وأكد مصدر في فيتنام نت أنه اعتبارًا من 22 فبراير، أكملت قوة شرطة الدعم القضائي عملية نقل السيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات) و80 متهمًا آخرين من معسكرات الاحتجاز في المقاطعات الشمالية إلى مدينة هوشي منه.

ويأتي ذلك استعدادا لمحاكمة محكمة الشعب في مدينة هوشي منه المقررة في أوائل شهر مارس/آذار المقبل .

مدرستي شبكتي المحلية 1.png
في يوم 5 مارس/آذار، نظرت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات.

وبناء على ذلك، تمت محاكمة السيدة ترونغ ماي لان و85 متهمًا (باستثناء 5 متهمين مطلوبين) في القضية بتهم جرائم "اختلاس الممتلكات"، و"إعطاء الرشاوى"، و"تلقي الرشاوى"، و"انتهاك لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان"، و"إساءة استخدام المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية"، و"الافتقار إلى المسؤولية الذي يتسبب في عواقب وخيمة"، و"إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على الممتلكات".

ومنذ بدء محاكمتهم، تم احتجاز المتهمين في القضية المذكورة في معسكرات الاعتقال التابعة لوزارة الأمن العام ووزارة الدفاع الوطني وشرطة المحافظات والمدن الشمالية.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن تفتح محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه المحاكمة الابتدائية للقضية في الخامس من مارس/آذار. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة من الخامس من مارس/آذار إلى التاسع والعشرين من أبريل/نيسان.

حضر المحاكمة عشرة مدعين عامين من النيابة العامة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية لمدينة هو تشي منه. ودافع ما يقرب من 200 محامٍ عن الحقوق والمصالح القانونية لـ 86 متهمًا في القضية.

بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أيضًا استدعاء 2404 أشخاص لديهم حقوق والتزامات ذات صلة، بما في ذلك الكيانات القانونية التي اقترضت واستلمت أموالاً في بنك سايجون التجاري المشترك (SCB)، والأفراد في بنك الدولة؛ والأفراد الذين أسماؤهم شركات ومقترضين وأصول مرهونة في بنك سايجون التجاري، والذين قاموا بالإيداع والسحب؛ والأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة موظفي بنك سايجون التجاري وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم حقوق والتزامات ذات صلة.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الشعبية أيضًا إشعارًا يدعو المتهمين الخمسة، وهم القادة السابقون لبنك SCB، والمطلوبين فيما يتعلق بالقضية، إلى تسليم أنفسهم قريبًا للاستمتاع بالرأفة بموجب القانون.

الأشخاص الخمسة المطلوبون هم: دينه فان ثانه (رئيس مجلس الإدارة السابق)، تشيم مينه دونج (نائب المدير العام السابق)، ترام ثيش تون (عضو مجلس الإدارة)، نجوين ثي تو سونغ (رئيس مجلس الإدارة السابق)، نجوين لام آنه فو (نائب المدير السابق لفرع بن ثانه).

في هذه القضية، لدى المدعى عليها ترونغ ماي لان خمسة محامين لحماية حقوقها ومصالحها القانونية.

حوكمت السيدة لان بثلاث جرائم: "اختلاس ممتلكات"، و"مخالفة لوائح الأنشطة المصرفية"، و"الرشوة". وفي الوقت نفسه، تُعتبر السيدة لان ضحيةً أيضًا في قضية نجوين كاو تري (رئيس مجلس إدارة شركة كابيلا جروب) بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات".

وفقًا للائحة الاتهام، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان، بين عامي ٢٠١٢ وأكتوبر ٢٠٢٢، على جميع أسهم بنك SCB تقريبًا (ما بين ٨٥٪ و٩١.٥٪ من الأسهم)، وأصبحت بذلك مساهمًا "قويًا". تلاعبت السيدة لان بجميع عمليات بنك SCB لتحقيق أغراض شخصية مختلفة.

قامت السيدة ترونغ ماي لان والعديد من شركائها بسلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيها الموثوق بهم في مناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض والصرف وفقًا لطلبات السيدة لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الوهمية"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع الأفراد الذين هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب الجرائم.

وفي الوقت نفسه، تواطأت السيدة لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ وأنشأوا عددا كبيرا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ وأنشأوا خططا لسحب الأموال، "وقطع" التدفق النقدي بعد صرفها....

وتتمثل الاتهامات في أنه في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2012 إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قام رئيس مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات بإنشاء عدد كبير من طلبات القروض المزيفة لسحب مبالغ كبيرة من المال بشكل استثنائي.

على وجه التحديد، من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2017، وجّهت السيدة ترونغ ماي لان بإعداد 368 طلب قرض وهمي لسحب أموال من بنك SCB لأغراض مختلفة. وحتى 17 أكتوبر 2022، بلغ إجمالي الدين المستحق 132,247 مليار دونج، مع عدم وجود إمكانية لاسترداده.

تسببت تصرفات السيدة ترونغ ماي لان في خسائر لبنك SCB بلغت أكثر من 64،621 مليار دونج.

من 9 فبراير 2018 إلى 7 أكتوبر 2022، وجهت السيدة ترونغ ماي لان إنشاء 916 طلب قرض وهمي، مما أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 304،096 مليار دونج من بنك SCB، مما تسبب في خسارة أكثر من 129،372 مليار دونج.