وفقًا لهيئة التحقيق، تم العثور على الضحايا في القضية من خلال سجلات موظفي المبيعات، والتي تتضمن أسمائهم الكاملة ومعلوماتهم الشخصية. وتحديدًا، بلغت بيانات الإيداع الأولي لـ 2661 ضحية حوالي 50 مليون دولار أمريكي. وتواصل هيئة التحقيق توسيع نطاق القضية، وتتبعها حتى النهاية، نظرًا لوجود مئات من أجهزة الكمبيوتر المصادرة التي تحتاج إلى استغلال.

وفيما يتعلق بهذه القضية، طلبت شرطة مدينة هانوي من ضحايا الاحتيال على المواقع الإلكترونية ومناطق التداول... الإبلاغ إلى إدارة الشرطة الجنائية في شرطة المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع القضية.

من بين آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال من قِبل السيد بيبس، كانت هناك حالة طالب جامعي تعرض للاحتيال بمبلغ 8 مليارات دونج فيتنامي. أرسل هذا الطالب، البالغ من العمر 22 عامًا، من كوانغ نينه، رسالة نصية إلى فو دوك نام عبر فيسبوك لتكوين صداقات والتعرف عليه، بهدف التعرّف على بورصات الأسهم التي كان نام يستثمر فيها.

وبناء على أقوال فو دوك نام، أجرت الضحية 37 معاملة لتحويل الأموال من حسابها الشخصي إلى بورصة نام، لتتعرض للاحتيال والاختلاس.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
الموضوع: فو دوك نام. الصورة: مقدمة من الشرطة.

قالت ضحية أخرى تبلغ من العمر 43 عامًا في دا نانغ تعرضت للاحتيال بأكثر من 10 مليارات دونج إنها في مارس 2020، أثناء بحثها عن نماذج الاستثمار، تلقت رسالة عبر Zalo من شخص قدم نفسه كموظف في GKFX، يقترح عليها الاستثمار في الأسهم والسندات الدولية.

وبعد موافقتها على المشاركة، أودعت المرأة 315 ألف دولار أميركي (ما يعادل 8 مليارات دونج) في الحساب 17 مرة، وأجرت المعاملات وفقًا للتعليمات الخاصة بوضع وإغلاق الطلبات، لتدرك لاحقًا أنها تعرضت للاحتيال.

آمل أن يتم تعويضي

بعد أن خسروا أموالهم وعانوا، فإن الضحايا في هذه الحالة لا يريدون فقط العثور على المجرمين ومحاكمتهم، بل يريدون أيضًا استعادة ممتلكاتهم في أقرب وقت.

في معرض حديثه عن رغبات الضحايا في قضية السيد بيبس وشركائه في ارتكاب جرائم الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، قال الدكتور والمحامي دانج فان كونج إن عواقب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات على الضحايا والمجتمع هائلة، إذ لا تقتصر على الإضرار بممتلكاتهم فحسب، بل تتعداها إلى عواقب وخيمة على المجتمع. ناهيك عن الخسائر التي يتكبدها الضحايا والتي قد تدفعهم إلى وضع يائس للغاية، يؤثر على صحة وسعادة عائلاتهم.

screenshot 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
وقد قامت الشرطة بمصادرة العديد من السيارات الفارهة التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من الشبكة.

لذلك، في هذه القضية الجنائية، لم يطلب الضحية فقط التعامل الصارم مع الجريمة، بل كان له أيضًا الحق في تقديم الوثائق والأشياء، واستعادة الممتلكات المصادرة، والحصول على تعويض عن الأضرار وفقًا لأحكام القانون.

وبحسب تحليل المحامي، فإنه أثناء عملية حل القضية الجنائية، إذا قام المتهم أو أقارب المتهم بالتعويض طواعية ومعالجة العواقب، فيمكن للضحية الحصول على الممتلكات قبل المقاضاة أو أثناء الإجراءات الجنائية.

في حالة عدم قيام المتهم وأقاربه بتعويض العواقب طواعية، أو عدم إعادة الأموال والممتلكات إلى المجني عليه طواعية قبل المحاكمة وأثناء الإجراءات الجنائية، تطبق هيئة الادعاء التدابير الوقائية والقسرية لضبط وختم وتجميد ومصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو ممتلكات الجاني لضمان تنفيذ الحكم.

في هذه القضية، تُقدر الأصول المصادرة بـ 5,200 مليار دونج. وبحلول 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، كانت الشرطة قد صادرت 12 مليار دونج إضافية، و18 مبنى سكنيًا وفيلا، وحددت 500 ألف دولار أمريكي في حسابات أجنبية.

وقال الدكتور دانج فان كونج إن هيئة الادعاء ستواصل الحفاظ على التدابير الوقائية للأموال أو الأصول التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة مثل السيارات والذهب وأنواع أخرى من الأصول لتجنب تبديد الأصول، كأساس لتحديد الأعمال الإجرامية وضمان تنفيذ الأحكام.