هذه هي المعلومات التي قدمها السيد داو كونغ ثانغ، المدير العام بالإنابة لشركة سايجون للمجوهرات المحدودة - SJC (شركة SJC) في المؤتمر الصحفي الاجتماعي والاقتصادي في مدينة هوشي منه بعد ظهر يوم 26 يونيو.
أولاً ، فيما يتعلق بتوصية الالتزام باللوائح القانونية في تجارة الذهب، أصدرت شركة SJC لوائح خاصة بشراء وبيع الذهب، ولكن أثناء المعاملة. ومع ذلك، عندما طلب موظفو SJC من المشتري إبراز بطاقة الهوية، اكتفى المشتري بقراءة الرقم بدلاً من إبراز البطاقة للموظف.
يؤدي هذا إلى سوء فهم الأرقام أو تسجيل الموظفين أرقامًا خاطئة لـ CCCD. وعندما قام بنك الدولة بالتحقق من المعلومات ومقارنتها، وجد بعض الحالات التي تحتوي على أرقام CCCD غير صحيحة، حسبما أفاد مسؤولو SJC.
لذلك، أصدرت هيئة القضاء العليا لوائح جديدة مُعدّلة. يُلزم الموظفون العملاء بتصوير بطاقة هويتهم للحصول على معلومات عنوان الشخص الذي يُجري المعاملة أو يُجري عملية الشراء والبيع. في 10 يونيو/حزيران، أبلغت هيئة القضاء العليا بنك الدولة.
ثانياً ، فيما يتعلق بالامتثال لنظام الإبلاغ، نفذت شركة SJC والتزمت بشكل صارم بنظام الإبلاغ إلى إدارة احتياطي النقد الأجنبي للدولة في بنك الدولة الفيتنامي (التقارير اليومية والتقارير الموجزة الأسبوعية) وفقًا للنموذج المطلوب.
صرحت لجنة القضاء العليا بأنها حسمت تقريبًا توصيات بنك الدولة. تصوير: نجوين هيو
ثالثا ، فيما يتعلق بالامتثال للوائح القانونية بشأن مكافحة غسيل الأموال، فقد قامت شركة SJC في السابق بتنفيذ أعمال مكافحة غسيل الأموال ووضع اللوائح ذات الصلة، لكنها لم تكن منهجية مثل البنك المركزي ولم تكن كما هو مطلوب.
صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى قائلاً: "لذلك، دفعت هيئة القضاء الأعلى الغرامة لتصحيح هذا الخطأ". وفي الوقت نفسه، أرسلت الشركة وثيقة تطلب من إدارة مكافحة غسل الأموال توجيه هيئة القضاء الأعلى في تنفيذ أنشطة مكافحة غسل الأموال، وإصدار لوائح وإجراءات للتعامل مع أي دلائل. كما أرسلت الإدارة المختصة موظفين لتدريب الشركة.
رابعًا، فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة القانونية المتعلقة بالمحاسبة وإعداد الفواتير والمستندات واستخدامها، قال مسؤولو شركة SJC: في البداية، عند تطبيق الفواتير الإلكترونية، كان بعض موظفي SJC مرتبكين ولم يُحسنوا الأداء. عند وجود أخطاء، لم يكن الموظفون يعرفون كيفية التعامل مع الفواتير والمستندات غير الصحيحة. لذلك، تعمل الشركة على إعادة بناء العملية، وتوجيه الموظفين بوضوح حول كيفية تصحيح أو إلغاء الفواتير الإلكترونية غير الصحيحة.
بالإضافة إلى ذلك، سُجِّلت بعض المستندات المتعلقة بمعالجة الذهب بين الشركة والعملاء كمعاملات بيع، مما أدى إلى أخطاء محاسبية. وقد قامت الشركة أيضًا بتصحيح هذا الخطأ.
خامساً ، فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية وتحديد أسعار شراء وبيع الذهب اليومية، واستناداً إلى قانون الأسعار الصادر بتاريخ 19 يونيو 2023 وتطبيق أسلوب مقارنة الأسعار، أصدرت المحكمة العليا إجراءات لتحديد أسعار الشراء والبيع في بداية اليوم وكذلك الأسعار في كل وقت.
وبناءً على ذلك، ووفقًا للمدير العام بالإنابة لهيئة القضاء الأعلى، فقد استجابت المؤسسة تقريبًا لتوصيات بنك الدولة. أما فيما يتعلق ببنود مكافحة غسل الأموال وإجراءات معالجة الفواتير، فلا تزال هيئة القضاء الأعلى في طور الإنجاز ولم تُنجزها بعد.
وأضاف ممثل هيئة القضاء الأعلى أن توصيات بنك الدولة في نتائج التفتيش السابقة أشارت إلى أوجه القصور في المؤسسة، وليس الانتهاكات.
أُحيلت بعض محتويات نتائج التفتيش إلى جهة التحقيق للمعالجة. حتى هذه اللحظة، أستطيع الجزم بأن المحكمة العليا لم ترتكب أي مخالفات، لا شيء خطير، فقط بعض أوجه القصور، كما قال.
وفي وقت سابق، في شهر مايو/أيار، أصدرت هيئة تفتيش بنك الدولة في فيتنام استنتاجات تفتيشية بشأن الامتثال للسياسات والقوانين في أنشطة تجارة الذهب في شركة SJC.
كُشف النقاب عن مخالفات في الفواتير والضرائب لشركة SJC Gold، والتي أظهرت بوادر انتهاكات جنائية. فور انتهاء التفتيش المباشر، أصدر بنك الدولة الفيتنامي وثيقةً تُحيل معلوماتٍ حول مخالفات نظام الفواتير والمستندات المحاسبية والضرائب، والتي أظهرت بوادر انتهاكات جنائية في شركة SJC، إلى وزارة الأمن العام للتحقق منها والتحقيق فيها ومعالجتها.
المصدر: https://vietnamnet.vn/quyen-tong-giam-doc-sjc-noi-gi-ve-ket-luan-thanh-tra-2415471.html
تعليق (0)