13 اتهامًا ضد بينانس
وتضمنت الدعوى المرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية بواشنطن ما يصل إلى 13 ادعاء ضد بينانس وتشاو ومشغل البورصة الأمريكي المستقل المفترض.
تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، بينانس. الصورة: رويترز
على وجه التحديد، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Binance قامت بتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع، وتحويل أموال العملاء، وفشلت في حماية العملاء في الولايات المتحدة، وتضليل المستثمرين.
وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن بينانس وتشاو، مؤسسها الملياردير وأحد أبرز رجال الأعمال في صناعة العملات المشفرة، كانا يسيطران سرًا على أصول العملاء، مما يسمح لهما باستخدام الأموال "حسب الرغبة".
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن بينانس أنشأت كيانات أمريكية منفصلة "كجزء من مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية"، مشيرة إلى مجموعة من الانتهاكات الأخرى.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، في بيان: "نزعم أن كيانات تشاو وبينانس انخرطت في شبكة واسعة من الاحتيال والصراعات على المصالح وانعدام الشفافية والتهرب المتعمد من القانون".
قالت بينانس في منشور على مدونتها: "نعتزم الدفاع بقوة عن منصتنا"، مضيفة أنه "نظرًا لأن بينانس ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات محدودة في نطاقها".
ذكرت المدونة أن "جميع أصول المستخدمين على منصة بينانس ومنصاتها التابعة، بما فيها Binance.US، آمنة ومأمونة". وفي البيان، أكدت بينانس أيضًا أنها "تعاونت بنشاط" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "منذ البداية" وأنها "تعارض باحترام" ادعاءات الهيئة.
قالت منصة Binance.US، التي يسيطر عليها تشاو، في تغريدة على تويتر إن الدعوى القضائية "غير مبررة بالحقائق أو القانون أو سابقة اللجنة".
انخفضت قيمة بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة تصل إلى 6% عقب هذه الأخبار، مسجلةً أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر. كما انخفضت عملة بينانس المشفرة، BNB، رابع أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 5%.
قال مشاركون في السوق إن اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تُشكّل عائقًا أمام بينانس وسوق العملات المشفرة عمومًا. تُهيمن بينانس على تداول العملات المشفرة، حيث عالجت حوالي 65 مليار دولار من الصفقات يوميًا العام الماضي.
وقال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "أعتقد أن هناك خطرًا كبيرًا هنا من أن يؤدي هذا إلى شلل بينانس".
سلسلة من الادعاءات القانونية الأخرى
تُعدّ دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الأحدث في سلسلة من التحديات القانونية التي واجهتها منصة بينانس مؤخرًا. فقد رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية على المنصة في مارس/آذار بتهمة تشغيل بورصة "غير قانونية" و"احتيالية". وقد نفى الملياردير تشاو هذه الادعاءات.
تشانغ بينغ تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ"، وعمره 45 عامًا فقط، حقق ثراءً سريعًا خلال ازدهار سوق العملات المشفرة. الصورة: بيتكوين
وتخضع شركة بينانس أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق.
تأسست منصة بينانس، التي يقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان، في شنغهاي عام 2017 على يد تشاو، وهو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين حتى بلغ الثانية عشرة من عمره. وتقول البورصة إنها لا تملك مقرًا رئيسيًا ولا تحدد عنوان بورصتها الرئيسية، Binance.com.
في مايو، أفادت رويترز بأن بينانس خلطت أموال عملائها بإيرادات الشركة، من بين مزاعم أخرى تتعلق بمخالفات. ونفت بينانس خلط ودائع عملائها بأموال الشركة.
وفي وقت سابق، رفع 15 مستثمرًا في فرنسا دعوى قضائية ضد فرع بينانس الفرنسي والشركة الأم بينانس هولدينجز ليمتد بتهمة ممارسات تجارية مضللة وإخفاء احتيالي.
برز تشانغ بينغ تشاو، المعروف باسم "سي زد"، كواحد من أسرع مليارديرات العالم نموًا. بلغت ثروته الصافية 96 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يضعه على قدم المساواة مع كبار المليارديرات مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك ووارن بافيت.
هوي هوانغ (وفقًا لرويترز، كوينتيليغراف)
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)