اقتراح بمحاكمة 30 متهمًا إضافيًا في قضية السيد ترينه فان كويت المتلاعب بالأسهم

[إعلان 1]

أنهت وكالة شرطة التحقيق (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو اختتام التحقيق التكميلي في قضية "التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول ونشر معلومات كاذبة عمداً أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية والاستفادة من المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية" التي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (FLC Group) وشركة المساهمة BOS Securities وشركة المساهمة Faros Construction والشركات ذات الصلة في النظام البيئي لمجموعة FLC والوكالات والوحدات ذات الصلة.

Đề nghị truy tố thêm 30 bị can vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — السيد ترينه فان كويت

في هذه القضية، اقترحت المحكمة المركزية محاكمة 51 متهمًا في أربع فئات من الجرائم. من بينها، 13 متهمًا بتهمة التلاعب بسوق الأسهم؛ و23 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات؛ و4 متهمين بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وصلاحياتهم أثناء أداء مهامهم الرسمية؛ و3 متهمين بتهمة نشر معلومات كاذبة عمدًا أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية؛ و8 متهمين بتهمة جريمتي التلاعب بسوق الأسهم والاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، ومن بينهم السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استكملت اللجنة المركزية للتحقيقات استنتاجاتها، مقترحةً محاكمة 21 متهمًا في هذه القضية. إلا أن النيابة العامة الشعبية العليا أعادت الملف، طالبةً إجراء تحقيقات إضافية "لضمان الملاحقة القضائية".

وفقًا لاستنتاجات التحقيق الإضافي، في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد ترينه فان كويت شقيقته ترينه ثي مينه هيو وشركائه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

كما حددت C01 أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ساهم المساهمون فعليًا بمبلغ 1.197 مليار دونج فقط في رأس المال التأسيسي لشركة Faros Construction Joint Stock Company، ولكن بغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، وجه السيد ترينه فان كويت مرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع مستندات مزورة ومستندات مساهمة رأس المال بمبلغ 3،102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق الملكية في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة إلى 4،300 مليار دونج.

وبعد ذلك، اقترح المدعى عليهم تسجيل 430 مليون سهم من أسهم ROS التابعة لشركة Faros Construction JSC في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها والاستيلاء على أكثر من 3.620 مليار دونج من المستثمرين.

بالإضافة إلى الأفراد الذين ساعدوا السيد ترينه فان كويت في ارتكاب الجرائم، أوضحت C01 أيضًا الانتهاكات التي ارتكبها أفراد ينتمون إلى وكالات إدارة الدولة التي تتمتع بسلطة الموافقة على تسجيل الشركات العامة وإيداع الأوراق المالية وإدراج الأسهم.

كما قامت C01 بمحاكمة 7 متهمين في مجموعتين من الجرائم، من بينهم 4 متهمين من بورصة مدينة هوشي منه تمت مقاضاتهم بتهمة إساءة استخدام مناصبهم وصلاحياتهم أثناء أداء واجباتهم الرسمية؛ وتم محاكمة 3 متهمين من إدارة الإشراف على الشركات العامة (هيئة الأوراق المالية الحكومية) ومركز إيداع الأوراق المالية في فيتنام بتهمة نشر معلومات كاذبة عمداً أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية.

[إعلان 2]
رابط المصدر