من المقرر أن يمثل رئيس جبهة تحرير الفلبين السابق ترينه فان كويت أمام محكمة الاستئناف.

في 26 ديسمبر/كانون الأول، ستبدأ المحكمة الشعبية العليا في هانوي جلسة استئناف في القضية المرفوعة ضد شركة مجموعة FLC المساهمة (مجموعة FLC) والوحدات التابعة لها. وقد افتُتحت الجلسة بناءً على طعون تقدم بها العديد من المدعى عليهم والضحايا وأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة.

في هذه القضية، استأنف المدعى عليه ترينه فان كويت (الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة FLC) لتخفيف عقوبة سجنه والنظر في تخفيف مسؤوليته عن التعويض المدني.

وعلى غرار شقيقها، استأنفت شقيقتا المتهم كويت الأصغر سناً، ترينه ثي مينه هيو وترينه ثي ثوي نجا، الحكم لتخفيف مسؤوليتهما الجنائية وطلبتا من محكمة الاستئناف عدم إجبارهما على التعويض أو معالجة العواقب.

كما استأنف 23/50 من المتهمين في القضية الحكم المخفف، أو الحكم مع وقف التنفيذ، أو رفع تجميد الأصول، أو استئناف الحكم الابتدائي بأكمله.

الرئيس السابق ترينه فان كويت في المحاكمة الابتدائية.

يوجد حاليًا حوالي 30 محاميًا مسجلين للمشاركة في المحاكمة للدفاع عن المتهمين. من بينهم، لدى المتهمة ترينه فان كويت سبعة محامين، ولدى المتهمة ترينه ثي مينه هيو محاميان.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة الشعب في هانوي بعد ظهر يوم 5 أغسطس/آب، حكم الدرجة الأولى ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة FLC السابق ترينه فان كويت و49 متهماً في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات التي حدثت في مجموعة FLC والوحدات المرتبطة بها.

قضت محكمة الدرجة الأولى بسجن المتهم ترينه فان كويت 21 عامًا بتهمتي الاحتيال والتلاعب بسوق الأسهم. وحُكم على ترينه ثي مينه هوي، المُدانَتين بالتهمتين نفسهما، بالسجن 14 عامًا، وعلى ترينه ثي ثوي نغا بالسجن 8 سنوات.

قررت هيئة القضاة في هذه القضية أن المدعى عليها ترينه فان كويت هي العقل المدبر. وقررت المحكمة أن المدعى عليها ترينه ثي مينه هيو ممارسٌ نشط، يتلقى تعليمات من شقيقه لارتكاب الانتهاكات، ويساعد كويت على كسب مبالغ طائلة بشكل غير قانوني... أما المدعى عليهم الآخرون، فقد لعبوا دور الشركاء.

ويظهر محتوى القضية أنه في الفترة من مايو/أيار 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2022، وجه ترينه فان كويت شقيقته وشركائه لاستعارة أسماء الموظفين والأقارب وأفراد الأسرة لإعداد المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس شركة وفتح حسابات للأوراق المالية وحسابات مصرفية.

قام المتهمون بعد ذلك بسلسلة من عمليات التلاعب بالسوق على خمسة رموز أسهم: AMD، HAI، GAB، FLC، وART. بعد ارتفاع أسعار الأسهم، أمر ترينه فان كويت بـ"إغراق" الأسهم، محققًا أرباحًا غير مشروعة تجاوزت 723 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه ترينه فان كويت قادة وموظفي شركة فاروس (رمز الأسهم ROS)، والشركات التابعة لمجموعة FLC والأقارب للعمل كمساهمين في رأس المال، لتنفيذ الحيل المتمثلة في إنشاء وتوقيع وثائق مساهمة رأس المال المزيفة، وبالتالي زيادة رأس المال المصرح به لشركة فاروس من 1.5 مليار دونج إلى 4300 مليار دونج.

وبعد ذلك، قام المتهمون بإعداد وثائق وطلبوا الموافقة على التسجيل كشركة مساهمة عامة والتسجيل في مستودع الأوراق المالية وإدراج 430 مليون سهم تشكلت من المساهمة الوهمية لرأس مال شركة فاروس.

بعد إدراج الأسهم بنجاح، باع ترينه فان كويت وشركاؤه أكثر من 391 مليون سهم من شركة فاروس للاستيلاء على أكثر من 3600 مليار دونج من المستثمرين.

وبحسب محكمة الشعب، كلف ترينه فان كويت مدعى عليهم آخرين بتنفيذ مهام وارتكب سلسلة من الانتهاكات المتعمدة، من شراء شركة Green Belt (سلف شركة Faros)، والمساهمة برأس مال زائف، وزيادة رأس المال الزائف إلى استخدام أرضية HoSE كوسيلة لبيع الأسهم ثم الاستيلاء على أموال المستثمرين.

خلصت محكمة الدرجة الأولى إلى أن المخالفات المذكورة أعلاه بالغة الخطورة، وأن المتهمين ارتكبوا أعمالًا احتيالية للاستيلاء على أموال المستثمرين. ويُشكل هذا الفعل خطرًا على المجتمع، ويُخالف لوائح تداول الأوراق المالية.

منه تو

المصدر: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html