رئيس LVMH قيد التحقيق

تحقق السلطات الفرنسية مع رئيس مجلس إدارة شركة LVMH الملياردير برنارد أرنو والقطب الروسي نيكولاي ساركيسوف للاشتباه في تورطهما في غسيل الأموال.

أفاد مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN أن الملياردير برنار أرنو ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف يخضعان "لتحقيق أولي" بزعم تورطهما في "معاملات قد تُشكل غسل أموال". وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد ذكرت هذا الأمر سابقًا.

يشير التحقيق الأولي إلى أن أرنو ليس مشتبهًا به ولم تُوجَّه إليه أي اتهامات. وأعلن مكتب المدعي العام تلقيه تقريرًا من هيئة الرقابة المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية (تراكفين) بشأن معاملات عقارية تتعلق بأرنو وساركيسوف. وقد أُضيف هذا التقرير إلى تحقيق أولي بدأ عام ٢٠٢٢ ويتعلق بأنشطة الملياردير الروسي في فرنسا.

الملياردير برنار أرنو (يسار) ورجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف. الصورة: أسوشيتد برس، رويترز

وذكرت صحيفة لوموند أن المحاضر المذكورة أعلاه أرسلتها شركة تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر/كانون الأول 2022. وتم بعد ذلك نقل القضية "بسرعة" إلى مكتب المدعي العام في باريس.

وبحسب المذكرة، اشترت شركات ساركيسوف 14 عقارا في منتجع كورشوفيل الفرنسي في عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار)، من خلال شبكة معقدة من الشركات في فرنسا ولوكسمبورج وقبرص.

لا يظهر اسم ساركيسوف في أيٍّ من سجلات شركة إس إن سي لا فليش التي أجرت هذه المشتريات. ووفقًا لتراكفين، فإن ساركيسوف هو المالك الحقيقي لشركة إس إن سي لا فليش.

في الوقت نفسه تقريبًا، أفادت صحيفة لوموند أن شركة إس إن سي لا فليش اشترت ثلاثة عقارات أخرى في المنطقة نفسها من شركة تُدعى إس إن سي كروا ريالتي، مقابل 2.2 مليون يورو. ويُقال أيضًا إن ساركيسوف يمتلك شركة إس إن سي كروا ريالتي.

تزعم شركة تراكفين أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، من خلال شركته الخاصة، أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار) لإتمام الصفقات المذكورة. ووفقًا لصحيفة لوموند، اشترى رئيس شركة LVMH لاحقًا مطعم "لا فليش" في ديسمبر 2018.

لذلك، يركز التحقيق على تفسير تصرفات أرنو. وقال محققو ترافين: "يبدو أن تغيير ملكية هذه الأصول كان يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال، وتعقيد المعاملات، وتصعيب تحديد هوية المشتري الحقيقي". ويشتبهون في أن هذه قضية "غسيل أموال".

نقلت صحيفة لوموند عن مصدر مقرب من أرنو قوله إن هذه المعاملات "تلتزم التزامًا صارمًا بالقانون". كما صرّح ممثل ساركيسوف بأن قطب الأعمال الروسي "لم يشارك" في هذه المعاملات، و"لا تربطه أي علاقة عمل" بأرنو.

ساركيسوف ليس حاليًا على قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات الغرب بعد النزاع الروسي الأوكراني. يشغل منصبًا رئيسيًا في شركة التأمين "ريسو-غارانتيا" (روسيا) المملوكة لشقيقه سيرجي. كان ساركيسوف مليارديرًا، بثروة بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي عام 2014، وفقًا لمجلة فوربس.

أرنو هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة LVMH، أكبر إمبراطورية للسلع الفاخرة في العالم . وهو حاليًا ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 187 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس.

ها ثو (بحسب سي إن إن، لوموند)

رابط المصدر: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html