Cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội

Công an huyện Như Xuân tạm giữ dàn “siêu xe” trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền.

Các phương thức, thủ đoạn phổ biến mà tội phạm đang sử dụng hiện nay là lừa tuyển cộng tác viên bán hàng hưởng hoa hồng; đầu tư tài chính trực tuyến; thông qua hoạt động trao đổi, mua bán hàng qua mạng; cập nhật dữ liệu định danh điện tử, dữ liệu thi cử; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, ngân hàng; hack tài khoản mạng xã hội để giả danh người thân lừa đảo...

Mới đây, 2 đối tượng Nguyễn Công Chánh Hưng và Nguyễn Thành Đông, đều trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng từ bà L.T.V., sinh năm 1963 trú tại thị trấn Hà Trung (Hà Trung) khi sử dụng thủ đoạn giả mạo tài khoản facebook của người thân khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Sau khi bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã lên mạng tìm hiểu và học cách lừa đảo bằng cách lập tài khoản facebook ảo của người Việt làm ăn sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng tài khoản giả mạo để liên lạc cho người thân của họ và đề nghị chuyển tiền. Để thực hiện được hành vi lừa đảo, các đối tượng mua điện thoại, sim rác, lập tài khoản facebook ảo rồi liên hệ với các bị hại để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp. Đồng thời, liên hệ với các nhóm telegram có hoạt động rửa tiền để nhận tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền, cắt phí 15% hoa hồng.

Tương tự, đầu tháng 2/2025, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa thành công, với tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Với thủ đoạn là tự “dựng” lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là "Fnory.com", các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư với lời hứa lãi suất cao, nhanh sinh lời, có chuyên gia tài chính tư vấn qua nhóm kín zalo.

Quá trình mời chào, các nghi phạm đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh quốc, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao... Khi khách hàng tham gia, sẽ được đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng mua bán theo cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào để mua các mã chứng khoán...

Một trong những lý do người dân dễ “mắc bẫy” lừa đảo khi đầu tư tài chính là do các sàn giao dịch ảo có giao diện rất chuyên nghiệp, thậm chí là giống y đúc những sàn giao dịch thật. Các thao tác đặt lệnh, khóa lệnh, biến động số dư tài khoản đều cập nhật liên tục. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật, đây là việc có thể thực hiện hết sức đơn giản với giá thành rẻ và không cần quá nhiều kinh nghiệm lập trình.

Anh Hà Minh Thủy, giảng viên công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic (TP Thanh Hóa), cho biết: "Việc tạo ra 1 trang web rất đơn giản, chỉ cần khoảng 30 đô là đã có thể sở hữu 1 mẫu web rất hoàn chỉnh, nhìn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các trang web giả mạo thường không có những chứng nhận an toàn. Ngoài ra, web là do con người lập trình ra, nên đối với việc tăng giảm giá trị các giao dịch họ có thể thay đổi tùy ý, dễ dàng”.

Như vậy, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công cụ tấn công mạng, các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng tạo ra những kịch bản lừa đảo mà người bình thường rất khó phát hiện. Trong khi đó, các cơ quan chức năng gặp nhiều trở ngại trong việc lần theo dấu vết kẻ lừa đảo do các giao dịch thường thông qua hình thức trực tuyến, thanh toán qua ứng dụng... cùng với tính chất xuyên quốc gia của không gian mạng khiến việc điều tra và phối hợp giữa các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xác minh, đấu tranh, xử lý 80 trường hợp đăng tải tin bài sai sự thật, lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cũng được triệt phá với số tiền lớn.

Để tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho các đối tượng không quen biết; cẩn trọng trước các tin nhắn vay tiền, đổi tiền, chuyển tiền qua facebook... Nếu nghi vấn bất thường, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bài và ảnh: Linh Hương

Nguồn: https://baothanhhoa.vn/canh-giac-truoc-cac-chieu-tro-nbsp-lua-dao-tren-mang-xa-hoi-250283.htm