حيل للاستيلاء على أموال الترويج من منصات التجارة الإلكترونية

تتم عملية الاحتيال عبر العديد من المراحل

في عمليات الاحتيال على تطبيقات التسوق الإلكتروني، غالبًا ما يكون الضحايا من المشترين، الذين يُخدعون لشراء سلع مقلدة أو رديئة الجودة، أو حتى عدم استلامها بعد تحويل الأموال. ولكن مؤخرًا، ظهرت عملية احتيال جديدة. وبناءً على ذلك، ألقت شرطة مقاطعة فو ثو القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال والاستيلاء على أموال ترويجية من منصة Shopee للتجارة الإلكترونية.

كانت مئات الصناديق دليلاً على الاحتيال. كُتب في العديد منها بوضوح أن البضائع هواتف باهظة الثمن، لكن ما بداخلها لم يكن سوى زجاجات مياه. أُلقي القبض مؤخراً على مجموعة من أربعة محتالين. واعترف المشتبه بهم بأنهم وشركاؤهم أنشأوا متاجر وهمية على تطبيق التسوق الإلكتروني Shopee لسرقة أموال من منصة التجارة الإلكترونية عبر الخصومات والرموز الترويجية.

اعترف لو ثانه لوان (من بلدية بان كسيو، مقاطعة بات زات، مقاطعة لاو كاي ): "أنشأتُ أنا وأعضاء المجموعة أكشاكًا افتراضية لبيع أكثر من 600 منتج، مثل الكاميرات والأقنعة. وبلغت قيمة الأموال المختلسة حوالي 500 مليون دونج، وقُسِّمت بين أعضاء المجموعة لتغطية نفقاتهم الشخصية".

حددت وكالة الشرطة أن الأشخاص قاموا بإعداد عملية احتيال من خلال عدة مراحل: إنشاء كشك افتراضي - تجنيد أشخاص لإغلاق طلبات الشراء الافتراضية - البحث عن رموز الخصم - تطبيق رموز الخصم، وطلب منصات التجارة الإلكترونية لوضع طلبات شراء افتراضية - تعبئة البضائع التي لا تتطابق مع الوصف - التواطؤ لتسليم البضائع الافتراضية، لإنشاء مستندات مزيفة لخداع منصات التجارة الإلكترونية لتحويل الأموال الترويجية إلى حساب المشتري.

صرح النقيب لي ثانه فونغ، المحقق في إدارة شرطة التحقيقات بشرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "أنشأ المتهمون العديد من المجموعات والصفحات الإلكترونية لجذب الأشخاص الذين يفتقرون إلى المعرفة القانونية للمشاركة في إتمام طلباتهم الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، دبّر المتهمون، بصفتهم بائعين ومشترين، مشاهد شراء واستلام سلع للحصول على أموال ترويجية من منصات التجارة الإلكترونية".

وتظهر نتائج التحقيق الأولية أنه في نصف عام فقط من التشغيل، وباستخدام الحيل المذكورة أعلاه، أنشأت المجموعة معاملات سلع افتراضية بقيمة عشرات المليارات من دونج للاستيلاء على الأموال من القسائم الترويجية التي ترعاها منصة التجارة الإلكترونية Shopee للمتسوقين عبر الإنترنت.

علق المقدم نجوين فان تشينه، نائب رئيس فريق الاستحواذ، بقسم الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة فو ثو، قائلاً: "تكمن المشكلة هنا في أن منصات التجارة الإلكترونية لم تراقب السلع المعروضة للبيع والمعلن عنها في أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني. علاوة على ذلك، لا توجد إجراءات للتحقق من وصول السلع المعروضة للبيع إلى العملاء. وهذه ثغرة قانونية يستغلها المجرمون لارتكاب جرائمهم بنجاح".

يُذكر أيضًا أن أي منصة تجارة إلكترونية قد تقع ضحيةً لهذه الحيلة. وستكون النتيجة تضرر مصالح المستهلكين عند حرمانهم من فرصة شراء المنتجات الترويجية.

بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على عصابة الاحتيال المذكورة، ألقت الشرطة القبض أيضًا على شخص في حي مو لاو، بمنطقة ها دونغ، هانوي . وبنفس حيلة استخدام أكواد الخصم على المتاجر الافتراضية، استولى هذا الشخص على مئات الملايين من دونغ فيتنامي من موقع شوبي.

