اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تبلغ 500 مليون دونج و1000 دولار أمريكي أو أكثر.

ويطلب البنك المركزي الإبلاغ عن معاملات تحويل الأموال الكبيرة اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بهدف مكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر المالية بشكل فعال.

اعتبارًا من الأول من نوفمبر، يجب الإبلاغ عن التحويلات المالية التي تبلغ 500 مليون دونج و1000 دولار أمريكي أو أكثر.

في التعميم رقم 27/2025/TT-NHNN، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر، يتطلب بنك الدولة الإبلاغ عن معاملات التحويل النقدي المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو العملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.

تم بناء التعميم رقم 27 على أساس وراثة اللوائح ذات الصلة في التعميم رقم 09/2023 وتعديل واستكمال عدد من المحتويات لإزالة الصعوبات والعقبات الرئيسية التي تواجه هيئات الإبلاغ والهيئات الإدارية أثناء عملية التنفيذ.

على وجه التحديد، في التعميم رقم 27، يتطلب بنك الدولة الإبلاغ عن معاملات التحويل النقدي المحلية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دونج أو أكثر أو العملة الأجنبية ذات القيمة المعادلة إلى إدارة مكافحة غسل الأموال.

وتخضع أيضًا معاملات تحويل الأموال التي تشمل منظمات خارج فيتنام بقيمة 1000 دولار أمريكي أو أكثر للإبلاغ.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع معاملات التحويل المشبوهة للإبلاغ. إلا أن مسؤولية الإبلاغ تقع على عاتق المؤسسات المالية، كالبنوك التجارية ومؤسسات الوساطة المالية، وليس على الشخص الذي أجرى التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، ينص التعميم أيضًا على القيمة والمستندات التي يجب تقديمها إلى الجمارك الحدودية عند حمل العملات الأجنبية نقدًا، والدونج نقدًا، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة التي تتجاوز المستوى المحدد.

وبناءً على ذلك، تبلغ قيمة المعادن النفيسة (باستثناء الذهب) والأحجار الكريمة 400 مليون دونج. وبالمثل، تبلغ قيمة صكوك التحويل 400 مليون دونج أيضًا.

يجب أن تتوافق قيمة العملة الأجنبية نقدًا والدونج الفيتنامي نقدًا والذهب التي يجب الإعلان عنها في الجمارك الحدودية عند الخروج من البلاد أو دخولها مع اللوائح الحالية للبنك المركزي بشأن حمل العملة الأجنبية نقدًا والدونج الفيتنامي نقدًا والذهب عند الخروج من البلاد أو دخولها.

على الرغم من أن اللائحة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر، إلا أنه يُسمح للمؤسسات المالية بالانتقال حتى 31 ديسمبر لتعديل العمليات الداخلية وإدارة المخاطر.

اعتبارًا من 1 يناير 2026، يتعين على هذه المنظمات استكمال العملية وتحديث نظام البرمجيات لمسح وتصفية المعاملات وفقًا للقوائم السوداء وقوائم التحذير وقوائم الأفراد المرتبطين بالمخاطر العالية.

الطاقة الكهروضوئية (التوليف)

المصدر: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html