حيل كافية للحصول على المال من الضحايا

في 24 يناير، أعلنت شرطة مقاطعة باك نينه أنها نجحت في التنسيق مع الإدارات الوظيفية لوزارة الأمن العام والشرطة الإقليمية لتدمير عصابة احتيال عبر الحدود باستخدام التكنولوجيا العالية والحيل المتطورة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص.

عملت هذه المجموعة من الأشخاص في منطقة تام تاي تو (مدينة با فيت، مقاطعة سفاي رينغ، كمبوديا)، وانتحلوا صفة رجال الشرطة على مستوى الحي، والشرطة على مستوى المنطقة، ومسؤولي الضرائب والكهرباء والتعليم للاتصال بالضحايا وطلب منهم تحديث معلومات هويتهم المدنية، وتقديم طلبات القبول عبر الإنترنت، وإجراء فحوصات صحية، والإعلان عن الضرائب، وما إلى ذلك، ثم الاستيلاء على الهاتف والاستيلاء على الأموال من الحسابات المصرفية للضحايا.

تم تحديد فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونغ ) كمدير أول، مسؤول عن وضع سيناريوهات الاحتيال، وتدريب وإرشاد المتورطين في هذه الشبكة. منذ مايو 2024 وحتى الآن، استولى هؤلاء الأشخاص على ما يقرب من 1000 مليار دونج فيتنامي من أكثر من 13 ألف ضحية على مستوى البلاد.

في السابق، كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال واسعة النطاق التي تسببت في خسارة الناس للأموال، مثل قضية اعتقال مستخدم تيك توك السيد بيبس بمبلغ 5000 مليار، أو الرئيس التنفيذي لشركة تريو نو كووي، تام لوك فات فانغ أنجي...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
تم تحديد فام ثي هوين ترانج (26 عامًا، هاي فونغ) كمدير أول، مسؤول عن وضع سيناريوهات الاحتيال، وتدريب وإرشاد الأفراد في شبكة الاحتيال التي بلغت قيمتها ألف مليار دونج. الصورة: تلفزيون فيتنام.

أنشأ مستخدم تيك توك فو دوك نام ، المعروف أيضًا باسم السيد بيبس (30 عامًا، با ريا - فونغ تاو)، شبكة احتيال للاستيلاء على الأصول، على غرار شركات الوساطة المالية. أخفى هذا المستخدم، تحت اسم شركة، موقعًا إلكترونيًا يعمل في مجال التسويق الهاتفي، والاستشارات الاستثمارية المالية، ووساطة الأسهم، مع العديد من رموز الأسهم العالمية مثل فيسبوك وآبل، لارتكاب أعمال غير قانونية.

قام فو دوك نام وشركاؤه بإغراء العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة ودعوهم للانضمام إلى التبادلات، ونصحوهم بوضع طلبات كبيرة، واستخدموا الأموال المقترضة كوسيلة ضغط لحرق حساباتهم بسرعة، من أجل الاستمرار في الاستيلاء على أصول الضحايا.

حددت الشرطة أكثر من 2600 ضحية في جميع أنحاء البلاد، وجمدت أصولاً تقدر بأكثر من 5200 مليار دونج، بما في ذلك ما يقرب من 1000 سبيكة ذهب من SJC، و246 كيلوغراماً من الذهب الصلب، و31 سيارة خارقة، ومئات العقارات...

وفي نهاية عام 2024، حددت وكالة الشرطة أيضًا أن المدير العام لشركة Trieu Nu Cuoi أظهر علامات احتيال في بيع العملة الافتراضية وكسب 30 مليار دونج.

في منتصف أبريل 2024، بدأت وكالة تحقيقات شرطة هانوي قضية واحتجزت مؤقتًا السيدة نجوين ثي خوين، المديرة العامة لشركة تام لوك فات جروب المساهمة، للتحقيق في فعل الاحتيال المتمثل في الاستيلاء على الأصول وتعبئة رأس المال من آلاف المستثمرين والوعد بدفع فوائد عالية، ثم الاستيلاء على أموال بقيمة آلاف المليارات من دونج.

نظمت شركة Tam Loc Phat بشكل مستمر فعاليات بمشاركة العديد من الفنانين والممثلين ومقدمي البرامج الكوميدية المشهورين في فيتنام، وفي الوقت نفسه عرضت على شبكة الإنترنت النطاق الضخم للأعمال، من القنوات التلفزيونية واستوديوهات الأفلام الخاصة إلى العلامات التجارية للذهب والفضة والأحجار الكريمة والمجوهرات مع الاسم التجاري Anji...

في أوائل عام ٢٠٢٤، كشفت شرطة هانوي أيضًا عن قضية قيام شركة سين تاي ثو بجمع أكثر من ١٠٠٠ مليار دونج بفوائد مرتفعة، رغم إفلاس الشركة. وقد نُفذت هذه العملية تحت مسمى شراء وبيع الأسهم. وعرضت سين تاي ثو فائدة سنوية مرتفعة، بلغت حوالي ١٢٪. كما جمعت الشركة أموالًا من مستثمرين سابقين لسداد مستثمرين سابقين. وبالإضافة إلى الفوائد المدفوعة للمستثمرين، دفعت الشركة أيضًا نسبة كبيرة من العمولات لموظفي المبيعات.

