توضيح مسألة الملكية المفيدة للمؤسسة

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات المعنية إلى الحصول على آراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

إزالة فيتنام من القائمة الرمادية: توضيح مسألة الملكية الانتفاعية للمؤسسات

في إطار عزمها على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية، تسعى الوكالات المعنية إلى الحصول على آراء بشأن إضافة اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين من المؤسسات إلى اللوائح القانونية.

في يونيو/حزيران 2023، أدرجت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) فيتنام على قائمة المراقبة المعززة (المعروفة أيضًا باسم القائمة الرمادية)، وقدمت 17 توصية للعمل على أن تقوم فيتنام بمعالجة أوجه القصور في آليات مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وتمويل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

مع ذلك، إذا لم يطرأ أي تغيير على الإطار القانوني، بما في ذلك محتوى الملكية الانتفاعية، فقد تدرس مجموعة العمل المالي إدراج فيتنام على القائمة السوداء. سيؤثر ذلك على بيئة الاستثمار التجاري والاقتصاد، وبالتالي، سيكون القطاع الخاص الأكثر تضررًا. ستؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على فعالية النظام المالي، وستؤثر بشكل غير مباشر على العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد.

في 23 فبراير 2024، أصدر رئيس الوزراء خطة العمل الوطنية لتنفيذ التزامات الحكومة الفيتنامية بشأن منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عازمًا على إزالة فيتنام من القائمة الرمادية.

وعلى وجه الخصوص، كلف رئيس الوزراء وزارة التخطيط والاستثمار بتطوير آلية لتزويد السلطات المختصة بالوصول في الوقت المناسب إلى معلومات كاملة ودقيقة ومحدثة عن المستفيدين الحقيقيين للكيانات القانونية (والاتفاقيات القانونية، إذا لزم الأمر) وتطبيق تدابير مناسبة وفعالة ومتناسبة ورادعة للانتهاكات، مع الموعد النهائي للإنجاز في مايو/أيار 2025.

ولتنفيذ هذه المهمة، نظمت إدارة تسجيل الأعمال (وزارة التخطيط والاستثمار) ندوة لجمع الآراء حول إضافة لوائح بشأن المالكين الحقيقيين للمؤسسات إلى قانون المؤسسات، بمشاركة ممثلي الوحدات المهنية.

يهدف وضع لوائح جمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين إلى تحديد الشخص الذي يُدير ويتحكم فعليًا في أنشطة الاستثمار والأعمال الخاصة بالمؤسسة. سيساهم استكمال هذه اللوائح في تحسين تصنيف فيتنام في مكافحة غسل الأموال، وجعل بيئة الاستثمار والأعمال شفافة وصحية، وجذب المستثمرين، والمساهمة في منع جرائم غسل الأموال ومكافحتها.

وبحسب البحث والتجميع الذي أجرته إدارة تسجيل الأعمال، فإن اللوائح القانونية والآليات لجمع المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين للمؤسسات هي أحد مؤشرات مؤشر تقييم بيئة الأعمال الجديد للبنك الدولي (WB)، والمنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) المضمنة في الوثائق والأوراق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

حاليًا، لدى حوالي 90 من أصل 160 اقتصادًا لوائح تنظيمية بشأن الملكية الانتفاعية للشركات. من الناحية النظرية، تتمثل النقطة المشتركة في أن معظم الدول تُحدد حدًا أدنى محددًا لملكية الأسهم، يُحدد الملكية الفعلية للكيان القانوني بنسبة تتراوح بين 10% و25%، بالإضافة إلى الإشارة إلى السيطرة أو الهيمنة أو الملكية المباشرة أو غير المباشرة.

وفقًا للمحامي ترونغ ثانه دوك، مدير مكتب ANVI للمحاماة، فإن تعديل اللوائح المتعلقة بالمالكين المستفيدين واستكمالها أمرٌ بالغ الأهمية، ليس فقط لمنع غسل الأموال. وأضاف السيد دوك: "نحن متحدون بشكل عميق، ولا يسعنا إلا الالتزام والالتزام".

قال السيد دوك إن مسألة الملكية الانتفاعية قد ذُكرت سابقًا في عدد من الوثائق القانونية واتفاقيات التعاون بين فيتنام وعدد من الدول. ومع ذلك، عند تعديل قانون الشركات لتكملة هذه المسألة مستقبلًا، يتعين على الجهة المُعدّة توضيح مفاهيم أصحاب الشركات.

وفقًا لالتزام الحكومة الفيتنامية، فإن الموعد النهائي لإتمام التعديل القانوني هو مايو 2025. ومع ذلك، يجب تنفيذ وقت تعديل القانون وفقًا لبرنامج تطوير القوانين والأنظمة في الجمعية الوطنية مع العديد من الإجراءات وفقًا لقانون إصدار الوثائق القانونية.

علاوة على ذلك، فإن معظم مجتمع الأعمال غير ملم بهذا المفهوم، لذا فإن إضفاء الشرعية على متطلبات جمع المعلومات عن المالكين المستفيدين للمؤسسات يحتاج إلى التواصل بشكل كامل من أجل تنفيذ أكثر فعالية.

قال السيد نجوين هوا كونغ، نائب مدير المعهد المركزي للإدارة الاقتصادية، إنه من الممكن النظر في تعديل البند الأساسي في القانون، ثم تعديله بدقة أكبر في المبادئ التوجيهية التنفيذية. كما ينبغي التركيز على مسألتين، هما: ما يتعين على هيئات إدارة الدولة القيام به، وما يتعين على الشركات القيام به، لوضع لوائح محددة.

المصدر: https://baodautu.vn/dua-viet-nam-ra-khoi-danh-sach-xam-lam-ro-van-de-chu-so-huu-huong-loi-cua-doanh-nghiep-d229828.html