دفع 1.2 مليار دونج لتصحيح الوضع، وتم اقتراح تخفيف عقوبة القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB

في فترة ما بعد الظهر من يوم 25 نوفمبر، واصل ممثل النيابة العامة الشعبية العليا في مدينة هوشي منه الرد على دفاع المتهم والمحامين في جلسة الاستئناف للمرحلة الأولى من القضية التي جرت في مجموعة فان ثينه فات، وبنك سايجون التجاري المشترك (SCB) والوحدات والمنظمات ذات الصلة.

خلال المحاكمة، غيّرت النيابة العامة رأيها واقترحت تخفيف عقوبة المتهم ترونغ خان هوانغ، القائم بأعمال المدير العام السابق لبنك SCB. وتحديدًا، خُفّفت العقوبة المقترحة من 18 عامًا (حكم ابتدائي) إلى 15-16 عامًا سجنًا بتهمة اختلاس الممتلكات. وكانت النيابة العامة قد اقترحت سابقًا، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، تخفيف عقوبة المتهم من 18 عامًا إلى 16-17 عامًا سجنًا.

وكان سبب تعديل الحكم هو أن المتهم هوانج لديه ظروف مخففة جديدة، بما في ذلك دفع 1.2 مليار دونج لمعالجة العواقب والمشاركة بنشاط في العمل الخيري.

المدعى عليه ترونغ خان هوانغ.

وبحسب القضية، عمل ترونغ خان هوانغ في بنك SCB من عام 2019 إلى عام 2022، وشغل مناصب نائب المدير العام المسؤول عن قسم إعادة التقييم؛ والمدير العام بالإنابة لبنك SCB (من 15 مايو 2021 إلى 12 أغسطس 2022).

خلال فترة عمله في بنك SCB، شارك ترونغ خان هوانغ في العديد من اجتماعات قيادة المقر الرئيسي للبنك، بناءً على دعوة من ترونغ ماي لان، حيث وجّه ترونغ ماي لان عملية الإقراض، ومبلغ المال المراد صرفه، ووقت الصرف، والضمانات، والجهات التي تُصرف لها الأموال. كما وجّه ترونغ ماي لان، بشكل مباشر أو غير مباشر، أقاربه وموظفيه، مثل نجوين فونغ آنه، وترونغ هيو فان، ونجو ثانه نها، وترونغ فينسنت كينه، للاتصال بهونغ لتوجيهه بنفس محتوى اجتماع قادة المقر الرئيسي.

بعد تلقي معلومات من لان، ناقش هوانغ مع تران ثي مي دونغ توجيه وتكليف الإدارات المتخصصة (إعادة التقييم، الموافقة على الائتمان، إلخ) بمعالجة طلب القرض وتقديمه إلى فو تان هوانغ فان، المدير العام لبنك SCB، للموافقة عليه. بعد ذلك، سينشر القادة على مستوى المقر الرئيسي خطة القرض، ويشرحون خطوات التنفيذ التفصيلية للمرؤوسين لإكمال إجراءات الطلب والصرف في الوقت المحدد وفقًا لما حددته ترونغ مي لان، ثم يُصادقون على وثائق الضمان.

بالنسبة لقروض ترونغ ماي لان، لا يوجد قسم لفحص القروض. تتولى تران ثي ماي دونغ هذه المهمة، حيث تُوجّه مرؤوسيها للمراقبة. عند استحقاق القرض، تُنسّق مع مجموعة فان ثينه فات لتنفيذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لسداد أصل القرض أو فوائده أو سداده.

من 10 سبتمبر 2019 إلى 1 ديسمبر 2021، قام Truong Khanh Hoang، بصفته نائب المدير العام وعضو مجلس الأعمال والاستثمار بالمقر الرئيسي ونائب المدير العام المعتمد من المدير العام، بتوقيع 253 تقرير إعادة تقييم و349 محضر اجتماعات مجلس الأعمال والاستثمار بالمقر الرئيسي و39 تقريرًا للمدير العام تم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة على إقراض 386 قرضًا لـ 270 عميلاً من الأفراد والكيانات القانونية المنتمين إلى نظام Van Thinh Phat البيئي التابع لـ Truong My Lan في بنك SCB.

على الرغم من أنه كان يعلم أن قروض Truong My Lan ومجموعة Van Thinh Phat كانت غير قانونية، لأنه كان يتقاضى راتبًا مرتفعًا للغاية يتراوح بين 130 مليون و500 مليون دونج شهريًا، وفي أيام العطلات أو رأس السنة القمرية الجديدة، كان يحصل أيضًا على العديد من المكافآت من Truong My Lan، بلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دونج، ارتكب Truong Khanh Hoang الانتهاكات المذكورة أعلاه، وساعد Truong My Lan بنشاط في الاستيلاء على أكثر من 182000 مليار دونج من SCB.

هوانغ ثو

المصدر: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html