كما أوضح الرئيس ترامب، فإن سلوك إيران قد دمر البلاد. ورغم كل فرصة سانحة للسلام ، اختار قادتها التطرف، كما صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت . وأضاف : "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وزيادة الضغط الاقتصادي عليها لعرقلة وصولها إلى الموارد المالية التي تُغذّي أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار".
يُتخذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف الأشخاص العاملين في قطاعات معينة من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر عن وكالة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة. وتُعد هذه الجولة الثامنة من العقوبات التي تستهدف تجارة النفط الإيرانية منذ أن أصدر الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، والتي وجهت بحملة ضغط قصوى على إيران.
وفي الوقت نفسه، قامت وزارة الخارجية بتعيين ستة كيانات وتحديد أربع سفن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846 لمشاركتها عن علم في معاملة كبيرة تتعلق بشراء أو استلام أو بيع أو نقل أو تسويق النفط أو المنتجات البترولية من إيران.
شبكة تهريب النفط بين إيران والعراق
سليم أحمد سعيد (سعيد) مواطن بريطاني من أصل عراقي، يدير شبكة شركات باعت نفطًا إيرانيًا مُعلنًا زورًا أنه نفط عراقي منذ عام ٢٠٢٠ على الأقل. استخدمت شركات سعيد عمليات نقل من سفينة إلى أخرى وأساليب أخرى لإخفاء أنشطتها. قامت شركات سعيد وسفنه بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، الذي كان يُباع بعد ذلك للمشترين الغربيين عبر العراق أو الإمارات العربية المتحدة كنفط عراقي خالص باستخدام أوراق مزورة لتجنب العقوبات. سمح هذا ببيع النفط في السوق السوداء، وساعد إيران على التهرب من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية.
قام سعيد برشوة عدد من أعضاء الهيئات الحكومية العراقية، بما في ذلك البرلمان. ويُعتقد أنه دفع ملايين الدولارات كرشاوى لهؤلاء المسؤولين مقابل وثائق مزورة سمحت له ببيع النفط الإيراني كما لو كان عراقي المنشأ.
تم إدراج سعيد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 بسبب أنشطته في قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الإيراني.
يدير سعيد شركة VS Tankers FZE (VS Tankers) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أنه تجنب أي صلات رسمية بها. قامت شركة VS Tankers، المعروفة سابقًا باسم Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT)، بتهريب النفط لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن AISSOT توسطت في عام 2020 في صفقة لنقل النفط الإيراني عبر خطوط الأنابيب العراقية لخلطه وبيعه كنفط عراقي.
ساعدت سفن تابعة لشركة VS Tankers مُصدّري النفط الإيرانيين على غشّ النفط الإيراني بنفط عراقي لإخفاء أصله، وذلك من خلال نقل النفط من سفينة إلى أخرى مع سفن معروفة بارتباطها بالأنشطة النفطية الإيرانية. وتدّعي VS Tankers حاليًا أن أسطولها يضمّ عدة ناقلات، وقد سجّلت إحداها أربع عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى مع الناقلة CASINOVA (IMO 9280366) التي ترفع علم باربادوس، والمُعاقبة من قِبل الولايات المتحدة، في أبريل 2024 أثناء وجودها في الخليج العربي بالقرب من مصب نهر شط العرب، الذي يُمثّل الحدود بين العراق وإيران. وتعمل VS Tankers كمشغّل ومدير ومالك مُستفيد لناقلة النفط الخام DIJILAH (IMO 9829629) التي ترفع علم جزر مارشال منذ عام 2019.
صُنفت شركة VS Tankers بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. ويُعرّف الأمر التنفيذي رقم 13902 شركة DIJILAH بأنها ملكية تملك VS Tankers فيها.
في عام 2023، وسّع سعيد نطاق أعماله ليشمل شركة VS Oil Terminal FZE (VS Oil)، والتي على الرغم من تسجيلها في الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها تتخذ من خور الزبير بالعراق مقرًا لها. تدير شركة VS Oil ستة خزانات لتخزين النفط حيث يتم تفريغ النفط الإيراني لخلطه بالنفط العراقي. كما تجري ناقلات النفط الإيرانية عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع ناقلات النفط العراقية بالقرب من مرافق ميناء VS Oil، وقد تم التحقق من صحة الخلط النهائي للنفط من قبل مسؤولين حكوميين عراقيين متواطئين. تُظهر بيانات تتبع السفن أن العديد من الناقلات المعروفة بنقلها للمنتجات البترولية الإيرانية نيابة عن شركة الوساطة النفطية والبتروكيماوية الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية Triliance Petrochemical Co. Ltd. وشركة الواجهة العسكرية الإيرانية Sahara Thunder قد زارت شركة VS Oil. يقوم موظفو VS Oil بتهريب العملة الصعبة إلى إيران في سيارات وشاحنات، يحمل بعضها ملايين الدولارات لكل منها، لدفع ثمن النفط.
