في 16 مارس، أعلنت شرطة مدينة هانوي أن وكالة شرطة التحقيقات بدأت قضية وقامت بمقاضاة دونج فان نينه (43 عامًا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فينينك لاند المساهمة وشركة هوانج نينه جروب المساهمة) بتهمة جريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

pc03 1618 818.jpeg
الموضوع دونج فان نينه في وكالة التحقيق.

وبحسب المعلومات الأولية، قامت شركة نينه منذ عام 2011 وحتى الآن بالتسجيل لتغيير شكل الشركة عدة مرات، مما أدى إلى زيادة رأس مال الشركة الأساسي من 1.6 مليار دونج إلى 699 مليار دونج.

في 20 يونيو 2018، سجّل نينه تأسيس شركة فينينك لاند المساهمة، برأس مال تأسيسي قدره 180 مليار دونج. وكما هو الحال مع تأسيس شركة هوانغ نينه، اكتفى نينه بإتمام إجراءات التسجيل على الورق، دون أن يساهم فعليًا برأس مال شركة فينينك لاند.

وبحسب الإعلان، ستستثمر شركة هوانج نينه في شراء 30 مركبة لنقل الركاب من باك جيانج ، باك نينه، هانوي إلى موك تشاو - سون لا والعكس.

بناءً على ثقتها بنينه، حوّلت السيدة فام (67 عامًا، من هانوي) في أكتوبر 2018 مساهمة رأسمالية لشركة هوانغ نينه تجاوزت 170 مليون دونج فيتنامي. وفي نوفمبر 2018، حوّلت السيدة لي (64 عامًا، من مقاطعة هوانغ ماي) مساهمة رأسمالية لشركة هوانغ نينه بلغت قرابة 1.6 مليار دونج فيتنامي.

في مارس ٢٠١٩، بعد انتهاء فترة الاستثمار، التقت السيدة لي بنينه وطلبت منه إعادة الأموال. وعدت نينه وتعهدت بإعادة أرض المشروع. بعد ذلك، خصصت نينه جميع أموال السيدة لي لاستخدامها الشخصي.

في مركز الشرطة، اعترف نينه بجميع جرائمه، مُقرًّا بأن شركة فينينك لاند لم تُنفِّذ مشروع العقارات وسلسلة النظام البيئي. وقال نينه إن كل شيء كان مجرد فكرة.

توصلت الشرطة إلى أن دونغ فان نينه، باستخدام هذه الحيل، حشد أموالًا من العديد من الضحايا، بلغ مجموعها مليارات دونغ فيتنامي. وساهم الضحايا بأكبر قدر من رأس المال في شركة هوانغ نينه، بما يصل إلى نحو 9.6 مليار دونغ فيتنامي.