ماذا أعلنت ترونغ هيو فان - حفيدة ترونغ ماي لان؟

موثوق به، يدير العديد من الشركات

في هيئة التحقيق ( وزارة الأمن العام )، اعترفت المتهمة ترونغ هيو فان، المديرة العامة لمجموعة VTP، بأنها ابنة أخت السيدة ترونغ ماي لان، التي تثق بها السيدة لان، والمكلفة بإدارة العديد من الشركات المختلفة ذات الأنشطة التجارية التابعة لمجموعة VTP. وهي: شركة VTP Group Investment المساهمة، وشركة Windsor Real Estate Management Group المساهمة، وشركة Lavifood المساهمة، وشركة Tanifood، وشركة Saigon Galleria المساهمة، وشركة Eurasia Concept المساهمة.

ترونغ هيو فان - ابنة أخت السيدة ترونغ ماي لان (الثانية من اليسار)

خلال فترة تشغيل هذه الشركات، واعتبارًا من عام ٢٠٢١، كُلِّفت السيدة ترونغ ماي لان بتأسيس كيانات قانونية جديدة، باستخدام خطط أعمال متعلقة بعمليات شركة لافيفود المساهمة (خطط وهمية لشراء وبيع المنتجات الزراعية)، للتنسيق مع بنك SCB لإعداد طلبات القروض للحصول على أموال لأغراض مختلفة للسيدة ترونغ ماي لان وترونغ هيو فان. بناءً على تعليمات السيدة لان، كُلِّف ترونغ هيو فان نجوين في لونغ ودانغ كوانغ نجوين بتأسيس ٥٢ كيانًا قانونيًا جديدًا، والتنسيق مع موظفي بنك SCB لإعداد طلبات القروض.

بالإضافة إلى ذلك، وجّه ترونغ هيو فان موظفي أربع شركات تعمل في الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه للتنسيق مع بنك SCB لإعداد وثائق القروض اللازمة للأنشطة التجارية. إلا أن الشركات المذكورة كانت تُعاني من خسائر، فاستخدمت ترونغ هيو فان أموال قروض أخرى من كيانات قانونية وأفراد آخرين في بنك SCB لسداد هذه القروض.

ماذا أعلنت ترونغ هيو فان - حفيدة ترونغ ماي لان؟

تأسيس 52 شركة "شبحية" و155 قرضاً وهمياً...

وفقًا لوكالة التحقيق، اشترت السيدة ترونغ ماي لان شركة لافيفود المساهمة من السيد لي ثانه عام ٢٠٢١، وكلّفت ترونغ هيو فان بإدارتها وتشغيلها من خلال نجوين في لونغ (المدير العام لشركة لافيفود المساهمة). وخلال العملية، وجّهت ترونغ ماي لان فان لاستخدام الكيان القانوني لشركة لافيفود المساهمة لاقتراض رأس مال من بنك SCB لأغراض تجارية وسداد ديون لدى بنوك أخرى. إضافةً إلى ذلك، وافقت السيدة لان ووجّهت فان لإنشاء شركات وهمية للحصول على خطة عمل لشراء وبيع المنتجات الزراعية مع شركة لافيفود المساهمة، وذلك بهدف إعداد مستندات قروض مزورة، ومنح قروض، وسحب أموال من بنك SCB لأغراض السيدة لان وفان.

بالإضافة إلى ذلك، أثناء تشغيل شركة Saigon Galleria Joint Stock Company وشركة Eurasia Concept، وجه فان أيضًا المرؤوسين للتنسيق مع SCB لإعداد طلبات القروض في بنك SCB للحصول على أموال لدفع تكاليف أنشطة هذه الشركات، ولكن عندما كان من الضروري سداد الديون، لم يستخدم الأموال من الأنشطة التجارية ولكنه أخذ الأموال من قروض شركات وأفراد آخرين تم إنشاؤها بشكل خاطئ في بنك SCB لسداد ديون SCB.

منذ عام ٢٠٢٠، وجّه فان مرؤوسيه لإنشاء واستخدام ٥٢ شركة وهمية و٤ شركات حقيقية (٥٠ قرضًا)، مما أدى إلى إنشاء ١٥٥ قرضًا وهميًا لسحب الأموال من بنك SCB. وحتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢، لا تزال هذه القروض الـ ١٥٥ مستحقة الدفع بقيمة تزيد عن ٢٨٣٤ مليار دونج (الدين الأصلي يزيد عن ٢٨٠٩ مليار دونج، والفوائد تزيد عن ٢٥ مليار دونج).

نظرة سريعة الساعة 8:00 مساءً 20 نوفمبر: حصل زعيم SCB السابق على 5.2 مليون دولار أمريكي كرشوة

ومن خلال أقوال المتهمين والأشخاص ذوي الصلة، قررت C03 أن Truong Hue Van ساعد وتشارك Truong My Lan في ارتكاب جريمة "اختلاس الممتلكات"، والاستيلاء بشكل مشترك على أكثر من 1088 مليار دونج، مما تسبب في خسارة ديون تزيد عن 25 مليار دونج.

اعترف المتهم ترونغ هوي فان بصدق، وتاب، وتعاون بنشاط مع وكالة التحقيق أثناء عملية حل القضية، وكان على علم كامل بسلوكه الإجرامي، وتعاون طواعية مع أسرته لدفع الأموال لمعالجة عواقب القضية، لذلك يُطلب النظر في الحكم الصادر بحقه.