ضرب الجشع

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قامت إدارة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة كاو جياي بمدينة هانوي بمقاضاة السيدة فام مي هانه (مواليد 1980)، رئيسة مجلس إدارة شركة ماي هانه جروب المساهمة، واحتجازها مؤقتًا بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات. وبناءً على ذلك، قدمت السيدة هانه معلومات كاذبة حول مشروع استثمار زراعة الجينسنغ نغوك لينه في عدة مناطق، وجمعت أكثر من 1200 مليار دونج من عدة أفراد ثم استولت عليها.

وفي حالة شركة سين تاي ثو، نجحت الشركة في جمع مبلغ كبير من المال، ربما من خلال أرباحها المرتفعة وسمعتها.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
سبائك الذهب في قضية السيد بيبس. الصورة: CA

أما بالنسبة لجينسنغ نغوك لينه ماي هانه أو تام لوك فات، فمن المحتمل أن المستثمرين قد خدعوا بأسعار الفائدة المرتفعة للغاية والترويج المبالغ فيه والصاخب حتى في الصحف الرئيسية، باستخدام صور الفنانين المشهورين...

في الآونة الأخيرة، قام بعض الأشخاص بتزوير توقيعات مليارديرات وإنشاء مواقع إلكترونية مشابهة لتلك الخاصة بشركات كبرى مثل Vingroup وHoa Phat وSSI Securities... مع إغراءات بأسعار فائدة مرتفعة وفوائد كبيرة لخداع الناس.

في السنوات الأخيرة، أصبح إغراء أصحاب الأموال للاستثمار في الذهب والأسهم العالمية أمرًا شائعًا للغاية. يتلقى الكثيرون مكالمات هاتفية يوميًا من موظفين من شركات أوراق مالية شهيرة لدعوتهم إلى مجموعات دردشة لتقديم المشورة بشأن الاستثمار في الأسهم العالمية. وقد تعرض الكثيرون للاحتيال بمبالغ طائلة عند مشاركتهم في قاعات التداول، لكنهم لم يتمكنوا من سحب أموالهم.

يتضح أنه في معظم عمليات الاحتيال، يُستغل الناس بسبب الجهل أو الجشع. وغالبًا ما يكون المحتالون على درجة عالية من التعليم، ولديهم القدرة على فهم نفسية الضحايا.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
في نظر أصدقائها، ترانج موهوبة، تتقن الإنجليزية والكورية والصينية، واجتازت امتحان القبول في إحدى جامعات هانوي المرموقة لتدريب اللغات. الصورة: تي. فونغ

ويعتبر فو دوك نام موهوبًا، ويتمتع بتعليم قوي جدًا، وحصل على منحة دراسية كاملة من إحدى جامعات سنغافورة، وتلقى تدريبًا متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، ويتقن اللغات الأجنبية، وحصل على درجة IELTS 8.5، ويمكنه التواصل مع الأجانب دون الحاجة إلى مترجم.

هوين ترانج فتاة جميلة وموهوبة، تتقن الإنجليزية والكورية والصينية، وتتمتع بذكاء حاد، لكنها أصبحت العقل المدبر لشبكة احتيال. بفضل موهبتها، ابتكرت ترانج سيناريوهات مثالية وواقعية، تُفقد الناس يقظتهم ويسهل الوقوع في الفخاخ. هذه السيناريوهات تتلاعب بعقلية الناس. تدّعي أنها محكمة أو شرطة أو مصلحة ضرائب لتخويفهم ودعمهم، بالإضافة إلى التحقق من المستندات وتثبيت التطبيقات، وفي الوقت نفسه تثبيت برامج ضارة على هاتف الضحية والاستيلاء على حقوقه، ثم سحب الأموال.

لقد أدت السيناريوهات المعقدة التي ابتكرها فام ثي هوين ترانج إلى إيقاع عشرات الآلاف من الأشخاص في الفخ، كما أثرت على العديد من الأشخاص من خلال مكالمات الاحتيال التي تحدث كل يوم.

في حالات الاحتيال المحلي، يمكن للضحية استرداد جزء من المال بفضل الأصول المتبقية للشركة/المحتال. أما في حالات الاحتيال عبر الإنترنت، أي عبر الحدود، فيضيع الكثيرون تمامًا. ظهرت مؤخرًا عملية احتيال جديدة تُسمى "دعم استرداد الأموال"، استغلها مستخدم تيك توك، السيد بيبس، لمغازلة نفسية الكثيرين الراغبين في استرداد أموالهم المنهوبة.

أُلقي القبض على مستخدم تيك توك، السيد بيبس، وبحوزته 5000 مليار دونج: كُشفت العديد من حيل الاحتيال المالي السهلة. حُوكم مستخدم تيك توك، فو دوك نام (السيد بيبس)، بتهمة الاحتيال بمبلغ إجمالي مُجمد قدره 5000 مليار دونج. حاليًا، تنتشر العديد من الحيل والاحتيالات المتعلقة بأنشطة الاستشارات والوساطة في استثمارات الأوراق المالية والذهب والفضة...