إلقاء القبض على مدير إحدى الشركات في هوي بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني

في 22 مايو/أيار، وافقت النيابة العامة الشعبية في مقاطعة ثوا ثين - هوي على قرار محاكمة المتهم وأمر الاعتقال المؤقت من قبل وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين - هوي ضد نجوين لي كوان (المقيم في شارع فونغ هونغ، حي دونج با، مدينة هوي - مدير شركة تاي فوك دوك ذات المسؤولية المحدودة) بتهمة جريمة "الاتجار غير المشروع في الفواتير والوثائق لدفع ميزانية الدولة".

وفقًا لتحقيقات الشرطة، اشترى نجوين لي كوان، بين أبريل/نيسان 2023 ويناير/كانون الثاني 2024، مئات فواتير ضريبة القيمة المضافة لمنتجات بيرة من نجوين ثي نهونغ لصالح شركة تاي فوك دوك ذ.م.م، التي كان كوان مديرها. ثم استخدم كوان هذه الفواتير للإعلان عن تكاليف مستلزمات شركته، مما تسبب في خسارة فادحة لميزانية الدولة.

فيما يتعلق بهذه القضية، قامت وكالة شرطة التحقيقات في ثوا ثين - مقاطعة هوي سابقًا، في 28 فبراير/شباط، بملاحقة وإصدار أوامر تفتيش بحق نجوين ثي نهونغ، وفام ثوي دونغ، وتشاو ثي هواي، ولي ثي نغوك آنه. وقد احتُجز نجوين ثي نهونغ وفام ثوي دونغ مؤقتًا.

ضباط من وكالة شرطة التحقيقات في ثوا ثين - شرطة هوي يتلون قرار مقاضاة واحتجاز نجوين لي كوان. (صورة: VKS)

وفقًا لنتائج التحقيقات الأولية للشرطة، وبسبب معرفتها بالمحاسبين فام ثوي دونغ، وتشاو ثي هواي، ولي ثي نغوك آنه، طلبت نجوين ثي نهونغ منهم إصدار فواتير لشركة تاي فوك دوك. ووافقت نهونغ على دفع 0.1% من إجمالي قيمة البضائع بعد خصم الضريبة على الفاتورة.

استغلّ كلٌّ من فام ثوي دونغ، وتشاو ثي هوآي، ولي ثي نغوك آنه تكليف صاحب العمل بإدارة الفواتير، وإصدارها يوميًا للعملاء الذين طلبوها، وتجميع فواتير البيع بالتجزئة لليوم الواحد، وقاموا بموازنة مبيعات التجزئة اليومية للعملاء الذين لم يتلقوا فواتير. ثمّ، أخذوا المبلغ المتبقي لإصدار الفواتير لشركة تاي فوك دوك بناءً على طلب نجوين ثي نونغ.

باعت شركة Pham Thuy Dung 173 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة بعد الضريبة تجاوزت 3.4 مليار دونج؛ وباعت شركة Chau Thi Hoai 51 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة بعد الضريبة تجاوزت 920 مليون دونج؛ وباعت شركة Le Thi Ngoc Anh 19 فاتورة ذات قيمة مضافة بقيمة تجاوزت 333 مليون دونج.

وتجري حاليًا التحقيقات في القضية من قبل وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة ثوا ثين - هوي.

نجوين فونغ

المصدر: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html