أربع "وحوش نسائية" أسسن شركة "شبحية" لتجارة وبيع الفواتير لنحو 200 شركة

في 15 يناير، أعلنت شرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي أن شرطة بلدة هونغ ثوي (ثوا ثين - هوي) نجحت للتو في تفكيك قضية، واعتقال 4 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع بالفواتير والوثائق لدفع ميزانية الدولة في شركة Cherry Mountain Goat Company Limited (العنوان، جناح ثوي دونغ، بلدة هونغ ثوي).

والمعتقلون هم دونغ ثي ثوي تشونغ (من مواليد عام 1987، مقيمة في جناح آن كو، مدينة هوي)؛ وتران ثي هونغ (من مواليد عام 1982، مقيمة في جناح هونغ فينه، مدينة هوي)؛ وترونغ ثي ثانه هوين (من مواليد عام 1989، مقيمة في جناح آن كو، مدينة هوي) ونغوين ثي ترانج (من مواليد عام 1980، مقيمة في جناح ثوان لوك، مدينة هوي).

تشونغ، هونغ، هوين، وترانج أثناء الملاحقة القضائية والاعتقال. (صورة: مركز مكافحة الفساد في كاليفورنيا)

وفقًا للتحقيق الأولي الذي أجرته وكالة الشرطة، منذ مايو 2023، تواطأ الأشخاص الأربعة المذكورون أعلاه لتأسيس شركة ولكن ليس لها مقر ولم يتاجروا في السلع أو الخدمات، ولكن فقط لغرض شراء وبيع أكثر من 1000 فاتورة بشكل غير قانوني بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دونج إلى ما يقرب من 200 شركة ومؤسسة تقع في مقاطعة ثوا ثين - هوي لتحقيق ربح غير قانوني يبلغ حوالي 200 مليون دونج.

قررت شرطة بلدة هونغ ثوي حاليًا مقاضاة القضية ومقاضاة المتهمين واحتجاز 04 أشخاص مؤقتًا بتهمة جريمة "طباعة وإصدار وتداول الفواتير والمستندات بشكل غير قانوني للدفع إلى ميزانية الدولة" لمواصلة التحقيق والمعالجة وفقًا لأحكام القانون.

في أغسطس/آب 2021، أصدرت إدارة الشرطة الاقتصادية التابعة لشرطة مقاطعة ثوا ثين-هوي قرارًا بملاحقة القضية الجنائية "الاتجار غير المشروع بالفواتير" في شركة مينه كوانغ الخاصة وشركة 129 ذات المسؤولية المحدودة، واحتجزت مؤقتًا نجوين دينه كوي (37 عامًا، مقيم في شارع دانج دونج، حي دونج با، مدينة هوي، مقاطعة ثوا ثين-هوي). كوي هو مالك شركة مينه كوانغ الخاصة ومشغل شركة 129 ذات المسؤولية المحدودة في مقاطعة ثوا ثين-هوي.

وفقًا لقسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مقاطعة ثوا ثين هيو، أسس نجوين دينه كوي في عام 2016 شركة Minh Quang الخاصة، ومقرها في بلدية بينه ثانه (بلدة هونغ ترا، ثوا ثين هيو)، والتي تعمل في مجال النشر والقطع والتخطيط لأخشاب الغابات المزروعة والحفاظ على الأخشاب.

في مارس 2018، استخدم كوي بطاقة هوية والده البيولوجي لمواصلة تأسيس وتشغيل شركة 129 ذات المسؤولية المحدودة، ومقرها في منطقة آن تاي، مدينة هوي.

من مايو 2016 إلى ديسمبر 2019، استغل كوي منصبه كمالك لشركة Minh Quang Enterprise ومشغل شركة 129 LLC لشراء وبيع 116 فاتورة مطبوعة مسبقًا ذات قيمة مضافة بشكل غير قانوني لـ 19 شركة في المنطقة بقيمة إجمالية للفواتير تبلغ 17 مليار دونج.

نجوين فونغ

مصدر: https://vtc.vn/4-nu-quai-thanh-lap-cong-ty-ma-de-buon-ban-hoa-don-cho-gan-200-doanh-nghiep-ar847786.html