وراء حيل سحب أموال المستثمر في قضية شارك بينه

السيد نجوين هوا بينه (شارك بينه) في مركز الشرطة. الصورة: شرطة مدينة هانوي .

بعد انهيار مشروع AntEx للعملات المشفرة، كرر السيد نغوين هوا بينه (شارك بينه) تأكيده أنه كان ضحية، نافيًا أي تورط له في ممارسات "التمويل غير المشروع". إلا أن ما كشفه الشخص الذي يدّعي أنه كبير المسؤولين التقنيين في المشروع، وبيانات معاملات بلوكتشين المتاحة للعامة، قد زادا من تعقيد القصة، وأثارا جدلًا واسعًا في مجتمع العملات المشفرة.

يعتقد السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، أن السماح للأفراد أو المؤسسات بالتدخل في مجمع السيولة، كما حدث مع فريق AntEx، لا يُخالف بالضرورة مبدأ اللامركزية. ويعتمد ذلك على الالتزام الأولي بين صاحب المشروع والمستثمر.

وعليه، إذا أعلن مشروعٌ ما عن خطة واضحة، ثم توقف في منتصف الطريق ولم يُفِ بوعوده، فهذا دليل على سوء استخدام رأس المال. على سبيل المثال، تشترط بعض المشاريع حق سحب السيولة من البداية بعد 5 أو 10 سنوات. عند موافقة المستثمرين على هذا الشرط، يحق لهم المشاركة. على العكس، يحق لهم الانسحاب من المشروع إذا لم يقبلوا.

قال السيد دينه: "مبدأ اللامركزية في تقنية البلوك تشين نسبي، والمشكلة تكمن في مدى وفاء صاحب المشروع بالتزاماته تجاه المستثمر. وفي كثير من الحالات، لم يلتزم بذلك".

وفقًا لممثل مشروع ChainTracer، في كثير من الحالات، يتم نقل إدارة مجمعات السيولة إلى المجتمع أو تشغيلها من خلال العقود الذكية أو آليات قفل الرمز أو نماذج الإدارة اللامركزية الأخرى، مثل DAOs.

فيما يتعلق بكيفية كشف المشاريع الاحتيالية، يعتقد السيد دينه أن المستثمرين قادرون على كشفها مبكرًا. حلل فريق البحث في مشروع ChainTracer أكثر من 200 مشروع، ووجد أن معظم عمليات الاحتيال تشترك في وعد بأرباح غير معقولة، وغياب الشفافية في المعلومات، ونماذج مالية غير واضحة.

السيد تران هوين دينه، رئيس مشروع ChainTracer، يتحدث عن موضوع الاحتيال في مجال تقنية البلوك تشين. الصورة: فان آنه/VBA .

تلتزم العديد من المشاريع بتحقيق أرباح تصل إلى 10-15% شهريًا، وهو رقم غير واقعي لنماذج الاستثمار القانونية. إضافةً إلى ذلك، لا تتوفر معلومات العديد من المشاريع إلا باللغة الفيتنامية، على الرغم من الإعلان عنها بوجود العديد من المستثمرين الأجانب أو أن مالكيها أجانب. ينبغي على المستثمرين أيضًا التدقيق في حال عدم وجود بيانات على المنصات الدولية.

وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الأمن السيبراني الفيتنامية عام ٢٠٢٣، تعرض الفيتناميون لعمليات احتيال بلغت قيمتها حوالي ١٩ مليار دونج ، منها أكثر من ٦٠٪ مرتبطة بنماذج استثمارية. وأكد السيد دينه: "إن عقلية السعي لتحقيق أرباح عالية وسريعة وآمنة تُعدّ نقطة ضعف تجعل المستثمرين عُرضة للمجرمين الماليين".

قبل اعتقاله، زعم السيد نغوين هوا بينه مرارًا أنه كان ضحية انهيار مشروع AntEx للعملات المشفرة، مؤكدًا أن الفريق الفني هو من نفذ عملية "السحب الخفي". إلا أن حساب المُبلّغ عن المخالفات "Shark Binh" كشف علنًا عن عناوين المحافظ التي يُزعم أنها مرتبطة بالمشروع، ليتمكن المجتمع من التحقق من المعاملات.

"في ذلك الوقت، قال السيد بينه إن المستثمرين كانوا مهتمين للغاية، وكان هذا هو الوقت المناسب لسحب السيولة"، حسبما روى هذا الشخص.

في عصر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة مدينة هانوي بمقاضاة السيد نجوين هوا بينه وتسعة من شركائه واحتجازهم مؤقتًا للتحقيق في جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" المتعلقة بمشروع العملة المشفرة AntEx. ووفقًا لهيئة التحقيق، يُقدر إجمالي الأموال المُصادرة بحوالي 117 مليار دونج ، مُحوّلة من مساهمات رأس المال لحوالي 30 ألف محفظة مستثمرين مشاركين في المشروع.

المصدر: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html