فيما يتعلق بقضية انتهاك اللوائح المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد؛ التهريب؛ انتهاك اللوائح المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر والتلوث البيئي... التي حدثت في شركة مساهمة مجموعة تاي دونج، أوضحت شرطة التحقيق سلوك التهريب لليو دي هوا (الجنسية الصينية).

وبحسب الاتهام، اشترى آندي لاو، خلال الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر 2021، أكثر من مليوني كيلوغرام من خامات المعادن النادرة بنسبة تتراوح بين 14 و17% من دوآن فان هوان (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج) في منجم ين فو ( ين باي )، ووافق على تسليم البضائع إلى مستودعات في هاي فونج.

من أجل إنشاء مصنع لمعالجة خامات التربة النادرة ونقلها إلى الصين، استأجر آندي لاو أرضًا في هاي فونج لبناء المصنع، وجمع المواد الخام، ومعالجة وخلط خامات التربة النادرة.

واستخدم رجل الأعمال الصيني أيضًا الكيان القانوني لنجوين ثانه دوآن (المدير العام لشركة ترونغ سون) لإجراء إجراءات الدخول وتسجيل تصاريح العمل للعمال والخبراء الصينيين الذين تم تعيينهم للقدوم إلى فيتنام لمعالجة وخلط المعادن النادرة.

قام آندي لاو بتعيين فو ثي تويت (المقيمة في هاي فونج) كمترجمة لإدارة العمليات اليومية في المصنع، ومراقبة النفقات وشراء المواد الكيميائية اللازمة لخدمة معالجة خامات الأرض النادرة.

مو فانج ين باي 8 1096 55834.jpg
لغم أرضي غير مكتمل في شركة تاي دونغ. تصوير: هاي فونغ

وبما أن أصل خام الأرض النادرة الذي تم شراؤه من Doan Van Huan لم يكن لديه فواتير أو مستندات قانونية ولم يكن لديه ما يكفي من محتوى TREO أكبر من أو يساوي 95٪ للتصدير وفقًا للوائح، فقد وجه آندي لاو العمال في المصنع لاستخدام أكثر من 2 مليون كيلوجرام من الأرض النادرة لإجراء خطوات خلط المواد الكيميائية والمعالجة الحرارية والهيدروميتالورجيا لإنشاء خليط أكسالات يحتوي على تركيز خام الأرض النادرة لإخفائه عن السلطات عند التصدير.

وفي الوقت نفسه، قام آندي لاو بتعيين تشيو ويبينغ (الذي يعيش ويمارس أعماله في الصين)، مدير شركة قوانغتشو (التي يقع مقرها الرئيسي في الصين) لإجراء إجراءات تصدير البضائع، وإعلانها على أنها "مزيج من الأكسالات" (في الواقع معادن نادرة) من فيتنام إلى الصين.

ناقش خاو في بونج مع لينج كاي (مدير المبيعات في شركة WidelyStar Logistics Vietnam) العثور على تران دوك (مدير شركة Viet Supply وشركة Duong Lieu) والاتصال به لتنفيذ الإجراءات اللازمة لترخيص تصدير العنصر "مزيج الأكسالات".

قبلت شركة تران دوك مهمة تصدير البضائع بتكلفة تتراوح بين 7 و10 ملايين دونج للحاوية. ولأن البضائع لم تكن تحمل وثائق تثبت مصدرها، ولم يكن من الممكن تحديد هوية مالكها، ولم يكن هناك عقد تجارة خارجية يُثبت عملية الشراء والبيع، فقد أشرف تران دوك على سلسلة من المخالفات.

على وجه التحديد، وجه دوك الموظفين لاستخدام الكيانات القانونية لشركة Duong Lieu (التي أنشأها دوك) وشركة NTS (شركة بدون موظفين، أنشأها دوك) لإجراء إجراءات إعلان الاستيراد والتصدير، وإصدار الفواتير التجارية، وفتح الإعلانات الجمركية بمحتوى البضائع التي يتم تصديرها من قبل شركة Duong Lieu وشركة NTS إلى شركة GuangZhou، وتشمل مكونات البضائع أكسالات الكالسيوم، وأكسالات النيوديميوم، وأكسالات المغنيسيوم.

إن الإقرار الجمركي والإيداع الاحتيالي الذي قدمته شركة تران دوك يشكل انتهاكا لقانون الجمارك، وبالتالي تصدير خامات المعادن النادرة التي يملكها آندي لاو إلى الصين بشكل غير قانوني.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه باستخدام الحيل المذكورة أعلاه، فتح تران دوك، في الفترة من 5 مايو 2023 إلى 2 سبتمبر 2023، 8 إعلانات في فرع جمارك ميناء دينه فو (هاي فونج)، معلناً عن تصدير البضائع على أنها "مزيج أكسالات"، بوزن إجمالي قدره 200780 كجم وقيمة معلنة قدرها 501950 دولارًا أمريكيًا.

لكن في الواقع، كانت البضائع المذكورة أعلاه معادن أرضية نادرة خلطها آندي لاو وأخفاها لتصديرها بشكل غير قانوني. واستنادًا إلى السعر الفعلي لوحدة خامات المعادن الأرضية النادرة التي تحتوي على نسبة TREO تتراوح بين 14% و10%، والتي أعلنت هوان بيعها لأندي لاو، تجاوزت قيمة خامات المعادن الأرضية النادرة التي صُدّرت بشكل غير قانوني 7.8 مليار دونج.

أثناء التحقيق، غادر آندي لاو البلاد إلى الصين.

حيل تهريب رئيس شركة فيتنام للأتربة النادرة

حيل تهريب رئيس شركة فيتنام للأتربة النادرة

واعترف السيد لو آنه توان ومرؤوسوه بارتكاب انتهاكات تتمثل في عدم الإعلان الكامل عن المصدر والإعلان بشكل كاذب عن رمز تصدير أكسيد الأرض النادرة بقيمة تزيد عن 379 مليار دونج.
مسؤول سابق في ين باي ارتكب أخطاء، وحقق قطب المعادن النادرة أرباحًا غير مشروعة ضخمة

مسؤول سابق في ين باي ارتكب أخطاء، وحقق قطب المعادن النادرة أرباحًا غير مشروعة ضخمة

وتتمثل الاتهامات في أن المدير السابق لإدارة الموارد الطبيعية والبيئة في مقاطعة ين باي ارتكب أخطاء أدت إلى خلق الظروف لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج لاستغلال المعادن بشكل غير قانوني بقيمة تزيد عن 864 مليار دونج.