية.

بعد سماعه اقتراح النيابة العامة في مدينة هو تشي منه بعقوبة السجن المؤبد، لم يستطع المتهم النوم. بكت زوجته ووالدته حتى بكيت بحرقة، حسبما أوضح بوي آن دونغ.

اتُهم المدعى عليه بوي آنه دونغ بالاختلاس وانتهاك لوائح الأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المصرفية. وطلبت النيابة العامة الحكم عليه بالسجن المؤبد.

وفقًا للائحة الاتهام، ساعد بوي آن دونغ بنشاط ترونغ ماي لان في تزوير مستندات قروض وسحب أموال من بنك SCB، مما تسبب في خسائر فادحة. بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢٠، وقّع بوي آن دونغ وصادق على مستندات قروض ٤٠٤، مما تسبب في خسائر لبنك SCB تجاوزت ١٨٧,٦٠٠ مليار دونغ.

من عام 2020 إلى عام 2022، وقع دونج وثائق قانونية لـ 207 قرضًا، مما ساعد بشكل نشط Truong My Lan في اختلاس 104000 مليار دونج وتسبب في خسائر بلغت 26330 مليار دونج.

وقال محامي المتهم بوي آنه دونج إن العقوبة المذكورة أعلاه لا تتناسب مع طبيعة ودور ومدى جريمة المتهم.

وطلب المحامي من هيئة القضاة إعادة النظر في دور موكله كشريك في القضية، وقال إن المدعى عليه دونج لم يساعد المدعى عليه ترونج مي لان بشكل نشط.

وبحسب المحامي، فإن معظم قروض المدعى عليه ترونج ماي لان في بنك SCB تم صرفها قبل إجراء عملية التشاور والموافقة، أو إذا تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة قبل الصرف، فقد سُمح للمدعى عليه دونج فقط بإجراء اتصال أولي كما قدمه المرؤوسون بعد التصديق.

ومن هنا، زعم المحامي أن موكله، بموقفه وظروفه، ورغم أن القرض كان من شركة ترونغ ماي لان، فإن المدعى عليه بوي آنه دونج كان مجبراً على التوقيع بشكل سلبي ولم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك.

كان دونغ يعمل بأجرٍ ثابت. أوصى المدعى عليه دينه فان ثانه دونغ بالذهاب إلى ترونغ ماي لان لأنه كان شخصًا لطيفًا ولم يُسبب أي مشاكل. كانت الأضرار التي تسبب بها دونغ ضئيلة جدًا مقارنةً بالمدعى عليهم الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في SCB، لذا طلب المحامي من هيئة القضاة النظر في تخفيف عقوبة المتهم.

الرئيس التنفيذي لشركة تونغ فيت: طلب الاعتراف بأن 100٪ من الأضرار تم إصلاحها

وفي دفاعه عن نفسه، قال المتهم دونج تان تروك (41 عامًا، المدير العام لشركة تونج فييت للتجارة والإنتاج المحدودة) إنه قام بمعالجة العواقب المتبقية المتعلقة بالقروض البالغة 6000 مليار دونج.

وقال المتهم إن "المدعى عليه استعاد أكثر من 800 مليار، لكن في الواقع فإن الأصول التي تم تجميدها تزيد عن 2000 مليار دونج، لذلك أطلب من المحكمة الاعتراف بأنه تم استرداد 100% من الأضرار" .

اتُهم المدعى عليه دونغ تان تروك بالاتفاق مع ترونغ ماي لان على استغلال الكيانات القانونية لمجموعة شركات تونغ فيت، والتنسيق مع مسؤولي بنك SCB، وإعداد مستندات قروض مزورة، وسحب أموال من بنك SCB لاستخدامها. وساعد المدعى عليه لان في الاستيلاء على أكثر من 4,750 مليار دونغ فيتنامي، مما تسبب في خسارة قدرها 605 مليارات دونغ فيتنامي.

حصلت المدعى عليها تروك على مبلغ 1,498 مليار دونج من ترونغ ماي لان، استخدمته لأغراض شخصية. بعد رفع الدعوى، عالجت المدعى عليها العواقب، ودفعت لبنك SCB أكثر من 813 مليار دونج كقروض من شركة تونغ فيت وشركة فيت دوك.

بالإضافة إلى ذلك، استلمت تروك أكثر من 2200 مليار دونج من لان. ويطالب المدعى عليه بإعادة جميع الأموال التي تلقاها من لان لمعالجة العواقب.

وفي دفاعه عن المتهم تروك، قال المحامي إنه بسبب ثقته في التزام وسمعة السيدة تروونج ماي لان ورغبته الحقيقية في الحصول على تحويل مشروع ثانه ين للتنمية، وافق السيد تروك على إعداد طلب قرض في بنك SCB.

تتمتع شركة تونغ فييت بسمعة طيبة لدى البنوك. ورغم أنها علاقة تجارية مع بنك ترونغ ماي لان، إلا أنها في جوهرها علاقة رئيس ومرؤوس، دون أي نية للاستيلاء على بنك SCB.

وبحسب المحامي فإن السيد تروك لم يستفد من القرض لأن السيدة لان لم تفي بالتزاماتها الأصلية ولم تنقل المشروع إلى السيد تروك ومجموعة شركة تونغ فيت.

ولذلك يأمل المحامي أن تنظر هيئة المحكمة وتطبق الفقرة الثانية من المادة 54 لإنزال أخف عقوبة ممكنة على المتهم.

وبحسب لائحة الاتهام، بعد بدء القضية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، سددت شركة Duong Tan Truoc وTuong Viet جزءًا من أصل الدين والفائدة، وحتى الآن يبلغ الدين المستحق على القرضين أكثر من 900 مليار دونج.

حصل دونغ تان تروك أيضًا على أكثر من 2,697 مليار دونج من ترونغ ماي لان. أعاد دونغ تان تروك أكثر من 492 مليار دونج إلى مالك شركة فان ثينه فات، ليصبح رصيده الآن أكثر من 2,204 مليار دونج. يُعيد المدعى عليه جميع الأموال طواعيةً إلى ترونغ ماي لان لمعالجة آثار القضية، ويرغب في استخدام جميع أصوله مع عائلته لمعالجة آثارها.

هوانغ ثو

[إعلان 2]
مصدر