في 24 يونيو، أكد المتحدث باسم وزارة الأمن العام ، الفريق تو آن شو، لفيتنام نت أن وكالة شرطة التحقيقات قامت بمحاكمة 18 شخصًا بتهمة التهريب وشخصين بتهمة التهرب الضريبي في القضية التي حدثت في شركة فو كوي للاستثمار الذهبي.
وقال الفريق أول تو آن شو إن المعركة ضد الشبكة المذكورة جرت تحت إشراف قادة وزارة الأمن العام.
وقد حددت نتائج التحقيق حتى الآن ما يلي: من عام 2022 حتى الآن، نظم نجوين ثي هوا (المقيمة في منطقة هونغ هوا، مقاطعة كوانغ تري ) ونجوين ثي جاي حلقة تهريب لأكثر من 3 أطنان من الذهب، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5000 مليار دونج من لاوس إلى فيتنام عبر بوابة لاو باو الحدودية (مقاطعة كوانغ تري)، وبيعها لمحلات الذهب في فيتنام لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بالإضافة إلى ذلك، قررت هيئة التحقيق أن شركة Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company قد أعلنت وأبلغت بشكل غير نزيه عن تسوية الضرائب في عام 2021، منتهكة بذلك اللوائح المتعلقة بالتهرب الضريبي، مما تسبب في أضرار للدولة، والتي تم تحديدها في البداية بنحو 6145 مليار دونج.
بناءً على الوثائق والأدلة المُجمّعة، أصدرت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام في 23 يونيو/حزيران قرارًا بإحالة القضية الجنائية المتعلقة بالتهريب والتهرب الضريبي التي وقعت عند بوابة لاو باو الحدودية، وشركة فو كوي للاستثمار الذهبي والوحدات التابعة لها. وفي الوقت نفسه، أحالت إدارة التحقيقات 20 شخصًا بتهم التهريب والتهرب الضريبي.
في وقت سابق، قامت قوات تابعة لوزارة الأمن العام بتفتيش منازل أشخاص في بلدة لاو باو (منطقة هونغ هوا، كوانغ تري) على صلة بتهريب 3 أطنان من الذهب.
وفيما يلي صور من عمليات البحث في منازل الأشخاص المرتبطين بالقضية المذكورة:
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)