استجوب العقيد فو فان داو - مدير شرطة مقاطعة ديان بيان - الأشخاص المعنيين.
انتحال شخصية المستثمرين الماليين للتواصل مع الضحايا
في وقت سابق، في فبراير 2025، اكتشف محققو شرطة مقاطعة ديان بيان علامات غير عادية لرابط استثماري ينتشر على الشبكات الاجتماعية.
وأظهرت عملية التحقق أن هذه منظمة إجرامية عالية التقنية يقودها هوانغ فان ترونغ (31 عامًا، مقيم في كاو بانج )، وتعمل في منطقة المثلث الذهبي، وهي نقطة أمنية ساخنة، حيث تقع حدود ثلاث دول: لاوس وتايلاند وميانمار.
تحت غطاء بورصة الذهب الافتراضية المسماة "ATFX"، قام ترونغ وشركاؤه الفيتناميون والصينيون بإنشاء مخطط احتيال متطور يستهدف مئات المواطنين الفيتناميين.
يُنشئون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وزالو وتيك توك، يعرضون فيها صورًا لحياة مترفة، منتحلين صفة مستثمرين ماليين للتواصل مع الضحايا. بعد التعارف أو المغازلة أو بناء علاقة ثقة، يغري المحتالون الضحايا بالاستثمار في سوق "ATFX"، واعدين إياهم بفوائد تصل إلى ٢٤٪ يوميًا.
عند تحويل الضحايا للأموال، تُقدم المجموعة أسبابًا مثل أخطاء النظام، والحاجة إلى التحقق من الحسابات، ودفع رسوم لسحب الأموال، مما يُطيل المدة ويُبقيهم عرضة للاستيلاء على الأصول. وفي كثير من الحالات، يستخدم المحتالون صورًا حساسة أو معلومات شخصية لتهديد الضحايا وإجبارهم على الاستمرار في تحويل الأموال أو عدم الإبلاغ عنها.
أحد أكبر المشاريع لكسر "فخ" الاستثمار
وبتقييمها أن هذه منظمة إجرامية خطيرة بشكل خاص، وتستخدم التكنولوجيا العالية وتعمل على المستوى الدولي، أبلغت شرطة مقاطعة ديان بيان وزارة الأمن العام ، ونسقت بشكل وثيق مع شرطة مقاطعة بو كيو (لاوس) والوحدات المهنية لتنظيم العديد من مهام الاستطلاع الميدانية في المثلث الذهبي.
قال المقدم نجوين شوان لام، نائب رئيس إدارة الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة ديان بيان، إن تعقب الجماعات الإجرامية في المناطق الجبلية الوعرة ذات التركيبة السكانية المعقدة، والعديد من الحدود المفتوحة، والأشخاص الذين يغيرون مكان إقامتهم باستمرار ويستخدمون تطبيقات التشفير، يمثل تحديًا كبيرًا.
ولحل القضية، اضطر المحققون الفيتناميون إلى البقاء في المنطقة لفترة طويلة، والتنسيق بشكل وثيق مع شرطة الدولة المجاورة لفهم أنماط الحركة والمخطط التنظيمي وعناوين الإقامة لكل مجموعة صغيرة.
في أوائل يوليو/تموز عام ٢٠٢٥، أبلغ مصدر من وكالة الاستخبارات السرية فرقة العمل أن زعماء العصابة كانوا يخططون للانسحاب من المثلث الذهبي وتقسيم قواتهم والهروب إلى كمبوديا في اتجاهات مختلفة. على الفور، أُرسل عميلان مخابراتيان مخضرمان إلى لاوس للتنسيق مع شرطة مقاطعة بو كيو لمسح الميدان والتخطيط لعملية اعتقال منسقة.
في الفترة من 4 إلى 8 يوليو، قام ما يقرب من 200 ضابط وجندي من شرطة مقاطعة ديان بيان بالتنسيق مع الوحدات المهنية والسلطات اللاوسية لنشر فرق الاستطلاع في وقت واحد.
في الساعة ١٢:٣٠ من يوم ٥ يوليو/تموز، داهمت السلطات موقعين حُددا كمقرّين لشبكة الاحتيال في قلب المنطقة الخاصة "المثلث الذهبي". وأُلقي القبض على ٤٥ شخصًا على الفور، من بينهم ١٤ صينيًا و٣١ فيتناميًا. وأُلقي القبض على زعيم الشبكة، هوانغ فان ترونغ، أثناء اختبائه في إحدى الحانات.
بتفتيش موقع الجريمة، ضبطت السلطات كمية هائلة من الأدلة، شملت 233 هاتفًا محمولًا، و292 جهاز كمبيوتر متكاملًا، و36 جهاز كمبيوتر مكتبيًا، وآلاف بطاقات SIM للهواتف المحمولة اللاوية، وأجهزة إلكترونية، وأجهزة عرض، وخصوصًا صندوقين كرتونيين كبيرين يحتويان على مئات الدفاتر التي تُسجل سيناريوهات الاحتيال. أُعدّ كل سيناريو وفقًا لظروف محددة: من التقرب، وبناء الثقة، والتلاعب بالعواطف، إلى الاستيلاء على ممتلكات الضحية.
في الوقت نفسه، ألقت فرقة عمل أخرى القبض على 14 شخصًا (من بينهم 13 فيتناميًا وصيني واحد) في مطار العاصمة فيينتيان (لاوس) أثناء تسجيلهم للرحلة المتجهة إلى بنوم بنه (كمبوديا). وشملت المضبوطات 41 هاتفًا محمولًا، و13 جواز سفر، و3500 دولار أمريكي، و1532 يوانًا، ومبلغًا كبيرًا من النقود اللاوسية.
وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف فريق استطلاع آخر عند بوابة الحدود الدولية تاي ترانج (ديان بيان) 15 شخصًا وألقى القبض عليهم وهم يسافرون بالسيارة من لاوس إلى فيتنام، بقصد عبور الحدود إلى كمبوديا عن طريق البر.
وبحلول 8 يوليو/تموز، وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في القضية إلى 74 شخصا، من بينهم العديد من العقول المدبرة ومشغلي شبكة الاحتيال العابرة للحدود الوطنية.
أصدرت إدارة شرطة التحقيقات في مقاطعة ديان بيان قرارًا بمباشرة القضية، حيث قاضت 38 متهمًا بتهمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات". ويستمر التحقيق مع بقية المتهمين، لتوضيح أدوارهم المحددة في المنظمة الإجرامية.
تعد هذه واحدة من أكبر القضايا على الإطلاق التي تقودها شرطة مقاطعة ديان بيان، مما يدل على التصميم العالي في منع ومكافحة الجرائم التكنولوجية المتقدمة وحماية أمن الشبكات وممتلكات الناس.
اليابان
المصدر: https://baochinhphu.vn/hang-tram-kich-ban-lua-dao-trong-duong-day-bay-dau-tu-xuyen-quoc-gia-102250715154325871.htm
تعليق (0)