هوية الشركة "الشبح" المرتبطة باحتيال تيك توكر السيد بيبس

يظهر الاستنتاج الأولي لوكالة الشرطة أن مستخدم تيك توك السيد بيبس فو دوك نام وشركائه أنشأوا موقع الويب "artexvina.co" لتجنيد الموظفين، وبناء صورة لشركة تعمل بشكل منهجي ومهني في مجال استشارات الاستثمار في الأوراق المالية في البورصات الدولية.

تشير المعلومات الواردة من بعض مواقع التوظيف إلى أن الصفحة "artexvina.co" تم إنشاؤها بواسطة شركة Artex Vina Company Limited.

وفقًا لبوابة تسجيل الأعمال الوطنية، تأسست شركة أرتكس فينا المحدودة في 23 أكتوبر 2020. يقع مقر الشركة الرئيسي في برج سيتي لايت، الحي الأول، مدينة هو تشي منه. يبلغ رأس مالها المصرح به 100 مليون دونج فيتنامي. يتمثل نشاطها الرئيسي في الترويج التجاري والتعريف به، ولا يوجد لها أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية.

ومع ذلك، بحلول ديسمبر 2020، تم تغيير خط العمل الرئيسي إلى أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام.

نائب دوك نام في مركز الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم حصول شركة Artex Vina على ترخيص للعمل في قطاع الأوراق المالية، فإنها تقوم بشكل مستمر بتوظيف موظفين لاستشارات الاستثمار في الأوراق المالية، والصرف الأجنبي، والمبيعات عبر الهاتف (المستشارين، وموظفي المبيعات عبر الهاتف).

وتشير المعلومات الواردة من بعض المواقع الإلكترونية إلى أن هذه الشركة تقدم نفسها كعضو في شركة أجنبية، متخصصة في تقديم الاستشارات بشأن حلول الاستثمار في الأوراق المالية في أسهم الشركات المتعددة الجنسيات مثل فيسبوك، وأبل، وبيبسي، ومايكروسوفت، وأديداس.

وفيما يتعلق بحقيقة أن العديد من الشركات غير مرخصة لتشغيل الأوراق المالية ولكنها لا تزال تشارك في الاستشارات والدعوة للاعبين في الأوراق المالية، حذرت هيئة الأوراق المالية في وقت سابق من أن هذه الهيئة تمنح تراخيص التشغيل فقط لشركات الأوراق المالية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وسوق الأوراق المالية.

كما أنه وفقًا لأحكام قانون الأوراق المالية، يُسمح فقط لبورصة فيتنام والشركات التابعة لها، بورصة هانوي (HNX) وبورصة مدينة هوشي منه (HoSE)، بتنظيم سوق تداول الأوراق المالية في فيتنام.

باستثناء الجهات المذكورة أعلاه، لا يُسمح لأي جهة أو فرد آخر بتنظيم وتشغيل سوق الأوراق المالية. كما يجب على مستشاري ووسطاء الأوراق المالية الحصول على شهادات ورخص مزاولة لتقديم المشورة للمستثمرين.

يجب على الأوراق المالية المسموح بتداولها وإدراجها في سوق الأوراق المالية الفيتنامية بموجب القانون أن تفي بشروط الإدراج والتسجيل للتداول ويجب الموافقة عليها من قبل البورصة قبل طرحها للتداول.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للوائح، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصرح به لشركة الأوراق المالية في فيتنام 25 مليار دونج لخدمات الوساطة، و50 مليار دونج لتداول الأوراق المالية، و165 مليار دونج للاكتتاب في الأوراق المالية، و10 مليار دونج لاستشارات الاستثمار في الأوراق المالية.

كما ذكرت قناة VTC News، أصدرت شرطة مدينة هانوي مؤخرًا قرارًا بمقاضاة القضية ومقاضاة فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم تيك توكر السيد بيبس، المولود عام 1990، والمقيم في با ريا - فونج تاو )، ولي خاك نجو (المولود عام 1990، والمقيم في هانوي) و24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"عدم الإبلاغ عن جريمة"، و"غسيل الأموال".

حتى الآن، حددت شرطة المدينة هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد، وصادرت وجمدت العديد من أصولهم، والتي تُقدر بأكثر من 5200 مليار دونج. بالإضافة إلى ذلك، جُمدت معاملات 125 عقارًا. وتواصل الشرطة حاليًا توسيع نطاق التحقيق.

وفقًا لوكالة التحقيق، تواطأ فو دوك نام ولي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، مقيم في فو دين، باك تو ليم، هانوي) مع مجموعة من الأجانب لتنظيم عمليات احتيال عبر منصات إلكترونية وروابط بورصات دولية وفرتها المجموعة. ووجّهت هذه المجموعة 7 أشخاص في فيتنام لتأسيس العديد من الشركات الوهمية، ومقرها في مدينة هو تشي منه وهانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.

أسس المتهمون شركة في مدينة هو تشي منه كواجهة، وحوالي 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). لم تُسجل هذه الشركة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل، ولكنها مع ذلك وظّفت موظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات المالية.

يعمل حوالي ألف موظف يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً. يُنشئ هؤلاء الأشخاص ويديرون خمسة مواقع إلكترونية بواجهات إنجليزية، ليوهموا المشاركين بأنهم يتداولون في بورصات دولية مرموقة، مما يعزز ثقة المستثمرين.

هذه المواقع الإلكترونية مُبرمجة أساسًا، ومرتبطة بالحسابات المصرفية للجهات الإدارية. كل منصة تداول متصلة بتطبيق ميتاتريدر 4، وهو منصة تداول أسهم وصرف عملات أجنبية شهيرة عالميًا .

قام الأشخاص المعنيون بتجنيد وتوزيع وتوزيع موظفي الشركة على أقسام متعددة (بما في ذلك المحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية، وخدمة العملاء...). تتكامل هذه الأقسام، وتتواصل مع العملاء عبر زالو وتيليجرام... للاحتيال والاستيلاء على الأصول.

تعتمد هذه الشبكة على تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها العملاء، ثم الاستيلاء عليها. في البداية، استدرج نام وشركاؤه العملاء لإجراء معاملات متعددة بمبالغ زهيدة، وتحقيق ربح، ثم سحب الأموال.

ثم يستخدمون حيلًا متنوعة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مالهم التجاري. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، بل ويخسرون جميع الأموال في حساباتهم، يقدم المحتالون معلومات كاذبة ليحافظوا على ثقتهم ويحولوا المزيد من الأموال "للتعافي". وإلى أن يفقد العملاء قدرتهم المالية، يحجب المحتالون التواصل ويستولون على جميع الأموال.

نغوك في (توليف)

المصدر: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html