متابعة القضية ومقاضاة المتهم ضد شارك بينه

(Chinhphu.vn) - قالت شرطة مدينة هانوي إنه في 10 أكتوبر، أصدرت وكالة تحقيقات شرطة المدينة قرارًا بمقاضاة القضية ومقاضاة نجوين هوا بينه و 9 أشخاص آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 174 من قانون العقوبات وجريمة انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة كما هو منصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات.

السيد نجوين هوا بينه (المعروف باسم شارك بينه)

في عصر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت شرطة هانوي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج التحقيقات واكتشاف عدد من القضايا والحوادث النموذجية التي شهدتها شرطة المدينة في الآونة الأخيرة. من بينها القضية المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت في شركة نكست تيك جروب المساهمة، التي يرأس مجلس إدارتها السيد نجوين هوا بينه (المعروف باسم شارك بينه).

وفي المؤتمر الصحفي، قالت شرطة هانوي إن وكالة تحقيقات شرطة هانوي أصدرت في 10 أكتوبر قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة نجوين هوا بينه و9 أشخاص آخرين بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 174 من قانون العقوبات وجريمة انتهاك لوائح المحاسبة مما تسبب في عواقب وخيمة كما هو منصوص عليه في المادة 221 من قانون العقوبات.

توصل التحقيق إلى أن شركة Nexttech Group Joint Stock Company (العنوان: الطابق الثالث، مبنى VTC Online، رقم 18، شارع Tam Trinh، حي Tuong Mai، هانوي) يرأسها Nguyen Hoa Binh (من مواليد عام 1981؛ يقيم في: 430 Sunshine City، منطقة Ciputra الحضرية، حي Phu Thuong، هانوي).

في حوالي شهر مايو 2021، أنشأ نجوين هوا بينه وعدد من الأشخاص الآخرين مشروع "العملة الرقمية Antex" (المخزنة على محفظة Binance الإلكترونية) بهدف: بيع العملة الرقمية Antex ودعوة المستثمرين إلى شراء العملة الرقمية Antex لجمع رأس المال لبناء مشروع "العملة الرقمية Antex" وبرنامج "المحفظة الإلكترونية VNDT" (المستخدم لتخزين العملة الرقمية VNDT) في المستقبل (في الواقع، لم يكمل الأشخاص بناء مشروع العملة الرقمية VNDT).

واتفق المشاركون على المساهمة برأس مال للاستثمار في مشروع العملة الرقمية Antex بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات دونج لتنفيذ المشروع ووفقًا للهيكل المتفق عليه (حيث ساهم Binh بمبلغ 2 مليار دونج).

أشرف نجوين هوا بينه على تأسيس شركة فيتنام لخدمات تقنية بلوكتشين المساهمة، وهي كيان قانوني. وحُوِّل رأس المال الأولي إلى حساب الشركة لدعم تشغيل مشروع العملة الرقمية "أنتكس"، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والفنيين العاملين على تطوير المشروع، وشراء خوادم لتوفير خدمات الإنترنت للمشروع.

خلال عملية تطوير المشروع، قام المشاركون بالترويج لمشاريع العملة الرقمية وتقديمها وتطويرها؛ حيث كان لدى المشاركين سياسة بيع "عملة Antex الرقمية" (المختصرة بـ 100 مليار رمز) إلى السوق.

من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2021، باع المُصدرون 30% من رموز Antex (المعروفة باسم الرموز) لحوالي 30,000 مستثمر على مستوى البلاد. وبلغ إجمالي الأموال التي أرسلها المستثمرون للمعاملات 4.5 مليون دولار أمريكي (USDT عملة رقمية مستقرة تُحوّل إلى ما يعادل 4.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 117 مليار دونج فيتنامي).

من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2021، استخدم نجوين هوا بينه سمعته ونفوذه لنشر معلومات على الشبكات الاجتماعية حول إطلاق صندوق الاستثمار "Next100 Blockchain" والتزم بالاستثمار في مشاريع العملة الرقمية برأس مال إجمالي قدره 50 مليون دولار أمريكي في 10 سنوات للترويج للعملة الرقمية Antex وتعزيز ثقة المستثمرين، وتجنب حالة إغراق عملات Antex (مما يتسبب في انخفاض قيمة العملة) لسحب رأس المال من المشروع.

على الرغم من أن المشروع لم يتم تنفيذه كما هو مخطط له، اتفق نجوين هوا بينه ومساهمو شركة Nexttech على سحب الأموال من إجمالي مشروع Antex، وتحويلها إلى المحافظ الإلكترونية لبعض الأفراد، بما في ذلك بينه، للاستخدام، ثم تقسيمها فيما بينهم، وكذلك تحويلها إلى الشركات في النظام البيئي لشركة Nexttech لاستخدامها لأغراض أخرى غير تلك التي التزمت بها للمستثمرين.

حتى الآن، تم تحديد أن نجوين هوا بينه وشركائه المؤسسين سحبوا أموالاً من محفظة 30 ألف مستثمر، واستولوا على حوالي 117 مليار دونج من المستثمرين.

وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، اكتشفت شرطة مدينة هانوي أنه في عام 2022، أسس نجوين هوا بينه شركة Nextland Real Estate Trading المشتركة، ثم كلف نجوين ثي ثانه هونغ، وتران ثي ثوي فان، ونجوين ها ثوي، ودوآن فان توان باستخدام نظامين محاسبيين لإدارة الأنشطة المالية للشركة.

ووجه بينه الموظفين بتزوير الأرباح وإخفاء الإيرادات عن طريق خفض أسعار العقود للتهرب من الضرائب (مما تسبب في خسائر وتم تتبع الإيرادات الفعلية في دفاتر المحاسبة الداخلية)، مما تسبب في أضرار جسيمة لميزانية الدولة.

القضية قيد التحقيق والتوضيح.

نهات نام

المصدر: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm