وبحسب نتائج التحقيق في قضية التهريب والتهرب الضريبي التي وقعت عند بوابة لاو باو الحدودية (كوانج تري)، فإن شركة فو كوي للذهب والفضة والوحدات ذات الصلة، اتصل بعض أصحاب متاجر الذهب في هانوي بـ"زعيم" تهريب الذهب نجوين ثي هوا لطلب الذهب من لاوس لنقله بشكل غير قانوني إلى فيتنام للاستهلاك.

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، تواصل المدعى عليه تران آنه سون، مدير متجر مينه هونغ للذهب، مع السيدة هوا لطلب 128 كيلوغرامًا من الذهب المهرب من لاوس بقيمة إجمالية تزيد عن 188 مليار دونج فيتنامي. بعد شراء الذهب من "السيدة المديرة"، قام السيد سون بتقسيم الذهب لزيادة كميته وجودته، ثم أعاد بيعه لشركة فو كوي للذهب وعدد من الوحدات والعملاء الأفراد.

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

اشترى المدعى عليه دام آنه توان، صاحب متجر توان كوانغ للذهب، 10 كيلوغرامات من الذهب المهرب من السيدة هوا مقابل 5,255,000 دونج فيتنامي/تايل، باتفاق على تسليم البضاعة في هانوي. بالإضافة إلى الـ 10 كيلوغرامات المذكورة أعلاه، اشترى السيد توان أيضًا ذهبًا من السيدة هوا عدة مرات، ولكن لا توجد أي وثائق أو أدلة تثبت كل معاملة.

طلب السيد نجوين خاك بونغ أيضًا ذهبًا من السيدة هوا عدة مرات. وفي يومي 25 و26 مايو/أيار 2022 تقريبًا، اتصل المدعى عليه بالسيدة هوا عبر زالو أو فايبر وقال: "هذا الجانب في وضع جيد، أحضر لي 12 قطعة، فالبضائع من الجانب الآخر جيدة". اتفق الطرفان على 10 كيلوغرامات من الذهب بسعر يزيد عن 5.3 مليون دونج فيتنامي/تايل، بسعر صرف 23,880 دونج فيتنامي/دولار أمريكي.

توصيات وكالة التحقيق

تنص المادة 3، المادة 4؛ المادة 1، المادة 14؛ المادة 3، المادة 16 من المرسوم الحكومي 24/2012/ND-CP المؤرخ 3 أبريل 2012 على ما يلي: "يتمتع بنك الدولة بالحق الحصري في استيراد الذهب الخام (كتل الذهب، السبائك، الحبوب) لإنتاج سبائك الذهب؛ وتنظيم وإدارة وإنتاج سبائك الذهب".

من عام 2012 حتى الآن، منح بنك الدولة تراخيص لاستيراد الذهب الخام لإعادة تصدير المنتجات إلى 11 مؤسسة تجارية للذهب لديها عقود لمعالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة مع دول أجنبية وتراخيص لاستيراد الذهب الخام لإنتاج / معالجة المجوهرات الذهبية والفنون الجميلة لـ 20 مؤسسة باستثمار أجنبي.

لا يمنح بنك الدولة تراخيص لاستيراد الذهب الخام لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة للمؤسسات التي حصلت على شهادات الأهلية لإنتاج الحلي الذهبية والفنون الجميلة والمؤسسات التي تستثمر في الخارج في مجال استخراج الذهب؛ ولا يمنح تراخيص لأية منظمة أو فرد لإنتاج سبائك الذهب.

بعد الانتهاء من التحقيق في القضية، أوصت وكالة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام بأن يقدم بنك الدولة المشورة العاجلة للحكومة لتعديل المرسوم 24/2012/ND-CP في اتجاه منح التراخيص للمؤسسات المؤهلة لاستيراد وإنتاج وتجارة الذهب الخام، وضمان إمدادات الذهب إلى السوق.

وفي الوقت نفسه، تعزيز تدابير الإدارة والإشراف، وتحسين الفعالية والكفاءة في الإدارة لتلبية احتياجات الناس من الذهب؛ ومنع أنشطة المضاربة والتهريب.

وأوصت هيئة التحقيق أيضًا بأن تقوم وكالة إدارة سوق الذهب بتعزيز التفتيش والفحص والسيطرة على أنشطة تجارة سبائك الذهب والمجوهرات؛ ومراقبة سوق الذهب ومؤسسات تجارة الذهب المحلية، وإدارة مصدر الذهب المباع في محلات الذهب.

وفي الوقت نفسه، التعامل مع مؤسسات تجارة الذهب غير القانونية التي لا تملك مصادر واضحة؛ وضمان أنشطة تجارة الذهب الشفافة وفقًا للوائح؛ ومنع أنشطة المضاربة والتهريب بشكل فعال وتلبية احتياجات الناس من الذهب.

- التوصية بأن تقوم السلطات الضريبية بتعزيز التفتيش والتحقق من الالتزام بالأنظمة القانونية في تجارة الذهب بجميع أنواعه دون فواتير أو وثائق؛ وإصدار واستخدام الفواتير والوثائق المزورة في أنشطة تجارة الذهب.

وخاصةً الفواتير والمستندات المتعلقة بتجارة الذهب الخام وسبائكه. وفي الوقت نفسه، يجب التعامل بصرامة مع عمليات إصدار واستخدام الفواتير غير القانونية لإضفاء الشرعية على الذهب المهرب والذهب مجهول المصدر.

وفي هذه القضية، استغل المتهمون أيضًا السياسة - حيث يحتاج سكان الحدود فقط إلى استخدام بطاقة هوية المواطن أو بطاقة الهوية الخاصة بهم ليتمكنوا من المرور عبر بوابة الحدود لنقل الذهب بطريقة متطورة.

لذلك، توصي هيئة التحقيق إدارة الجمارك وقيادة حرس الحدود بتوجيه قوات الجمارك وحرس الحدود على بوابات الحدود البرية، وخاصة في المناطق ذات الممرات والفتحات العديدة، لتعزيز التفتيش والرقابة والإشراف على تسجيل وإدارة الأشخاص والمركبات الخاصة بسكان الحدود الذين يعبرون بوابات الحدود بانتظام، بما في ذلك المركبات الشخصية؛ والكشف الفوري عن التهريب والاحتيال التجاري ومنعه بشكل فعال.