ومن بين الذين تمت محاكمتهم السيد ترينه فان تشين (الأمين السابق للجنة الحزب في مقاطعة ثانه هوا، وكان رئيسًا للجنة الشعبية في مقاطعة ثانه هوا عندما ارتكب الجريمة)، نجوين دينه شونغ (نائب رئيس اللجنة الشعبية في مقاطعة ثانه هوا السابق)، نجوين با هونغ (نائب مدير إدارة المالية في مقاطعة ثانه هوا السابق)، والسيدة دينه كام فان (المديرة السابقة لإدارة المالية في مقاطعة ثانه هوا).

كما قامت النيابة العامة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا بمقاضاة المتهمين التاليين بنفس التهمة المتعلقة بانتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر: نجوين مانه سون (رئيس مجلس إدارة شركة سونغ ما)، نجو دينه تشين (نائب مدير إدارة المالية السابق في مقاطعة ثانه هوا)، كو دينه هيين (نائب رئيس مكتب اللجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا السابق)، دينه شوان هونغ (المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة سونغ ما وان ميمبر المحدودة).

وفقًا للائحة الاتهام، فإن شركة سونغ ما المحدودة، المعروفة سابقًا باسم شركة ثانه هوا لتجارة الإسكان، هي شركة مملوكة للدولة بالكامل، تابعة للجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا. هذه الشركة مُكلفة بإدارة قطعة أرض مساحتها 1,733.8 مترًا مربعًا (منطقة سكنية جماعية قديمة) رقم 3 في فان تشو ترينه، حي ديان بين ، مدينة ثانه هوا، مقاطعة ثانه هوا.

ترينه فان شين 4227.jpg
السيد ترينه فان تشين يستمع إلى تلاوة قرارات الملاحقة القضائية والتفتيش. الصورة: CACC

ولتنفيذ عملية تحويل الشركات إلى أسهم، حددت اللجنة التوجيهية وفريق العمل التابع للجنة التوجيهية لتحويل الشركات إلى أسهم قيمة المؤسسة؛ وقدمت وزارة المالية تقريراً بتاريخ 23 فبراير/شباط 2012 تطلب فيه من رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية في ثانه هوا الموافقة على أن تكون القيمة الإجمالية لأصول الشركة اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول 2011 أكثر من 474 مليار دونج؛ وأن يكون الدين الفعلي المستحق أكثر من 439 مليار دونج؛ وأن تكون قيمة حصة رأس مال الدولة أكثر من 34 مليار دونج.

وعلى هذا الأساس، وقعت اللجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا في 5 أبريل 2012 قرارًا بالموافقة على قيمة المؤسسة؛ قرار الموافقة على خطة تحويل شركة سونغ ما إلى شركة مساهمة، ويبلغ عدد الأسهم المصدرة لأول مرة 3.5 مليون سهم.

وفقًا للاتهام، ورغم عدم صدور قرار بشأن تخصيص الأراضي خلال عملية التخصيص، لم توافق الجهة المختصة على استثمار المشروع، ومع ذلك وافق السيد نجوين مانه سون على توقيع السيد دينه شوان هونغ وثيقةً لإرسالها إلى اللجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا لطلب تعيينه كمستثمر لبناء مبنى شاهق للخدمات العامة. ويتم تخصيص الأراضي من خلال تحصيل رسوم استخدام الأراضي.

بحلول عام 2012، تمت الموافقة على المشروع للتخطيط التفصيلي بمقياس 1/500، وتعيين شركة سونغ ما كمستثمر في مشروع برج هاك ثانه (وظيفة بناء مبنى تجاري، مكتب للإيجار مع منازل سكنية، المساحة الفعلية 2،961.8 متر مربع، منها مساحة أرض البناء 1،960 متر مربع، وأرض المرور 656.2 متر مربع).

قبل اليوم الذي خصصت فيه الدولة رسميًا الأرض لتنفيذ مشروع برج هاك ثانه، وافق السيد نجوين مانه سون، ووقع السيد دينه شوان هوونج على وثيقة الاقتراح للوحدات ذات الصلة التي تنصح رئيس لجنة الشعب الإقليمية في ثانه هوا بالموافقة على السماح لشركة سونغ ما بتعبئة رأس المال عن طريق نقل حقوق استخدام الأراضي إلى شركة هوي هوانج المحدودة.

في ١٦ أغسطس ٢٠١٢، وقّع السيد ترينه فان تشين، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة ثانه هوا آنذاك، وثيقةً تُجيز لشركة سونغ ما وان ميمبر المحدودة نقل ملكية مساحة ١,٢٢٧.٤ مترًا مربعًا في مبنى رقم ٣ في فان تشو ترينه إلى شركة هوي هوانغ المحدودة بسعر ٢١ مليون دونج فيتنامي للمتر المربع. واستمرت ملكية المساحة المتبقية لثلاثة أشخاص آخرين.

وقد حددت لائحة الاتهام أنه في عملية نقل الأراضي غير المشروعة، استفاد السيد دينه شوان هوونغ أكثر من 6.4 مليار دونج، واستفاد السيد نجوين مانه سون 3.5 مليار دونج.

وافق السيد ترينه فان تشين بنفسه على السماح لشركة سونغ ما بنقل ملكية الأرض، ووافق على تطبيق سعر تخصيص الأرض في ذلك الوقت في يناير 2013 وفقًا لسعر الأرض لعام 2009، وهو ما كان غير قانوني وتسبب في أضرار للدولة.

وقع السيد نجوين دينه شونغ، نائب رئيس اللجنة الشعبية الإقليمية السابق لثانه هوا، على قرار بالموافقة على رسوم استخدام الأراضي التي دفعتها شركة سونغ ما إلى ميزانية الدولة بمبلغ 21 مليون دونج/م2 بشكل غير قانوني، ووقع على قرار بالموافقة على قيمة المؤسسة في الوقت الذي تحولت فيه الشركة رسميًا إلى شركة مساهمة، وتحديد أن القيمة الفعلية للمؤسسة لم تتضمن قيمة الأرض، مما تسبب في أضرار للدولة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن تصرفات المتهمين كانت خطيرة للغاية، حيث انتهكت نظام الإدارة الاقتصادية للأراضي، وتقاسم الشركات، وإدارة واستخدام أصول الدولة، مما تسبب في أضرار للدولة بأكثر من 55 مليار دونج.