تم تعيين شركة VS Oil بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الإيراني.
يمتلك سعيد أيضًا شركة VS Petroleum DMCC، المعروفة سابقًا باسم Ikon Petroleum DMCC ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping)، التي اتُهمت عام ٢٠٢٢ بتزوير النفط الإيراني لبيعه على أنه نفط عراقي. كما تبيّن سابقًا أن شركة Rhine Shipping هي مديرة ناقلة النفط MOLECULE، المعروفة سابقًا باسم BABEL، الخاضعة لعقوبات أمريكية، والتي حمّلت النفط في الخليج العربي من ناقلة إيرانية أوقفت جهاز تحديد موقعها لإخفاء المعاملة. وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاحقًا عقوبات على شركة MOLECURE لدورها في نقل النفط الإيراني كجزء من شبكة الممول الحوثي المدعوم من إيران، سعيد الجمل.
ويملك سعيد أيضًا شركتين مقرهما في المملكة المتحدة هما The Willett Hotel Limited وRobinbest Limited.
تم تصنيف شركة VS Petroleum DMCC، وشركة Rhine Shipping، وشركة The Willett Hotel Limited، وشركة Robinbest Limited بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13902 باعتبارها شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة سعيد بشكل مباشر أو غير مباشر.
مكونات الأسطول "المظلم"
يسمح أسطول إيران "الظلي" للنظام بنقل النفط لتحقيق إيرادات. تعتمد إيران على سفن غير خاضعة للعقوبات لإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، واستلام النفط الإيراني من السفن الخاضعة للعقوبات قبل شحن الشحنات الإيرانية إلى المشترين في آسيا.
تستعين الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط (NITC) بشركة ترانس أركتيك جلوبال مارين سيرفيسز بي تي إي المحدودة (Trans Arctic Global)، ومقرها سنغافورة، لترتيب خدمات الملاحة لسفنها العابرة لمضيق ملقا. وقد مكّنت شركة ترانس أركتيك جلوبال الشركة من نقل عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني عبر مضيق ملقا، لنقلها من سفينة إلى أخرى، وصولاً إلى السفن المنتظرة عند حدود الموانئ الخارجية الشرقية لسنغافورة.
تم تصنيف شركة Trans Arctic Global بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 لعملها في قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الإيراني.
ونقلت السفن الثلاث، فيزوري (IMO 9197909) التي ترفع علم الكاميرون، وفوتيس (IMO 9306548) التي ترفع علم جزر القمر، وثيميس (IMO 9264570) وبيانكا جويسيل (IMO 9196632) التي ترفع علم بنما، عشرات الملايين من براميل النفط الإيراني ومنتجات بترولية أخرى بقيمة مليارات الدولارات.
منذ منتصف عام ٢٠٢٣، أنجزت سفينة فيزوري شحنات نفط إيرانية متعددة، ونقلت ملايين البراميل منه. كما نقلت ناقلة غاز البترول المسال "فوتيس" التي ترفع علم بنما ملايين البراميل من غاز البترول المسال الإيراني ومواد بترولية أخرى إلى وجهات متعددة. كما نقلت ناقلة "ثيميس" التي ترفع علم بنما، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات في ٩ مايو ٢٠٢٥ لنقلها نفطًا روسيًا، نفطًا إيرانيًا.
شركة إيجير للشحن المحدودة، ومقرها سيشل، وشركتا فوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة، ومقرهما جزر مارشال، هي المالكة لشركتي فيزوري وفوتيس وثيميس. وقد تم تصنيف شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد تم تحديد فيزوري وفوتيس وثيميس كأصول محظورة، حيث تملك شركات إيجير للشحن المحدودة وفوتيس لاينز إنكوربوريتد وثيميس المحدودة مصالح فيها.
نقلت السفينة BIANCA JOYSEL التي تحمل علم بنما أكثر من عشرة ملايين برميل من النفط الإيراني منذ منتصف عام 2024، حيث قامت بعمليات نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام سفن خاضعة للعقوبات مملوكة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المعينة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك AMOR وSTARLA.
شركة بيتنش جلوبال للاستثمار المحدودة وشركة دونغ دونغ للشحن المحدودة، ومقرهما جزر فيرجن البريطانية، تملكان بيانكا جويسل. وقد تم تصنيف شركتي بيتنش جلوبال للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 للعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الإيراني. وقد صُنفت بيانكا جويسل كأصل محظور، وتمتلك شركتا بيتنش جلوبال للاستثمار المحدودة ودونغ دونغ للشحن المحدودة مصالح فيه.
