قضية ترونغ ماي لان المرحلة الثانية: يقول المحامون إن الرئيس التنفيذي السابق لبنك SCB لم يرتكب جريمة نقل الأموال بشكل غير قانوني عبر الحدود

في يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، استمرت المحاكمة الابتدائية لقضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسيل الأموال"، و"النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود" التي حدثت في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (VTP)، وبنك سايجون التجاري المساهمة (SCB) والوحدات ذات الصلة، مع دفاع المحامين.

المدعى عليه فو تان هوانغ فان في المحكمة. تصوير: هوانغ هونغ

قال المحامي لي هونغ نجوين، المدافع عن المتهم فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، إن المتهم لم يرتكب جريمة "نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود".

قام المدعى عليه فان بتوقيع 20 عقدًا، منها 13 عقدًا لسداد الديون، و7 عقود دفع استشارية.

خلال عملية توقيع هذه العقود العشرين، تضمنت إجراءات بنك SCB أوامر تحويل أموال ووثائق قانونية لشركة تحويل الأموال، وفقًا لإجراءات البنك التي قدمها مرؤوسو فان. ولم يكن المدعى عليه فان على علم بالأخطاء الواردة في هذه الوثائق، كما زُعم في لائحة الاتهام.

جادل المحامي بأنه من حيث العناصر الإجرامية، فإن النقل غير المشروع عبر الحدود يكون برًا أو جوًا أو بحرًا. ويمكن أن تتم وسيلة النقل بالقوة البشرية أو بواسطة وسائل النقل. ويجب أن تكون العملة، كما هو مُعرّف في المادة 189 من الجريمة، مادية، وليست نقودًا إلكترونية كما هو مُتّبع في هذه القضية.

المتهمون في المحكمة. تصوير: هوانغ هونغ

قال المحامي نجوين ثانه كونغ، المدافع عن المتهم هو بو فونج (رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تان فيت للأوراق المالية - TVSI، نائب المدير العام السابق المسؤول عن المالية لمجموعة VTP)، إن الحكم الذي اقترحه المدعي العام على موكله، بالسجن من 10 إلى 11 عامًا، قاسي للغاية.

وفقًا للمحامي، لم يشارك المدعى عليه فونغ في مرحلة التخطيط الأولية ومرحلة البيع للضحايا. بل شارك في مرحلة دعم إصدار السندات للمستثمرين. في المرحلة الأولية، أصدرت شركات كوانغ ثوان، وآن دونغ، وصني وورلد سندات للشركات الرئيسية وفقًا لأحكام القانون.

ومع ذلك، في المراحل اللاحقة من تدفق السيولة النقدية، ومع تحويل السندات إلى صندوق التأمين الصحي (TVSI) وتوزيعها على أكثر من 35 ألف ضحية، ارتُكبت انتهاكات. اكتفى المدعى عليه فونغ بقبول السياسة ودعم إصدار السندات، ولم يُقرر أو يُوجّه مدعى عليهم آخرين بارتكاب جرائم.

طلب المحامي نجوين ثانه كونغ من هيئة المحلفين النظر في الظروف المشددة المتعلقة بـ"الجريمة المنظمة". في هذه القضية، لم يستلم المدعى عليه فونغ وثيقة التأمين من شركة ترونغ ماي لان، لذا لم يكن على دراية تامة بغرض إصدار هذه السندات.

ولذلك قال المحامي إن تقييم الادعاء بأن المتهم فونج ارتكب جريمة منظمة يتعارض مع التطورات السلوكية الموضوعية للقضية.

المتهمون في المحكمة. تصوير: هوانغ هونغ

وبالمثل، قال المحامي نجوين دو باو تشاو، المدافع عن المتهمة تو ثي آنه داو (نائبة المدير العام السابقة لمجموعة VTP، والتي اقترح المدعي العام الحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 30 و36 شهرًا)، إن وثائق التحقيق والبيانات لم تكن كافية لتحديد أن المتهمين تواطأوا، ووزعوا المهام، وقسموا المهام فيما بينهم.

لذلك، يرى المحامي أنه لا يوجد أساس كافٍ لتطبيق ظرف "الجريمة المنظمة" المشدد كما اقترح ممثل النيابة العامة، ويطلب من هيئة المحكمة إعادة النظر. كما يطلب المحامي إعادة الأصول المصادرة والحسابات المجمدة والعقارات المحجوزة التي لا علاقة لها بالقضية إطلاقًا، وإلغاء عمليات الحجز، ومنع المتهم من المثول أمام المحكمة.

تشي ثاتش - ثانه تشونغ

المصدر: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html