انتحال صفة محامٍ وتزوير بلاغ من وزارة المالية لارتكاب جريمة احتيال

ظهرت مؤخرًا حسابات على فيسبوك تنتحل صفة مكاتب محاماة ومحامين، وتنشر العديد من الفيديوهات والمقالات التي تحذر من أساليب وحيل احتيالية للاستيلاء على الأصول. تتضمن هذه الحسابات إعلانات عن خدمات مثل استلام الوثائق، ودعم استرداد الأموال الموقوفة، واسترداد الأموال الاحتيالية... مع الالتزام بتحصيل الأموال فقط بعد استردادها.

لكن في الواقع هدف هؤلاء الأشخاص هو الاستمرار في الاحتيال على الشخص الذي تم الاحتيال عليه مرة أخرى.

انتحل الصحفي صفة شخص يرغب في استرداد أمواله، فتواصل مع حساب على فيسبوك باسم شركة نغوين خان للمحاماة (يحمل هذا الحساب العلامات المذكورة أعلاه). وجّه هذا الحساب الشخص الراغب في استرداد أمواله للتواصل مباشرةً مع محامي الشركة على فيسبوك، نغوين هوي خان. بعد ذلك، وبعد تبادل بعض المعلومات فقط، مثل: الاسم، والعمر، والعنوان، ومبلغ المال المُحتال عليه، أكد هذا الشخص أن الأموال المُحتال عليها محفوظة في النظام ويمكن استردادها.

بعد ذلك، قام حساب الفيسبوك الخاص بـ Nguyen Huy Khanh "بتجميع" كل أولئك الذين أرادوا استعادة أموالهم من عمليات الاحتيال في مجموعة دردشة خاصة على الفيسبوك.

في هذه المجموعة، طلب صاحب الحساب نجوين هوي خانه من الجميع إيداع 3 ملايين دونج في حساب الشركة لتأكيد الحساب. كما قام هذا الحساب بتزوير إشعار من وزارة المالية لكسب ثقة الراغبين في استرداد أموالهم، وجاء في نصه: رقم حساب الممثل القانوني - المرتبط بالنظام، يُرجى دفع 3 ملايين دونج، اسم الحساب: BINACA CRYPTO LLC، رقم الحساب: 66661994، Techcombank.

قام المحتالون بتزوير إشعارات من وزارة المالية. (لقطة شاشة)

عندما أعطى المراسل بعض التحذيرات للأشخاص الموجودين في المجموعة، تم طرده على الفور من مجموعة الدردشة.

وبعد أن تعلمنا المزيد من بعض الأشخاص في المجموعة، علمنا أن أحد الأشخاص قد قام بتحويل الأموال باتباع تعليمات المحتال وانتهى به الأمر إلى حالة "خسارة المال والصحة".

في وقت سابق، صرّح المحامي نغوين آنه توان - نقابة محامي مدينة دا نانغ، بأنه وشركته القانونية واجها مشكلة مع منتحلي صفة. ووفقًا للمحامي توان، فقد أنشأ صفحتين على فيسبوك وصفحة معجبين. ومؤخرًا، تواصل معه عدد من العملاء طالبين المشورة: "هل يمكن للمحامين استرداد أموالهم التي تم الاحتيال عليها عبر الإنترنت؟" . في غضون ذلك، ووفقًا للمحامي توان، لم يسبق له قط استشارة أو استرداد أموال من أشخاص تعرضوا للاحتيال عبر الإنترنت... اكتشف المحامي توان وجود حسابين على فيسبوك يستخدمان 23 صورة له ولشركته، ويدّعيان تقديم استشارات عبر الإنترنت في حالات فقدان الأموال واسترداد الأموال التي تم الاحتيال عليها عبر الإنترنت... فأبلغ المحامي توان الشرطة بالحادثة.

عملية الاحتيال المذكورة أعلاه مستمرة منذ فترة طويلة. وقد نصحت إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الأمن العام، وخاصةً الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال وسرقة ممتلكاتهم عبر الإنترنت، بما يلي: تجنبوا تمامًا الاستماع إلى المواقع الإلكترونية، وصفحات المعجبين، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تُعلن عن خدمات "استلام المستندات"، و"دعم استرداد الأموال المُعلّقة"، و"استرداد الأموال المُحتال عليها" على الإنترنت، أو التواصل معها. لا تُحوّلوا الأموال إلى الجهات المذكورة أعلاه للحصول على التوجيه أو لإكمال الطلب.

حاليًا، لا تُنسّق وزارة الأمن العام والوحدات التابعة لها أو تُفوّض أي وحدة لتوجيه أو استلام سجلات المواطنين المتعلقة بقضايا الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب على المواطنين التوجه مباشرةً إلى أجهزة الشرطة للإبلاغ عن حالات الاحتيال التي يقعون ضحايا لها، أو إرسال عرائض ورسائل بريدية بشأنها، وذلك لاستلامها وحلّها.

وفقًا لموقع congthuong.vn

مصدر