تحذير من عملية احتيال العملات المشفرة

لم يقتصر ازدهار سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة على جذب المستثمرين الشرعيين فحسب، بل أصبح أيضًا "أرضًا خصبة" لعصابات الاحتيال. وتحت ستار تقنية البلوك تشين ووعود "الأرباح الطائلة والفرص القيّمة"، ابتكرت العديد من المشاريع سيناريوهات معقدة للاستيلاء على أموال المشاركين.

وقع في فخ العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، اتُهمت مشاريع عملات رقمية لا تُحصى بالاحتيال، وتدخلت السلطات لتوضيح هذه الممارسات. على سبيل المثال، في 21 أغسطس/آب، فككت شرطة مدينة هانوي مجموعةً من الأشخاص الذين يُصدرون ويروجون للاستثمار في مشاريع عملات رقمية، والمرتبطة بدانغ كووك ثانغ (مواليد 1986، ومقيم في هانوي).

أسس ثانغ شركة ماكس جروب لطرح وتشجيع الاستثمار في العديد من المشاريع، بما في ذلك "وينغ ستيب" و"جيم ناغا كينغدوم"، وجمع ما يصل إلى 7.86 مليون دولار أمريكي من أكثر من 3000 حساب مستثمر. استمر مشروع وينغ ستيب من مايو إلى أغسطس 2022، ثم فقد السيولة، ولم يتمكن المستثمرون من سحب أموالهم، وتمت مصادرة جميع الأموال.

في ١٢ أغسطس، فككت شرطة مقاطعة فو ثو عصابة إجرامية غير قانونية للتسويق متعدد المستويات، تعمل من خلال شراء وبيع العملة المشفرة "باينت كوين" (PAYN)، وتجني مليارات الدولارات من المواطنين المحليين والأجانب. تُظهر نتائج التحقيقات الأولية أنه منذ عام ٢٠٢١، دأب المتهمون على برمجة إنشاء العملة المشفرة "باينت كوين" (PAYN) على منصة بلوكتشين، وبناء نظام مكافآت قائم على نموذج الهرم. وسيُوعد المشاركون الذين يسجلون لشراء حزم استثمارية بفوائد تتراوح بين ٥٪ و٩٪ شهريًا، حسب مستوى الاستثمار.

القضية التي صدمت الرأي العام، بالطبع، لا بد أن تذكر السيد بيبس - فو دوك نام - أحد مستخدمي تيك توك المؤثرين، والذي يُعرف بأنه أكبر شبكة احتيال على الأصول في فيتنام، حيث صودرت أموال تجاوزت 5,300 مليار دونج. بعد الاستيلاء على أموال الضحايا، استخدم نام وشركاؤه جزءًا من هذه الأموال لشراء عملة USDT المشفرة (نوع من العملات المستقرة) والذهب لتحويل الأصول، بهدف إخفاء أصل الجريمة وتوزيعها في الخارج. حددت الشرطة وصادرت "المحفظة الباردة" المرتبطة بالشبكة، مؤكدةً استخدام العملات المشفرة كقناة لتخزين الأصول غير المشروعة.

تم القبض على المتهمين في قضية احتيال استثمار العملات الافتراضية (صور مركبة قدمتها الشرطة)

يولي الرأي العام حاليًا اهتمامًا خاصًا بمشروع العملة المشفرة AntEx، الذي يُقال إنه مرتبط بالسيد نجوين هوا بينه (شارك بينه). لم تنتهِ هذه القضية بعد، ولكن في آخر تطوراتها، صرّح العقيد نجوين دوك لونغ، نائب مدير شرطة مدينة هانوي، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الأمن العام عصر يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه انتشرت مؤخرًا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء تفيد بخسارة العديد من الأشخاص أموالهم عند مشاركتهم في مشروع AntEx.

أصدرت السلطات بعض المعلومات المتعلقة بالقضية. في عام ٢٠٢١، استثمر السيد نجوين هوا بينه، من خلال صندوق Next100Blockchain، ٢.٥ مليون دولار أمريكي في AntEx، وهو مشروع تمويل لامركزي (DeFi) يحظى بترويج واسع. ولكن بعد فترة وجيزة، فقدت عملة AntEx ٩٩٪ من قيمتها، واختفى موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الخاصة بها. بحلول عام ٢٠٢٣، غيّر المشروع اسمه إلى Rabbit (RAB) بمعدل ١٠٠٠ ANTEX = ١RAB، لكن العملة الجديدة انخفضت أيضًا بنسبة ٩٥٪ عن ذروتها، وخسرت كل شيء تقريبًا.

وفقًا للسيد فان دوك ترونغ، رئيس جمعية البلوك تشين والأصول الرقمية في فيتنام، فإن الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في عام 2024 ستبلغ حوالي 9.3 مليار دولار أمريكي، حيث تُعدّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها فيتنام، بؤرةً رئيسيةً للجرائم، حيث يُشتبه في ارتباط آلاف المعاملات بالاحتيال وغسل الأموال. وفي فيتنام، تُقدّر الأضرار بأكثر من 12,000 مليار دونج، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الأمن السيبراني ومنع جرائم التكنولوجيا المتقدمة - A05 (وزارة الأمن العام).

