إلقاء القبض على مخرجة بتهمة اختلاس أكثر من 4 مليارات دونج لاستثمارها في العقارات والعملات الافتراضية

[إعلان 1]

في يوم 5 مارس، أصدر قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ قرارًا بمقاضاة واحتجاز دو ثي ها شوين (36 عامًا، مقيم في جناح هوا شوان، منطقة كام لي، دا نانغ) للتحقيق في فعل "اختلاس الممتلكات"، وفي الوقت نفسه قام بتفتيش مسكن شوين في الغرفة 1119 من شقة FPT Plaza2 (جناح هوا هاي، منطقة نجو هانه سون، دا نانغ).

وقد حددت نتائج التحقيق الأولية أنه في عام 2016، أراد السيد لي هون بوك (54 عامًا، من الجنسية الكورية) الاستثمار في الأعمال التجارية في فيتنام، لذلك طلب من شيوين مساعدته في إجراءات تأسيس شركتين.

دو تي ها شوين. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

حيثُ تبلغ رأس مال شركة KSTC VINA للتجارة والخدمات المحدودة (المُختصرة باسم شركة KSTC) ملياري دونج فيتنامي. وقد وافق السيد لي على أن تكون شوين مالكةً وممثلةً قانونيةً لها بصفتها مديرةً.

شركة كيسان تكس كيم فيتنام المحدودة (المختصرة باسم شركة كيسان) لديها رأس مال مؤسسي قدره 2.2 مليار دونج، والسيد لي هو الممثل القانوني ويحمل لقب المدير العام.

وقد سجلت كلتا الشركتين عناوينهما التجارية في مبنى بشارع هان ثوين (حي هوا كوونج باك، منطقة هاي تشاو، مدينة دا نانغ).

بعد تأسيس الشركتين، ونظرًا لقلة زياراته إلى فيتنام، وقّع السيد لي قرارًا إضافيًا بتعيين دو ثي ها شوين مديرًا تنفيذيًا لشركة كيسان. ووفقًا للمهام الموكلة إليه، فإن شوين مخوّل بتوقيع وثائق المعاملات مع البنوك والجمارك والجهات المعنية الأخرى.

لخدمة الأنشطة التجارية، في يومي 1 و6 نوفمبر 2019، فتح Xuyen حسابين للدفع لشركتين في فرع بنك في دا نانغ وتم تفويضه لتمثيل السيد لي في إجراء المعاملات المصرفية.

كل أسبوع وشهر، كان يتعين على Xuyen إرسال تقارير الإنفاق باللغة الكورية وكشوف الحسابات المصرفية باللغة الفيتنامية عبر البريد الإلكتروني إلى السيد لي.

من سبتمبر 2020 إلى مايو 2023، أدرك Xuyen أن السيد لي لم يهتم بإدارة الأموال، لأنه تم تكليفه بإدارة الحساب المصرفي، فسحب الأموال مرارًا وتكرارًا للاستثمار والتداول في العقارات والعملات الافتراضية ... لنفسه.

أعلنت الشرطة عن مذكرة توقيف بحق دو تي ها شوين. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

تكبدت عملية الاستثمار خسائر، مما أدى إلى عجز نقدي لدى الشركتين المذكورتين. لذلك، في كل مرة كان يُرسل فيها تقريرًا أسبوعيًا، كان شوين يُعدّل أرقام النقد والحساب، ويُعدّل أرقام المعاملات في كشف الحساب البنكي لتتوافق مع المبلغ المُبلّغ عنه أسبوعيًا.

بعد اكتشاف الحادث، أدان السيد لي تصرفات شوين، وخلال التحقيق، حددت الشرطة أن إجمالي المبلغ الذي اختلسه شوين من الشركتين كان أكثر من 4.6 مليار دونج.

في الوقت الحالي، يواصل قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ التحقيق والتعامل مع Xuyen وفقًا للوائح.

تشاو ثو

[إعلان 2]
مصدر