مبيعات النفط للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس
استخدم الحرس الثوري الإيراني شركة القاطرجي لتسهيل بيع النفط لعملائه حول العالم، محققًا عائدات بمئات الملايين من الدولارات. قامت سفينة إليزابيت (رقم IMO 9216717) التي ترفع علم الكاميرون، والتي انتحلت صفة سفينة أخرى، وهي إس تينوس، بتحميل شحنة من النفط الإيراني قبالة سواحل ماليزيا في أغسطس/آب 2024 عبر نقل من سفينة إلى أخرى. تم تحميل الشحنة الأولى في جزيرة خرج بإيران بواسطة سفينة رومينا (رقم IMO 9114608)، وهي سفينة سبق تحديدها على أنها تحمل نفطًا إيرانيًا لشركة القاطرجي. شركة وايت ساندز لإدارة السفن، ومقرها سيشل، هي الإدارة والتشغيل والمدير الفني لسفينة إليزابيت.
نقلت شركة القاطرجي ما يقارب مليوني برميل من النفط الإيراني على متن السفينة ATILA التي ترفع علم الكاميرون (IMO 9262754) دعماً لشبكة سعيد الجمل الخاضعة للعقوبات الأمريكية. استلمت ATILA النفط في عملية نقل من سفينة إلى سفينة باستخدام السفينة ARMAN 114 الخاضعة للعقوبات. كان النفط الإيراني الذي نقلته ATILA مُموّهاً على أنه نفط ماليزي. شركة Grat Shipping Co Ltd، ومقرها سيشل، هي مديرة ATILA ومشغلتها ومالكتها. صنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سعيد الجمل بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو/حزيران 2021، لدعمه أو تمويله أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي أو دعماً له.
استخدمت شركة القاطرجي أيضًا سفينة غاز مريم (رقم IMO 9108099) التي ترفع علم بالاو لنقل منتجات نفطية إيرانية دعمًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. وتتولى شركة ديما للشحن والتجارة، ومقرها ليبيريا، إدارة وتشغيل وملكية سفينة غاز مريم.
تم إدراج شركة وايت ساندز لإدارة السفن، وشركة جرات للشحن المحدودة، وشركة ديما للشحن والتجارة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتها أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات، أو دعماً لها. صُنفت شركة إليزابيث كأصل محظور تملك شركة وايت ساندز لإدارة السفن حصة فيه، وشركة أتيلا كأصل محظور تملك شركة جرات للشحن المحدودة حصة فيه، وشركة غاز مريم كأصل محظور تملك شركة ديما للشحن والتجارة حصة فيه.
معنى العقوبات
كما هو مذكور في الإجراءات المُعلنة اليوم، تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المحظورين المذكورين أعلاه، والموجودة في الولايات المتحدة أو المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). كما يُحظر أيضًا أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، من قِبل 50% أو أكثر من شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يُصرَّح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو ما لم يُعفى منه، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا أي معاملات يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو يمرون عبرها) تتضمن أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين.
قد تُسفر انتهاكات العقوبات الأمريكية عن عقوبات مدنية أو جنائية ضد أشخاص أمريكيين وأجانب. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. يوفر دليل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإنفاذ العقوبات الاقتصادية معلومات إضافية حول إنفاذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للعقوبات الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المؤسسات المالية والأشخاص الآخرون لخطر العقوبات لمشاركتهم في معاملات أو أنشطة معينة تتعلق بأشخاص مُدرجين أو محظورين. وتشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أي شخص مُدرج أو محظور أو إليه أو لصالحه، أو قبول أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هؤلاء الأشخاص.
علاوة على ذلك، فإنّ الانخراط في معاملات معينة تشمل أشخاصًا مُدرجين حاليًا قد يُعرّض المؤسسات المالية الأجنبية المشاركة لعقوبات ثانوية. ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب دفع في الولايات المتحدة من قِبل مؤسسة مالية أجنبية تُجري أو تُسهّل عن علم أي معاملة مهمة نيابةً عن شخص مُدرج بموجب الولاية القضائية ذات الصلة.
لا تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من قدرته على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة (SDN) فحسب، بل أيضًا من استعداده لشطبهم منها وفقًا للقانون. الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات حول عملية التقدم بطلب الحذف من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المدرجين في القائمة، أو لتقديم طلب، يُرجى مراجعة إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حول التقدم بطلب الحذف من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وزارة الخزانة الأمريكية
المصدر: https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
تعليق (0)