شوان كوينه

"أرض خصبة" للجرائم الإلكترونية

إلى جانب عمليات الاحتيال في مشاريع الاستثمار، تتزايد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل سرقة الأصول واختطاف المحافظ الإلكترونية. ووفقًا لشركة كاسبرسكي للأمن، رصدت تطبيقاتها ما يقرب من 200 ألف محاولة لسرقة معلومات العملات المشفرة والمحافظ الإلكترونية منذ عام 2022. وحتى الآن، تضاعف عدد الحالات المسجلة عشرات المرات، مما يُظهر مدى انتشار هذا النوع من الجرائم وتطوره.

وفقًا لتقرير صادر عن Netcraft - وهي منظمة للأمن السيبراني مقرها المملكة المتحدة تراقب الاحتيال عبر الإنترنت وتمنعه ​​- نُشر في 17 سبتمبر، قامت العصابتان Lighthouse و Lucid بتشغيل خدمة احتيال واسعة النطاق، مما أدى إلى إنشاء 17500 نطاق مزيف لـ 316 علامة تجارية في 74 دولة في عام 2025. إحدى الحيل الشائعة هي نشر تطبيقات محفظة العملات المشفرة المزيفة مثل Trust Wallet و MetaMask و OKX و Coinbase أو PancakeSwap لسرقة رموز تسجيل الدخول وأصول المستخدمين المناسبة.

قال السيد نجو تران فو، مدير شركة NTS للأمن، متحدثًا عن الحيل الشائعة اليوم: "القنوات والمواقع الإلكترونية التي يثق بها المستخدمون ويستخدمونها أكثر هي الأماكن التي يستغلها المحتالون أكثر من غيرها. في عالمنا الرقمي اليوم، يمكن أن تصبح الهواتف الذكية ووسائل الاتصال المألوفة، مثل المكالمات والرسائل النصية القصيرة وتطبيقات المراسلة مثل فيسبوك ماسنجر وزالو وتيليجرام، فخاخًا إذا لم يكن المستخدمون يقظين".

وفقًا لتقرير حالة الاحتيال في جنوب شرق آسيا لعام ٢٠٢٥، الذي أعده التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA) بالتعاون مع ScamAdviser وBioCatch، فقد تفاقم الاحتيال الرقمي إلى مستوى "الأزمة". وتُقدر الخسائر المالية الناجمة عن هذا النوع من الجرائم بـ ٢٣.٦ مليار دولار أمريكي، بمتوسط ​​خسارة للضحية الواحدة يبلغ حوالي ٦٦٠ دولارًا أمريكيًا، ويمثل الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة نسبة كبيرة منها.

يقول خبراء الأمن في كاسبرسكي إنه يجب على المستخدمين البحث بعناية في المعلومات قبل اتخاذ قرار المشاركة في أي مشروع يُعلن عنه لتطبيق تقنية البلوك تشين. تنتحل العديد من المشاريع الاحتيالية حاليًا هوية تطبيقات البلوك تشين للإيقاع بالمستخدمين. هذه مجرد عملية احتيال بسيطة من الهندسة الاجتماعية، ولكن من السهل استغلالها لأنها "تؤثر" على رغبة المستخدمين في الربح السهل. حتى المشاريع التي تستخدم تطبيقات البلوك تشين ليست بالضرورة آمنة تمامًا.

تحديد أنماط الاحتيال

استنساخ المشاريع (التقليد، التقليد): تستغل هذه المشاريع عقلية الخوف من فوات الفرصة (FOMO)، حيث يهدف فريق المشروع إلى جمع أكبر قدر ممكن من رأس المال ثم الاختفاء. تُطلق هذه المشاريع بشكل منهجي، مُعلنةً عن بناء محافظ إلكترونية، ومنصات تداول، وسلاسل كتل خاصة، وإصدار رموز، وبناء أنظمة دفع... ولكن عندما يجمعون رأس مال ضخمًا، يختفي فريق المشروع أيضًا دون أن يُبالي بانخفاض قيمة الرمز.

مشاريع واعدة بأرباح طائلة: تُشبه هذه الطريقة مشاريع الاستنساخ، ولكنها لا تُقلّد المشروع أو تُخفيه. تُعلن هذه المشاريع عن أرباح غير اعتيادية لجذب المستثمرين للاحتفاظ بالرموز لفترة طويلة. تتمثل الاستراتيجية في تشجيع الشراء والاحتفاظ حتى يصل المبلغ المُجمع إلى حد كافٍ، ثم يُضطر مالك المشروع إلى "التخلص" من العملة (سحبها) أو بيعها، مما يُكبد المستثمرين خسائر فادحة.

مشروع تسويق متعدد المستويات مُتخفٍّ في صورة عملة مشفرة: تعتمد هذه المجموعة من المشاريع على قصة الأرباح العالية وبرج تقاسم الأرباح. بعد ولادة جيل F1، سيبدأ المشروع بتفعيل ميزة العمولة التي تتيح للعملاء القدامى الاستفادة من الأرباح عند دعوة عملاء جدد. وهكذا، سيستمر هذا النظام حتى ينفد العملاء الجدد، وعندها لن يكون هناك مالٌ لدفع الأرباح للعملاء.

كيم ثانه

المصدر: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html