إجراءات التسوق الآمن عبر الإنترنت

من أجل أن يتمكن المشترون والبائعون على منصات التجارة الإلكترونية من تجنب حيل الاستيلاء على أموال ترويجية للمشتريات بالإضافة إلى الحيل الاحتيالية الأخرى عند إجراء أنشطة التسوق عبر الإنترنت، أصدرت وكالة الشرطة بعض الملاحظات.

وعليه، من جانب منصات التجارة الإلكترونية، من الضروري تشديد إجراءات فتح الأكشاك على تطبيقات التسوق الإلكتروني، وذلك من خلال: إضافة خاصية التحقق من هوية البائع باستخدام الأجهزة التقنية الإلكترونية، وإلزام البائع بكامل معلوماته الشخصية، وربط رقم الحساب البنكي بالمعلومات المسجلة على بطاقة الهوية الوطنية.

أفاد الملازم أول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو: "تُلزم الشرطة منصات التجارة الإلكترونية بمراقبة دقيقة لعملية دفع الأموال الترويجية خلال عروض الخصومات أو القسائم الترويجية لتحفيز الاستهلاك. كما تُلزم البائعين بإثبات مصدر المنتجات المعروضة في أكشاك تطبيقات التسوق الإلكتروني".

يجب على كل مواطن الامتناع تمامًا عن المشاركة في المجموعات المنتشرة على الإنترنت، واتباع تعليماتها. فهذا في جوهره نوع من احتيال تجنيد المتعاونين وإغلاق الطلبات الوهمية، والذي تم التحذير منه مرارًا.

عند المشاركة في هذه المجموعات، لا يواجه الأشخاص خطر الاحتيال وخسارة الأموال فحسب، بل قد يُساعدون المجرمين دون قصد في عمليات الاحتيال. لذلك، يجب على الناس تجنّب الرسوم الزهيدة التي يدفعها هؤلاء الأشخاص مقابل كل عملية شراء افتراضية، فقد يتعرضون لعقوبات شديدة بموجب القانون، وفقًا لما نصح به الملازم الأول تران هاي دانج، نائب رئيس الفريق الثالث في إدارة الأمن السيبراني ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة، بشرطة مقاطعة فو ثو.

thuong mai 2.jpg — عند التسوق عبر الإنترنت، يجب عليك قراءة مراجعات المتجر بعناية لمعرفة ما يقوله المشترين السابقين.

يجب على الناس أيضًا تذكر عدم مشاركة أو نشر معلوماتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي لتجنب استغلالهم من قِبل المجرمين. عند التسوق عبر الإنترنت، اقرأ تقييمات المتجر بعناية لمعرفة آراء المشترين السابقين. يمكنك أيضًا مقارنة المنتجات المماثلة على تطبيقات التسوق الأخرى قبل اتخاذ قرار الشراء. تجنب شراء المنتجات الترويجية لأنها رخيصة إذا لم تكن لديك معرفة كافية عنها.

ويجب على الأشخاص أيضًا التحقق بعناية من معلومات المنتج الذي طلبوه لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع معلومات رمز الطلب على تطبيق منصة التجارة الإلكترونية قبل استلام البضائع والدفع.

قالت السيدة فو ثانه كوينه، مديرة الاتصالات في شوبي فيتنام: "قامت شوبي أيضًا بالتنسيق مع جمعية Vcom للتجارة الإلكترونية لتنفيذ مبادرة تسوق آمن لمساعدة المستهلكين على التغلب على قلق التسوق عبر الإنترنت. وفي الوقت نفسه، نفذت شوبي أيضًا برنامجًا مشتركًا للتسوق عبر الإنترنت، وهو برنامج يساعد المستهلكين على التحقق من المنتجات عند شرائها، ويمنحهم شعورًا أكبر بالأمان."

عند اكتشاف سلوك احتيالي، يحتاج الأشخاص إلى الاتصال فورًا بخطوط الاستشارة ودعم المستهلك لمواقع التجارة الإلكترونية أو إرسال شكوى إلى إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة.

وفقا لقناة VTV

مصدر